重要提示：本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　山西焦化股份有限公司第二十三次股東大會暨2006年度股東年會于2007年3月9日在本公司召開，出席會議的股東26人，代表股份93048051股，占公司股份總數(shù)的45．87％，符合《中華人民共和國公司法》和《山西焦化股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次大會由公司董事會進(jìn)行召集，由潘得國董事長主持，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了會議。會議經(jīng)過充分討論，采用記名投票表決方式，審議形成了以下決議：

　　一、《2006年度董事會工作報(bào)告》

　　同意93048051股，占實(shí)際參會有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；不同意0股，占實(shí)際參會有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)0股，占實(shí)際參會有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；符合本次大會表決規(guī)定。

　　二、《2006年度監(jiān)事會工作報(bào)告》

　　同意93048051股，占實(shí)際參會有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；不同意0股，占實(shí)際參會有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)0股，占實(shí)際參會有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；符合本次大會表決規(guī)定。

　　三、《2006年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　同意93048051股，占實(shí)際參會有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；不同意0股，占實(shí)際參會有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)0股，占實(shí)際參會有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；符合本次大會表決規(guī)定。

　　四、《2006年度利潤分配預(yù)案》

　　同意93048051股，占實(shí)際參會有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；不同意0股，占實(shí)際參會有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)0股，占實(shí)際參會有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；符合本次大會表決規(guī)定。

　　五、《關(guān)于續(xù)聘北京京都會計(jì)師事務(wù)所為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　同意93048051股，占實(shí)際參會有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；不同意0股，占實(shí)際參會有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)0股，占實(shí)際參會有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；符合本次大會表決規(guī)定。

　　山西恒一律師事務(wù)所律師出席了本次大會，并對本次股東大會出具了法律意見書，認(rèn)為：公司第二十三次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員的資格和本次股東大會表決程序合法、有效。

　　特此公告。

　　山西焦化股份有限公司董事會

　　二ＯＯ七年三月九日