證券代碼：600783 股票簡稱：魯信高新 編號：臨2007-06

　　山東魯信高新技術產業股份有限公司

　　五屆十六次董事會決議

　　暨關于召開2006年度股東大會的公告

　　山東魯信高新技術產業股份有限公司第五屆董事會第十六次會議于2007年3月7日在公司總部會議室召開，本次會議通知已于2007年2月27日以書面方式發出。會議應到董事9人，實到8人，公司董事邵樂天授權劉理勇出席會議并代為行使表決權。公司監事及高管人員列席了會議。會議由董事長李功臣主持。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。會議審議并全票通過了以下議案：

　　一、審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》；

　　同意聘任宋英仁先生為公司總經理（簡歷見附件一），李功臣先生不再兼任公司總經理職務。

　　二、審議通過了《2006年年度報告及其摘要》；

　　三、審議通過了《2006年度董事會工作報告》；

　　四、審議通過了《2006年度財務決算報告》；

　　五、審議通過了《2006年度利潤分配預案》：

　　經山東正源和信有限責任會計師事務所審計，2006年度公司實現凈利潤數4，545，124.75元，加年初未分配利潤-23，758，707.68元，可分配利潤為-19，213，582.93元，提取法定公積金1，129，235.70元，可供投資者分配利潤-20，342，818.63元。董事會擬定的2006年度的利潤分配預案為：不進行利潤分配。

　　因報告期末可供股東分配的利潤為-20，342，818.63元，根據公司章程規定，公司不得在彌補公司虧損之前向股東分配股利。公司未分配利潤的用途和使用計劃為彌補公司以前年度的虧損。

　　六、審議通過了《關于改選公司董事的預案》：

　　因工作變動，郭全兆先生請求辭去公司董事職務，根據控股股東山東省高新技術投資有限公司的提名，公司董事會同意推選宋英仁先生為公司董事候選人（簡歷見附件一）。

　　七、審議通過了《關于續聘會計師事務所的預案》：

　　公司續聘山東正源和信有限責任會計師事務所為公司審計機構，并授權公司管理層根據具體情況與其簽署聘任合同，決定其報酬和相關事項。

　　八、審議通過了《關于為淄博四砂泰山砂布砂紙有限公司提供擔保的預案》；

　　董事會同意為控股子公司淄博四砂泰山砂布砂紙有限公司在中國銀行股份有限公司淄博分行辦理授信業務提供最高額保證，金額不超過人民幣貳仟萬元，保證方式為連帶責任保證，期限三年。被擔保人基本情況：淄博四砂泰山砂布砂紙有限公司是公司控股77.5%的子公司，其注冊地為淄博開發區政通路135號C座530室，注冊資本：2000萬元人民幣，法人代表：李先超，經營范圍：磨料、涂附磨具的生產、銷售、貨物、技術進出口等。截止2006年底，淄博四砂泰山砂布砂紙有限公司經審計后的總資產為2642.19萬元；凈資產2045.94萬元；負債總額596.24萬元；主營業務收入2858.48萬元；凈利潤645.94萬元。

　　各位董事對被擔保人的資信狀況進行了認真研究，認為根據被擔保方2006年的經營狀況和盈利能力，以及公司擁有對該單位的實際控制權，公司對上述貸款提供擔保可以促進淄博四砂泰山砂布砂紙有限公司的發展，公司承擔的風險較小，目前公司尚未簽署擔保協議。

　　截至目前，公司為淄博四砂泰山砂布砂紙有限公司累計提供擔保2000萬元。公司對控股子公司提供的擔保總額為7990萬元，對第四砂輪廠青島聯合公司提供擔保100萬元，控股子公司累計對外擔保總額為15000萬元。公司及控股子公司累計對外擔保總額為23090萬元，占公司2006年度經審計的凈資產的76.05%，其中對第四砂輪廠青島聯合公司逾期擔保100萬元，目前該公司正在積極籌措資金償還貸款，預計可以在2007年6月份之前解除公司的擔保責任。

　　九、審議通過了《關于2007年度公司高管人員薪酬的議案》：

　　總經理年度薪酬標準為96000元；副總經理、財務負責人、董事會秘書年度薪酬標準為72000元。身兼多職的高管人員的薪酬，按其擔任的最高職位薪酬標準執行。超額完成年度經營目標的，按照公司目標責任書的有關規定另行獎勵。授權薪酬與考核委員會根據公司2007年度經營目標對公司總經理和其他高管人員進行考核。

　　根據公司1998年度第二次臨時股東大會決議，公司董事、監事實行零報酬、零津貼（獨立董事除外）。

　　十、審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》：

　　同意聘任房寧為公司證券事務代表（簡歷見附件二）。

　　十一、審議通過了《關于召開2006年度股東大會的議案》：

　　（一）會議時間：2007年3月30日（星期五）上午10：00時

　　（二）會議地點：公司總部會議室

　　（三）、 會議審議議題：

　　1、審議《2006年年度報告及其摘要》；

　　2、審議《2006年度董事會工作報告》；

　　3、審議《2006年度監事會工作報告》；

　　4、審議《2006年度財務決算報告》；

　　5、審議《2006年度利潤分配議案》；

　　6、審議《關于續聘會計師事務所的議案》；

　　7、審議《關于改選公司董事的議案》；

　　8、審議《關于為控股子公司日照魯信金禾生化有限公司提供擔保的議案》。

　　9、審議《關于為淄博四砂泰山砂布砂紙有限公司提供擔保的議案》。

　　（四）、出席會議人員:

　　1、截止到2007年3月27日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東；

　　2、公司董事、監事和高級管理人員；

　　3、股東因故不能參加可委托他人持股東授權委托書參加會議。

　　4、會議登記辦法：

　　（1）登記時間：2006年3月28日上午9：00時至下午4：00時；

　　（2）登記地點：山東省淄博市南定車站街69號公司董事會秘書處；

　　（3）登記手續：凡出席會議的股東憑本人身份證及有效持股憑證，受托人持本人身份證、委托人身份證及有效持股憑證、授權委托書辦理登記手續；法人股東由法定代表人出席會議的憑本人身份證、法人股東的受托人持本人身份證及法人代表授權委托書（加蓋公司公章）、股東賬戶卡及公司介紹信辦理登記手續。異地股東可用信函或傳真方式登記（授權委托書見附件三）。

　　特此公告。

　　附件一：宋英仁先生簡歷：

　　宋英仁，男，1963年10月出生，碩士研究生，先后任山東省發展與改革委員會公務員、山東省國際信托投資公司高級業務經理等職，現任山東省高新技術投資有限公司項目管理部經理。

　　附件二：房寧女士簡歷：

　　房寧，女，1975年3月出生，大專學歷，經濟師，先后任山東魯信高新技術產業股份有限公司團委副書記、人事管理員、文秘科科長等職，現任山東魯信高新技術產業股份有限公司董事會秘書處綜合管理員。

　　附件三：授權委托書

　　授權委托書

　　茲全權委托先生/女士代表我單位/個人出席山東魯信高新技術產業股份有限公司2006年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名（蓋章）： 委托人身份證號碼：

　　委托人持股數：委托人股東賬號：

　　受托人簽名：受托人身份證號碼：

　　委托日期：

　　山東魯信高新技術產業股份有限公司董事會

　　2007年3月7日

　　證券代碼：600783 股票簡稱：魯信高新 編號：臨2007-07

　　山東魯信高新技術產業股份有限公司

　　關于改選職工監事的公告

　　根據山東魯信高新技術產業股份有限公司第一屆第二次臨時職工代表大會決議，選舉翟涵先生為公司第五屆監事會職工監事，王慶寬先生不再擔任公司職工監事職務。

　　附：翟涵先生簡歷：

　　翟涵，男，1963年1月出生，本科，高級工程師，歷任本公司研究所理化檢驗工程師、研究所所長助理、所長、總程師辦公室主任等職，現任本公司副總工程師。

　　山東魯信高新技術產業股份有限公司

　　2007年3月7日

　　證券代碼：600783 股票簡稱：魯信高新 編號：臨2007-08

　　山東魯信高新技術產業股份有限公司

　　五屆八次監事會決議公告

　　山東魯信高新技術產業股份有限公司第五屆監事會第八次會議于2007年3月7日在公司總部會議室召開，本次會議通知已于2007年2月25日以書面方式發出。會議應到監事5人，實到4人，監事馮壯志授權監事張宏出席會議并行使表決權。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。會議審議并全票通過了以下議案：

　　一、一致通過了《公司2006年度監事會工作報告》；

　　二、一致通過了《公司2006年年度報告及其摘要》，并發表以下審核意見：

　　1、年報編制和審議程序符合有關法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；

　　2、年報的內容和格式符合中國

證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2006年度的財務狀況和經營成果；

　　3、在提出本意見前，未發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

　　4、我們保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　特此公告。

　　山東魯信高新技術產業股份有限公司監事會

　　2007年3月7日

    新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。