證券代碼：600547 證券簡稱：山東黃金編號：臨2007—011

　　山東黃金礦業股份有限公司2006年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次會議無否決提案的情況。

　　一、會議召開和出席情況

　　山東黃金礦業股份有限公司（以下簡稱公司）于2007年2月7日以公告形式發出召開2006年度股東大會的通知，會議于3月8日上午9時在濟南市解放路16號本公司會議室召開。本次會議由公司董事會召集，董事長時民先生主持。出席本次大會的股東及股東授權代表共9人，代表股份86，425，111 股，占公司總股本的54.0157 %。公司部分董事、監事和高級管理人員出席了本次會議。根據《上市公司股東大會規則》的有關要求，公司聘請山東李曉明律師事務所律師徐燕飛先生出席并見證了本次股東大會。會議的召集、召開符合《公司法》等有關法律法規和《公司章程》的規定。

　　二、議案審議情況

　　會議以記名投票表決方式審議如下議案：

　　1、2006年度董事會工作報告；

　　表決結果：同意86，425，111股，占出席會議有表決權股份總數的100 %；反對 0 股；棄權 0 股。

　　2、2006年度監事會工作報告；

　　表決結果：同意86，425，111股，占出席會議有表決權股份總數的100 %；反對 0 股；棄權 0 股。

　　3、2006年度財務決算報告；

　　表決結果：同意86，425，111股，占出席會議有表決權股份總數的100 %；反對 0 股；棄權 0 股。

　　4、2006年度利潤分配預案；

　　經北京天圓全會計師事務所審計確認，本公司2006年度實現凈利潤（合并報表）128，216，036.34元，依據《公司法》和《公司章程》的規定，提取10%法定盈余公積17，242，870.56元，加上以前年度未分配利潤50，250，094.15元，本年可供股東分配的利潤為161，223，259.93元。

　　公司擬以2006年末總股本16000萬股為基數，向全體股東每10股派現金紅利4.8元（含稅），合計分配現金紅利76，800，000元，剩余未分配利潤結轉以后年度分配。

　　表決結果：同意86，425，111股，占出席會議有表決權股份總數的100 %；反對 0 股；棄權 0 股。

　　5、2006年年度報告及摘要；

　　表決結果：同意86，425，111股，占出席會議有表決權股份總數的100 %；反對 0 股；棄權 0 股。

　　6、續聘會計師事務所的議案；

　　表決結果：同意86，425，111股，占出席會議有表決權股份總數的100 %；反對 0 股；棄權 0 股。

　　三、律師見證意見

　　本次股東大會經山東李曉明律師事務所律師徐燕飛先生現場見證，律師認為：本次大會的召集、召開程序符合《公司法》及《公司章程》的規定，出席會議人員的資格合法有效，會議表決程序符合法律、法規和公司章程的規定，通過的各項決議合法有效。

　　四：備查文件

　　1、股東大會決議；

　　2、本次股東大會法律意見書。

　　特此公告。

　　山東黃金礦業股份有限公司董事會

　　2007年3月8日