證券代碼：600828 證券簡稱：成商集團 編號：臨2007-13號

　　成都人民商場（集團）股份有限公司第五屆董事會第十四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　成都人民商場（集團）股份有限公司第五屆董事會第十四次會議于2007年3月7日在公司會議室召開。本次會議應到董事9人，實到董事9人。公司監事及高級管理人員列席了會議。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的要求。會議由董事長黃茂如先生主持，以記名投票方式表決，形成了如下決議：

　　審議通過了《關于鄒明貴先生因工作變動原因辭去公司總經理職務及聘任王福琴女士為公司總經理的議案》。

　　公司總經理鄒明貴先生因工作變動原因向董事會提出辭去總經理職務的申請，根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，經董事會審議，同意鄒明貴先生辭去總經理職務，同時聘任王福琴女士為公司總經理，任期自本次董事會聘任通過之日起至本屆董事會屆滿。

　　公司董事會對鄒明貴先生在其任職期間對公司所作出的貢獻表示感謝。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　成都人民商場（集團）股份有限公司

　　董 事 會

　　二OO七年三月九日

　　附件一：簡歷

　　王福琴，女，36歲，大專學歷。曾任深圳市聞和實業有限公司營業部主任，深圳茂業商廈有限公司東門店店長、總經理助理、常務副總經理，成都人民商場（集團）股份有限公司副總經理，現任成都人民商場（集團）股份有限公司董事。

　　附件二：

　　成都人民商場（集團）股份有限公司

　　獨立董事意見

　　作為成都人民商場（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”） 的獨立董事，根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》的有關規定，我們對公司2007年3月7日第五屆董事會第十四次會議審議通過的《關于鄒明貴先生因工作變動原因辭去公司總經理職務及聘任王福琴女士為公司總經理的議案》發表如下獨立意見：

　　1、同意鄒明貴先生因工作變動原因辭去總經理職務，聘任王福琴女士為公司總經理；

　　2、本次聘任公司總經理的程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，根據王福琴女士的個人履歷、工作經歷等，認為其符合任職資格。

　　獨立董事：郭元晞、傅代國、張劍渝

　　聲明日期：二OO七年三月七日