本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　近期本公司股票價格出現了異常波動，已于2007年3月7、8、9日連續三個交易日達到漲幅限制，深圳證券交易所關注本公司是否存在應披露未披露信息。

　　本公司擬對本公司是否存在應披露未披露信息予以核實。經申請并經交易所同意，公司股票（股票簡稱：Ｓ天水 股票代碼：000965）自2007年3月12日起停牌，待公司核實完畢且相關信息披露后按規定復牌。

　　公司股權劃轉及轉讓方案已獲得國務院國有資產管理委員會的審批通過，但

　　公司指定的信息披露報紙為《證券時報》，指定信息披露網站為巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公司董事會提醒廣大投資者注意投資風險。

　　天津水泥股份有限公司董事會

　　二○○七年三月九日

　　證券代碼：000965 證券簡稱：天水股份公告編號：2007～005

　　天津水泥股份有限公司關于公司股價異常波動的提示性公告暨停牌公告