公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　中國長江電力股份有限公司（簡稱“公司”）第二屆董事會第十次會議決定召開公司2007年第一次臨時股東大會（簡稱“會議”）。現將會議相關事項通知如下：

　　（一）會議基本情況

　　1、會議召集人：公司董事會

　　2、會議時間：2007年3月26日（星期一）上午9：30

　　3、會議地點：北京市西城區金融大街19號富凱大廈

　　4、會議方式：與會股東（股東代表）以現場記名投票表決的方式審議通過有關議案

　　（二）會議議程：

　　1、審議《關于修改公司＜關聯交易制度＞的議案》（詳見2007年2月14日在上海證券交易所網站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ披露的公司董事會決議公告）；

　　2、審議《關于制訂公司＜募集資金管理制度＞的議案》（詳見2007年2月14日在上海證券交易所網站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ披露的公司董事會決議公告）；

　　3、審議《關于戰略投資湖北省能源集團有限公司的議案》（詳見2007年2月14日在上海證券交易所網站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ披露的公司重大投資公告）。

　　（三）會議出席對象：

　　1、截至2007年3月19日（星期一）下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東；因故不能出席的股東可委托授權代理人出席會議和參加表決，該受托人不必是公司股東（授權委托書式樣附后）；

　　2、公司董事、監事及高級管理人員，見證律師，公司董事會邀請的其他人員。

　　（四）出席會議辦法：

　　1、登記方式：符合上述條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營業執照復印件、法人股東賬戶卡、本人身份證到公司辦理登記手續；若委托代理人出席的，代理人應持加蓋單位公章的法人營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書、法人股東賬戶卡和本人身份證到公司登記。符合上述條件的自然人股東應持股東賬戶卡、本人身份證到公司登記，若委托代理人出席會議的，代理人應持股東賬戶卡、授權委托書和本人身份證到公司登記。異地股東可以通過傳真方式登記。

　　2、登記時間：2007年3月21日（星期三）上午9：00至11：00，下午14：00至17：00，逾期不予受理。

　　3、登記地點：北京市西城區金融大街19號富凱大廈Ｂ座21層中國長江電力股份有限公司董事會辦公室。

　　4、出席會議股東或股東授權代理人請于會議開始前到達會議地點，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。

　　5、聯系方法：

　　聯 系 人：李宏光、楊慶華

　　電話：010－58688900

　　傳真：010－58688898

　　地址：北京市西城區金融大街19號富凱大廈Ｂ座中國長江電力股份有限公司

　　郵政編碼：100032

　　6、其他事項

　　會期預計半天，與會股東交通費和食宿費自理。

　　特此通知。

　　中國長江電力股份有限公司董事會

　　二〇〇七年三月八日

　　附：授權委托書樣本

　　中國長江電力股份有限公司2007年

　　第一次臨時股東大會授權委托書

　　茲委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席中國長江電力股份有限公司2007年第一次臨時股東大會，并按照下列指示行使對會議議案的表決權。

　　決 議 案

　　表決意向

　　贊成

　　反對

　　棄權

　　1、《關于修改公司＜關聯交易制度＞的議案》

　　2、《關于制訂公司＜募集資金管理制度＞的議案》

　　3、《關于戰略投資湖北省能源集團有限公司的議案》

　　委托人對受托人的授權指示以在“贊成”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”為準，對同一項決議案，不得有多項授權指示。如果委托人對有關決議案的表決未作具體指示或者對同一項決議案有多項授權指示的，則受托人可自行酌情決定對上述決議案或有多項授權指示的決議案的投票表決。

　　本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束

　　委托人簽名（法人股東須加蓋法人公章）：

　　委托人（法人代表）身份證號碼：

　　委托人股東賬號：

　　委托人持股數額：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號碼：

　　委托日期：2007年 月 日

　　（本授權委托書的剪報、復印件或按以上格式自制均有效）