本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、特別提示

　　1、本次會議無否決或修改提案情況；

　　2、本次會議無新提案提交表決。

　　二、會議召開情況

　　1、召開時間： 2007年3月8日上午9：30

　　2、會議召開地點：浙江嘉興戴夢得大酒店三樓會議室

　　3、表決方式：采用現(xiàn)場投票的方式

　　4、會議召集人：公司董事會

　　5、會議主持人：董事長鄒麗華女士

　　6、本次大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及公司《章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　三、會議出席情況

　　出席會議的股東及股東授權(quán)代表共3人，代表股份1，293，310，282股，占公司總股份的85．49％。

　　公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的律師出席了本次會議。

　　四、議案的審議和表決情況

　　本次會議審議通過了以下議案；

　　1、《2006年度董事會工作報告》

　　贊成票1，293，310，282股，占出席會議有表決權(quán)的股份數(shù)的100％；反對票0股；棄權(quán)票0股。

　　2、《2006年度監(jiān)事會工作報告》

　　贊成票1，293，310，282股，占出席會議有表決權(quán)的股份數(shù)的100％；反對票0股；棄權(quán)票0股。

　　3、《2006年度財務(wù)決算報告》

　　贊成票1，293，310，282股，占出席會議有表決權(quán)的股份數(shù)的100％；反對票0股；棄權(quán)票0股。

　　4、《2007年度財務(wù)預算報告》

　　贊成票1，293，310，282股，占出席會議有表決權(quán)的股份數(shù)的100％；反對票0股；棄權(quán)票0股。

　　5、《2006年度利潤分配預案》

　　公司2006年度的利潤分配預案為：由于公司已公告2007年非公開發(fā)行股票融資方案，公司發(fā)行方案承諾“由新老股東共同享有本次發(fā)行前的滾存未分配利潤”，因此，擬暫不進行利潤分配。待定向發(fā)行股票完成后，擇機實施利潤分配。

　　贊成票1，293，310，282股，占出席會議有表決權(quán)的股份數(shù)的100％；反對票0股；棄權(quán)票0股。

　　6、《2006年度資本公積轉(zhuǎn)增股本預案》

　　本年度擬進行資本公積轉(zhuǎn)增股本，具體方案為：以報告期末總股本1，512，760，292．48股為基數(shù)，向全體股東每10股轉(zhuǎn)增1股，共轉(zhuǎn)增151，276，029．25股，本次轉(zhuǎn)增后的資本公積尚余89，625，793．81元。本次資本公積轉(zhuǎn)增的對象為2007年非公開發(fā)行股票前的全體股東。

　　若實施轉(zhuǎn)增，2007年非公開發(fā)行股票價格作相應(yīng)除權(quán)調(diào)整。

　　贊成票1，293，310，282股，占出席會議有表決權(quán)的股份數(shù)的100％；反對票0股；棄權(quán)票0股。

　　7、《關(guān)于聘請2007年度公司財務(wù)審計機構(gòu)并授權(quán)董事會決定其2007年度報酬的議案》

　　贊成票1，293，310，282股，占出席會議有表決權(quán)的股份數(shù)的100％；反對票0股；棄權(quán)票0股。

　　8、《關(guān)于繼續(xù)與民豐特紙股份有限公司、加西貝拉壓縮機有限公司和浙江允升投資集團有限公司三家單位簽訂互保協(xié)議的議案》

　　贊成票1，293，310，282股，占出席會議有表決權(quán)的股份數(shù)的100％；反對票0股；棄權(quán)票0股。

　　五、律師見證情況

　　公司聘請了國浩律師集團（杭州）事務(wù)所金春燕律師對本次年度股東大會進行了現(xiàn)場見證，并出具了《國浩律師集團（杭州）事務(wù)所關(guān)于中寶科控投資股份有限公司2006年度股東大會法律意見書》。該法律意見書認為，公司本次股東大會的召集和召開程序，出席本次股東大會人員資格、召集人資格及會議表決程序和表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議為合法、有效。

　　六、備查文件

　　1、中寶科控投資股份有限公司2006年度股東大會決議

　　2、國浩律師集團（杭州）事務(wù)所出具的法律意見書

　　中寶科控投資股份有限公司董事會

　　二00七年三月八日