股票簡稱：北方天鳥 股票代碼：600435編號：臨2007-001

　　北京北方天鳥智能科技股份有限公司

　　召開2007年第一次臨時股東大會通知的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　北京北方天鳥智能科技股份有限公司（以下簡稱公司或北方天鳥）第三屆董事會第三次會議決議召開股東大會，現將本次股東大會召開的具體事項通知如下：

　　股東大會召開時間：2007年3月31日 （星期六）上午9：00

　　會議地點：公司會議廳（北京市豐臺區科學城星火路7號）

　　出席會議對象：

　　（1）截至2007年3月26日下午3時收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東及其代理人。

　　（2）公司董事、監事、高級管理人員、律師。

　　（3）因故不能出席會議的股東，可書面委托代理人出席。

　　會議審議事項：

　　（1）審議《關于修改<公司章程>的議案》。

　　（2）審議《關于更換公司2006年執行審計的會計師事務所的議案》。

　　詳細內容見2006年12月20日《中國證券報》和《上海證券報》的公司公告。

　　會議登記辦法：

　　（1）登記手續：出席會議的個人股東持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證；委托代理人持本人身份證、授權委托書、授權人股東賬戶卡及持股憑證；法人股東持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、出席人身份證到指定地點辦理登記手續。

　　（2）登記時間：2007年3月27日———2007年3月30日。

　　（3）登記地點：北京北方天鳥智能科技股份有限公司證券投資部（北京市豐臺區科學城星火路7號）。

　　聯系電話：010-83682722 傳真：010-63729771

　　聯 系 人：趙晗 張春東 郵編：100070

　　注意事項：

　　本次股東大會會期半天，與會人員食宿及交通費自理。

　　特此公告！

　　北京北方天鳥智能科技股份有限公司

　　董事會

　　二○○七年三月九日

　　附件一：

　　授 權 委 托 書

　　茲委托先生/女士，代表本人/本公司出席北京北方天鳥智能科技股份有限公司2007年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托事項：

　　1、審議《關于修改<公司章程>的議案》；

　　對該議案行使何種表決權的具體指示（贊成□/反對□/棄權□/回避□）

　　2、審議《關于更換公司2006年執行審計的會計師事務所的議案》；

　　對該議案行使何種表決權的具體指示（贊成□/反對□/棄權□/回避□）

　　委托期限：2007年3月31日當日。

　　委托人簽名（蓋章）： 委托人身份證號：

　　被委托人簽名（蓋章）： 被委托人身份證號：

　　2007年 月 日