股票代碼：600753股票簡稱： ST 冰 熊 公告編號：臨2007—009

　　河南冰熊保鮮設備股份有限公司第四屆董事會第三次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　河南冰熊保鮮設備股份有限公司第四屆董事會第三次會議于2007年3月8日以通訊表決方式召開，會議應到董事9人（其中獨立董事3人），實到9人。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事表決，通過了以下議案：

　　一、審議通過《關于劉維建先生擔任公司董事會秘書的議案》

　　前任董事會秘書因工作變動已辭職，董事會秘書職位處于空缺狀態，根據上交所有關規定，經公司董事長李大明先生提名，董事會研究決定，聘任劉維建先生為公司董事會秘書（個人簡歷見附件）。

　　二、審議通過《關于劉維建先生擔任公司副總經理的議案》

　　經公司總經理曹家福先生提名，董事會研究決定，聘任劉維建先生為公司副總經理。

　　三、審議通過《關于公司副總經理何屹先生辭職的議案》

　　因工作調動原因，接受何屹先生辭去公司副總經理職務的申請。

　　四、審議通過了《關于公司成立分公司的議案》

　　為擴展公司業務經營，董事會同意組建河南冰熊保鮮設備股份有限公司商丘分公司，主要開展：

房地產開發及銷售（憑證經營）；化工產品（不含危險化學品）、建筑材料、裝飾材料、塑鋼門窗、五金、機電產品（不含汽車）、金屬材料（不含稀有金屬）的銷售；普通機械加工、鐵花護欄加工安裝等方面的經營業務。董事會同意辦理工商登記事項。

　　特此公告。

　　河南冰熊保鮮設備股份有限公司董事會

　　2007年3月8日

　　附件：

　　劉維建簡歷

　　劉維建，男，漢族，1963年9月生，重慶市人，本科學歷。1992年3月-2000年12月，在重慶金屬材料股份有限公司工作；2001年1月-2002年3月，在重慶賽諾生物藥業股份有限公司證券部工作；2002年3月-2003年2月，在西南合成制藥股份有限公司工作，任上市公司董事會秘書。2003年3月-2004年3月，在重慶宗申集團資本運營辦工作。2004年4月-2007年2月，在重慶金科實業（集團）有限公司工作。

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