本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示：

　　●本次有限售條件的流通股上市數量為27，254，535股

　　●本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年3月19日

　　一、股權分置改革方案的相關情況

　　1、“公司股權分置改革于2006年2月23日經相關股東會議通過，以2006年3月15日作為股權登記日實施，于2006年3月17日實施后首次復牌。”

　　2、公司股權分置改革方案是否安排追加對價：否

　　二、股權分置改革方案中關于有限售條件的流通股上市流通有關承諾

　　沈陽商業城（集團）、惠州市時俊投資發展有限公司和惠州市惠雄貿易發展有限公司均承諾：持有商業城的股份自改革方案實施之日起，在十二個月內不上市交易或者轉讓；在前項規定期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份數量占公司股份總數的比例在十二個月內不超過百分之五，在二十四個月內不超過百分之十。

　　除沈陽商業城（集團）持有的本公司1200萬股股份被司法拍賣給深圳市天元偉業實業發展有限公司外，其他有限售條件的流通股股東無上市交易或轉讓行為。

　　三、股改實施后至今公司股本結構變化和股東持股變化情況

　　1、股改實施后至今，是否發生過除分配、轉增以外的股本結構變化： 否

　　2、股改實施后至今，各股東持有有限售條件流通股的比例是否發生變化：是

　　股改實施后至今，股東持有有限售條件流通股的變化情況：

　　2006年6月21日，公司有限售條件的流通股股東—沈陽商業城（集團）持有的本公司1200萬股股份被司法拍賣給深圳市天元偉業實業發展有限公司。2006年7月，深圳市天元偉業實業發展有限公司在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理了股權過戶手續。

　　深圳市天元偉業實業發展有限公司為本公司股改實施后新增的有限售條件的流通股股東，持有公司有限售條件流通股1200萬股，占公司總股本的6.73%。

　　鑒于沈陽商業城（集團）和深圳市天元偉業實業發展有限公司的對價償還手續正在辦理之中，因此不參加本次限售流通股的上市。

　　本次限售流通股上市數量比股改時承諾上市數量減少8906946股。

　　四、大股東占用資金的解決安排情況

　　公司不存在大股東占用資金。

　　五、保薦機構核查意見

　　德邦證券有限責任公司作為公司股權分置改革的保薦機構，根據中國證監會《上市公司股權分置改革管理辦法》和上海證券交易所《股權分置改革工作備忘錄》等有關規則，對公司持有有限售條件的流通股股東申請有限售條件的流通股解除限售事宜進行了核查，并出具核查意見。

　　該保薦機構認為：經核查，截至本核查意見出具日，商業城持有有限售條件流通股的股東均嚴格履行了其在股改時所做的各項承諾；商業城本次有限售條件的流通股上市流通不影響其他股改承諾的履行；商業城提交的《有限售條件的流通股上市公告》中就股改實施至今的股本結構變化和股東持股變化情況的披露真實、準確、完整；因商業城不存在公司大股東占用上市公司資金的情形，故對大股東所持有的有限售條件流通股上市流通不構成影響；本次申請上市流通的有限售條件流通股數量符合《上市公司股權分置改革管理辦法》等法律、法規的有關規定以及各持有有限售條件流通股股東在股改時所做出的各項相關承諾。

　　商業城本次有限售條件的流通股的上市流通符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權分置改革管理辦法》、《上市公司股權分置改革業務操作指引》和《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規、規章、業務規則的規定。

　　德邦證券有限責任公司同意沈陽商業城股份有限公司本次有限售條件的流通股上市流通。

　　六、本次有限售條件的流通股情況

　　1、本次有限售條件的流通股上市數量為27，254，535股；

　　2、本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年3月19日；

　　3、有限售條件的流通股上市明細清單

　　4、本次有限售條件的流通股上市情況與股改說明書所載情況的差異情況：

　　（1）有限售條件的流通股股東—沈陽商業城（集團）已經司法拍賣程序將所持本公司1200萬股股份轉讓給深圳市天元偉業實業發展有限公司，導致沈陽商業城（集團）持有的股份減少1200萬股，深圳市天元偉業實業發展有限公司增加股份1200萬股，深圳市天元偉業實業發展有限公司成為本公司股改后新增的有限售條件的流通股股東。

　　沈陽商業城（集團）和深圳市天元偉業實業發展有限公司因對價償還手續正在辦理之中，因此不進行本次有限售條件的流通股上市，所持股份繼續限售。故本次限售流通股上市數量比股改時承諾的上市數量減少8906946股。

　　（2）另有111家法人單位因未明確表態參與股改或未能履行償還對價義務，其所持股份本次不解除限售。

　　除以上情形外，公司其他有限售條件的流通股上市情況與股改說明書所載情況完全一致。

　　5、此前有限售條件的流通股上市情況：

　　本次有限售條件的流通股上市為公司第一次安排有限售條件（僅限股改形成）的流通股上市。

　　七、股本變動結構表（如無股本變動，免本項內容；如果某行沒有數字，公司應該予以省略，序號作相應調整）

　　特此公告。

　　沈陽商業城股份有限公司董事會

　　2007年3月12日

　　備查文件：

　　1、公司董事會有限售條件的流通股上市流通申請表

　　2、投資者記名證券持有數量查詢證明

　　3、保薦機構核查意見書

　　4、其他文件

　　證券代碼：600306 股票簡稱：商業城 編號：臨2007—002號

　　沈陽商業城股份有限公司有限售條件的流通股上市公告