本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、重要提示

　　（一）本次會議無否決或修改提案的情況；

　　（二）本次會議無新提案提交表決。

　　二、會議召開的情況

　　1、召開時間：2007年3月8日上午10時。

　　2、召開地點：成都市人民中路二段22號羅曼大酒店。

　　3、召開方式：采取現(xiàn)場投票方式。

　　4、會議召集人：公司董事會

　　5、會議主持人：董事長郭京平先生

　　6、本次大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》及公司章程的規(guī)定。

　　三、會議出席情況

　　共有6名公司股東（代理人）參加了會議，持有公司43，229，817股股權，占公司股本總額的34．11％。其中有限售條件流通股股東3名，持有公司40，828，217股股權，占公司股本總額的32．21％，無限售條件流通股股東3名， 持有公司2，401，600股股權，占公司股本總額的1．90％。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的律師出席了本次會議。

　　四、提案的審議和表決情況

　　（1）以同意票43，229，817股，反對票0股，棄權票0股，同意票占參會股東（代理人）所持（代理）表決股權的100％，審議通過了《公司2006年度報告及摘要》。

　　（2）以同意票43，229，817股，反對票0股，棄權票0股，同意票占參會股東（代理人）所持（代理）表決股權的100％，審議通過了《2006年度公司董事會工作報告》。

　　（3）以同意票43，229，817股，反對票0股，棄權票0股，同意票占參會股東（代理人）所持（代理）表決股權的100％，審議通過了《2006年度公司監(jiān)事會工作報告》。

　　（4）以同意票43，229，817股，反對票0股，棄權票0股，同意票占參會股東（代理人）所持（代理）表決股權的100％，審議通過了《2006年度公司財務決算報告》。

　　（5）以同意票43，229，817股，反對票0股，棄權票0股，同意票占參會股東（代理人）所持（代理）表決股權的100％，審議通過了《獨立董事2006年述職報告》。

　　（6）以同意票43，187，567股，反對票42，350股，棄權票0股，同意票占參會股東（代理人）所持（代理）表決股權的99．90％，審議通過了《關于2006年度利潤分配及公積金轉增股本的預案》。

　　（7）以同意票43，229，817股，反對票0股，棄權票0股，同意票占參會股東（代理人）所持（代理）表決股權的100％，審議通過了《關于續(xù)聘重慶天健會計師事務所有限責任公司為本公司財務審計機構的議案》。

　　（8）以同意票11，103，121股，反對票0股，棄權票0股，同意票占參會股東（代理人）所持（代理）表決股權的100％，審議通過了《關于預計2007年度日常關聯(lián)交易的議案》。關聯(lián)股東乳源陽之光鋁業(yè)發(fā)展有限公司（持有本公司股權32，126，696股）回避了本議案表決。

　　五、律師見證情況

　　公司聘請了廣東深天成律師事務所徐斌律師對本次股東大會進行了現(xiàn)場見證，并出具了《廣東深天成律師事務所關于成都陽之光實業(yè)股份有限公司2006年年度股東大會的法律意見書》。該法律意見書認為成都陽之光實業(yè)股份有限公司2006年年度股東大會的召集和召開程序符合法律、行政法規(guī)、《規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定；出席會議人員的資格、會議召集人的資格合法有效；會議的表決程序、表決結果合法有效。

　　六、備查文件目錄

　　1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認的本次股東大會決議；

　　2、本次會議見證律師提出的法律意見書；

　　特此公告。

　　成都陽之光實業(yè)股份有限公司

　　二○○七年三月八日