證券代碼：600864 股票簡稱：歲寶熱電 編號：臨2007－002

　　哈爾濱歲寶熱電股份有限公司

　　第五屆董事會第五次會議決議的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整。對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　哈爾濱歲寶熱電股份有限公司第五屆董事會第五次會議于2007年3月7日（星期三）上午8：30分在公司會議室召開。該次會議于2007年2月25日以書面送達和傳真方式通知了各位董事。會議應到董事7名，實到7名。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議由邢繼軍董事長主持，公司監事會成員、高級管理人員列席了會議，會議決議有效。

　　本次會議的與會董事在投票表決前，認真審議了各項議案，會議以記名表決方式通過了如下議案：

　　一、審議通過了《關于公司2006年度報告及其摘要的議案》，并同意予以公告；

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　　二、審議通過了《2006年度董事會工作報告》；

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　　三、審議通過了《2006年度財務決算報告》；

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　　四、審議通過了《關于2006年度利潤分配預案的議案》；

　　經天健華證中洲（北京）會計師事務所對我公司2006年度財務報告的審計，本公司2006年度實現凈利潤1，798，554．93元，提取法定盈余公積金2，631，353．77元；加上年初未分配利潤37，272，180．91元，實際可供股東分配的利潤為36，439，382．07元。經公司董事會審議決定：2006年度不進行現金利潤分配，擬用資本公積金轉增股本，即以2006年12月31日總股本136594549股為基數，每10股轉增10股，預計減少資本公積金136，594，549．00元，資本公積金結余為54，355，416．29元。

　　以上預案須提交年度股東大會審議批準后實施。

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　　五、審議通過了《關于續聘會計師事務所并確定其報酬的議案》；

　　同意2007年度繼續聘請天健華證中洲（北京）會計師事務所為本公司財務報告審計機構。同意給予該公司2006年度審計費用50萬元（差旅費自理）。根據中國證券監督管理委員會發布的證監發（2006）136號《關于做好與新企業會計準則相關財務會計信息披露工作的通知》編制的新舊會計準則股東權益差異調節表及其附注進行審閱，審閱報酬為5萬元�？傆�55萬元。

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　　六、審議通過了《關于計提壞帳準備的意見》；

　　為了提高公司的資產質量和盈利能力，奠定良好的發展基礎，對應收帳款和或有事項進行了徹底清理。根據清理結果，本著實事求是，客觀判斷的原則，對應收電業局上網電費8，583，418．03元全額計提壞帳準備；因對歲寶天鵝飯店提供借款擔保，承擔連帶清償責任而造成的8，559，611．00元損失，全額計入營業外損失。上述兩項共計17，143，029．03元。

　　1、在清理過程中，經多次核對，核實哈爾濱電業局陳欠上網電費15，800，979．60元（本公司按照先發生先收回的原則確定應收賬款余額賬齡，帳面余額沒有陳欠）。哈爾濱電業局以房屋、車輛和現金7，217，561．57元抵償上述欠款中的部分款項，對差額部分計8，583，418．03元不再予以確認。致使上網電費8，583，418．03元無法收回。為慎重起見，根據謹慎性原則對上述款項全額計提壞帳準備。

　　2、本公司于1997年6月11日為哈爾濱歲寶天鵝飯店有限公司向中國農業銀行黑龍江省分行直屬支行貸款500萬元提供了永不撤銷借款償還保證書。貸款期限為1997年6月11日至1998年6月10日，合同到期后借款人哈爾濱歲寶天鵝飯店沒有履行還款義務，中國農業銀行黑龍江省分行直屬支行依法起訴，哈爾濱市中級人民法院于2000年3月21日下達了（2000）哈經初字第46號民事判決書。并于2006年9月20日將哈爾濱歲寶熱電股份有限公司銀行賬戶中的8，559，611．00元存款扣劃至哈爾濱市中級人民法院執行局。用以抵償哈爾濱歲寶天鵝飯店有限公司所欠的全部債務。針對上述擔保承擔的連帶清償責任，公司向哈爾濱市中級人民法院提起訴訟，追償借款人哈爾濱歲寶天鵝飯店有限公司責任。有關訴訟的情況，已如實進行了詳細披露。

　　根據歲寶天鵝飯店的實際情況，雖然公司起訴天鵝飯店已勝訴，但其償還被扣款項的可能性也很小，因此按照謹慎性原則，承擔連帶清償責任而造成的損失全部計入本年營業外支出。

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　　以上（二至五項）決議須提交年度股東大會審議。董事會決定，在適當時候召開2006年度股東大會，股東大會召開的具體事宜將另行通知。

　　特此公告

　　哈爾濱歲寶熱電股份有限公司董事會

　　二ＯＯ七年三月七日

　　證券代碼：600864 股票簡稱：歲寶熱電編號：臨2007－003

　　哈爾濱歲寶熱電股份有限公司

　　第五屆監事會第四次會議決議的公告

　　哈爾濱歲寶熱電股份有限公司第五屆監事會第四次會議于2007年3月7日在公司會議室召開。應到監事3名，實到3名。本次會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由監事會主席車軒先生主持。會議審議并通過了如下議案：

　　1、《公司2006年度監事會工作報告》

　　2、《公司2006年度報告及摘要》

　　特此公告

　　哈爾濱歲寶熱電股份有限公司監事會

　　二ＯＯ七年三月七日