本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　寧夏美利紙業(yè)股份有限公司第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議于2007年3月9日在公司三樓會(huì)議室召開(kāi)。應(yīng)參加會(huì)議的董事9人，實(shí)際參加會(huì)議的董事8人，公司董事謝龍先生因故未出席會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《證券法》和公司《章程》的規(guī)定，公司董事經(jīng)審議、表決，就如下議案作出決議：

　　審議通過(guò)《關(guān)于股改相關(guān)費(fèi)用沖減資本公積金的議案》。

　　根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于上市公司股改費(fèi)用會(huì)計(jì)處理的復(fù)函》的有關(guān)規(guī)定:“上市公司承擔(dān)的股改相關(guān)費(fèi)用會(huì)計(jì)核算上可直接沖減資本公積”。公司

　　表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　于寧夏美利紙業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2007年3月10日