本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　重要提示

　　（1）上海華源股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）股權分置改革的方案為：a、公司用資本公積金向方案實施日登記在冊的全體流通A股股東定向轉增股本，非流通股股東以此獲取上市流通權。流通A股股東每持有10股流通A股將獲得7.2220股的轉增股份，相當于流通A股股東每10股獲得3.4547股的對價。b、公司B 股股東不參與本次股權分置改革，既不獲取任何對價，也無需支付對價，所以公司同時用資本公積金向方案實施日登記在冊的全體流通B股股東定向轉增股本，流通B股股東每持有10股流通B股將獲得2.8股的轉增股份。

　　（2）公司股權分置改革方案實施的A股股權登記日為2007年3月15日。B股轉增股權登記日：2007年3月20日。（最后交易日為2007年3月15日，除權日為2007年3月16日）

　　（3）流通A股股東獲得對價股份到帳日期：2007年3月19日，流通B股股東轉增股份到帳日期：2007年3月22日。

　　（4）2007年3月19日，原非流通股股東持有的非流通股股份性質變更為有限售條件的流通股。

　　（5）流通A股股東獲得對價股份上市交易日：2007年3月19日，流通B股股東轉增股份上市交易日：2007年3月22日。

　　（6）2007年3月19日公司A股股票復牌，公司A股股票簡稱由“S華源”改為“華源股份”，股票代碼“600094”保持不變。當日公司A股股票不計算除權參考價、不設漲跌幅限制。

　　一、通過股權分置改革方案的相關股東會議情況

　　公司A股市場相關股東會議于2007年1月22日（網絡投票為2007年1月18日、1月19日和1月22日）舉行，參加本次相關股東會議，以現場投票、征集投票、網絡投票表決的A股股東及股東代理人占公司A股股份總數的65.0488%；會議以參加投票的A股市場相關股東的98.9597％贊成率（流通A股股東為90.4347％贊成率）表決通過公司股權分置改革方案。

　　二、股權分置改革方案實施內容

　　1、股權分置改革方案簡介

　　⑴公司用資本公積金向方案實施日登記在冊的全體流通A股股東定向轉增股本，非流通股股東以此獲取上市流通權。根據股權分置改革方案，流通A股股東每持有10股流通A股將獲得7.2220股的轉增股份，相當于流通A股股東每10股獲得3.4547股的對價。在轉增股份支付完成后，公司的非流通股份即獲得上市流通權。

　　⑵公司B 股股東不參與本次股權分置改革，既不獲取任何對價，也無需支付對價，所以公司同時用資本公積金向方案實施日登記在冊的全體流通B股股東定向轉增股本，流通B股股東每持有10股流通B股將獲得2.8股的轉增股份。

　　2、對價安排的執行方式

　　改革方案在通過A 股市場相關股東會議批準后，公司董事會將公布股權分置改革方案實施公告，于對價支付執行日，對價安排的股票將自動劃入方案實施股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司流通A股股東的股票賬戶。

　　3、對價安排執行情況表

　　三、股權分置改革具體實施日期

　　1、公司股權分置改革方案實施的A股股權登記日為2007年3月15日。B股轉增股權登記日：2007年3月20日（最后交易日為2007年3月15日，除權日為2007年3月16日）。

　　2、流通A股股東獲得對價股份到帳日期：2007年3月19日，流通B股股東轉增股份到帳日期：2007年3月22日。

　　四、證券簡稱變更情況

　　2007年3月19日公司A股股票復牌，公司A股股票簡稱由“S華源”改為“華源股份”，股票代碼“600094”保持不變。當日公司A股股票不計算除權參考價、不設漲跌幅限制。

　　五、股份對價支付實施辦法

　　公司股權分置改革方案的實施對象為截止2007年3月15日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記在冊的本公司A股股東。公司B股股東獲得轉贈股的對象為2007年3月20日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記在冊的本公司B股股東（最后交易日為2007年3月15日）。

　　股權分置改革實施方案的股票對價以及本次B 股股東獲得的轉增股由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司通過計算機網絡，根據股權登記日登記在冊的每位股東賬戶的持股數，按比例自動計入帳戶。每位股東按轉股比例計算后不足一股的部分，按小數點后尾數大小排序向股東依次送一股，直至實際送股總數與本次送股總數一致。

　　六、股權結構變動表

　　單位，萬股

　　七、有限售條件股份可上市流通預計時間表

　　【注1】G指公司股改方案實施后首個交易日；

　　【注2】以上表格系基于公司股本在此期間不發生變動的假設所編制的，未來若華源股份股本發生變化，則將進行相應的調整。

　　八、其他事項

　　公司聯系地址：上海市浦東陸家嘴東路161號招商局大廈31樓

　　郵政編碼：200120

　　聯系電話： 021-58799888

　　傳真： 021-58825887

　　聯 系 人：張樂生、薛玉寶

　　九、備查文件

　　1、上海華源股份有限公司股權分置改革說明書（修訂稿）

　　2、國務院國有資產監督管理委員會《關于上海華源股份有限公司股權分置改革有關問題的批復》（國資產權[2007]39號）

　　3、中華人民共和國商務部《商務部關于同意上海華源股份有限公司股權變更和增資的批復》（商資批[2007]356號）

　　4、上海市外國投資工作委員會《關于轉發〈商務部關于同意上海華源股份有限公司股權變更和增資的批復〉的通知》（滬外資委批[2007]994號）

　　5、上海華源股份有限公司股權分置改革A股市場相關股東會議表決結果公告。

　　6、上海華源股份有限公司2007年第一次臨時股東大會表決結果公告。

　　7、小耘律師事務所關于S華源股權分置改革相關股東會議之法律意見書。

　　8、小耘律師事務所關于S華源2007年第一次臨時股東大會之法律意見書。

　　9、平安證券有限責任公司關于S華源股權分置改革的保薦意見書及補充保薦意見書

　　10、小耘律師事務所關于S華源股權分置改革的法律意見書及補充法律意見書

　　特此公告。

　　上海華源股份有限公司董事會

　　2007年3月12日