股票簡稱：名流置業 股票代碼：000667 公告編號：2007－10

　　名流置業集團股份有限公司

　　第四屆董事會第十五次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　名流置業集團股份有限公司第四屆董事會第十五次會議于2007年3月6日在北京市國玉大酒店七層會議室舉行，公司已于2007年2月25日以書面形式向公司全體董事（共9名，其中獨立董事3名）、監事及高級管理人員發出了會議通知。本次會議應到董事9人，實到9人，3名獨立董事全部出席會議，全體監事及公司高級管理人員列席會議，本次董事會會議經過了適當的通知程序，召開及會議程序符合有關法律、行政法規及公司章程的規定，會議及通過的決議合法有效。

　　董事長劉道明先生主持會議。會議討論了公司2006年年度報告以及調整公司董事會結構等各項決議，經與會董事認真審議，會議以記名投票表決方式一致通過如下決議：

　　一、公司2006年度董事會工作報告；

　　本議案獲得全體董事一致通過，同意票9票，反對0票，棄權0票。

　　董事會提請公司2006年年度股東大會審議批準。

　　二、2006年度總裁工作報告；

　　本議案獲得全體董事一致通過，同意票9票，反對0票，棄權0票。

　　三、計提資產減值準備的報告；

　　本議案獲得全體董事一致通過，同意票9票，反對0票，棄權0票。

　　四、公司2006年度財務報告；

　　本議案獲得全體董事一致通過，同意票9票，反對0票，棄權0票。

　　董事會提請公司2006年年度股東大會審議批準。

　　五、執行新會計準則對公司的影響的議案；

　　本議案獲得全體董事一致通過，同意票9票，反對0票，棄權0票。

　　六、公司2006年度利潤分配預案；

　　經亞太中匯會計師事務所有限公司審計，2006年度公司實現凈利潤116，894，222．00元，提取法定盈余公積金18，635，231．04元。加上以前年度未分配利潤78，692，924．21元，可供股東分配利潤176，951，915．17元。

　　董事會決定2006年度以總股本382，636，556股為基數向全體股東按每10股派發現金股利0．25元（含稅），共計派發現金9，565，913．90元、按每10股紅股2股共計76，527，311．20元，擬用資本公積按每10股轉增8股共計306，109，244．80元股本。尚未分配利潤90，858，690．07元結轉下年度。

　　本議案獲得全體董事一致通過，同意票9票，反對0票，棄權0票。

　　董事會提請公司2006年年度股東大會審議批準。

　　七、公司2006年年度報告及摘要；

　　本議案獲得全體董事一致通過，同意票9票，反對0票，棄權0票。

　　董事會提請公司2006年年度股東大會審議批準。

　　八、關于續聘公司財務審計機構的議案：

　　繼續聘請亞太中匯會計師事務所有限公司擔任公司2007年度財務審計機構，財務審計費用為28萬元。

　　本議案獲得全體董事一致通過，同意票9票，反對0票，棄權0票。

　　董事會提請公司2006年年度股東大會審議批準。

　　九、調整公司董事會結構的議案。

　　結合公司的實際情況和發展需要，調整董事會組成結構，根據公司章程的規定，原董事會由9名董事組成，其中，設獨立董事3名；現調整為：董事會由9名董事組成，設獨立董事5名，并授權董事會辦公室修改公司章程相應條款。

　　本議案獲得全體董事一致通過，同意票9票，反對0票，棄權0票。

　　董事會提請公司2006年年度股東大會審議批準。

　　十、增選孫華先生為公司獨立董事的議案：

　　根據董事會結構的調整，經公司董事會提名委員會提議，增選孫華先生為公司獨立董事候選人。

　　本議案獲得全體董事一致通過，同意票9票，反對0票，棄權0票。

　　獨立董事候選人的任職資格和獨立性需經深圳證券所審核無議異后，提交股東大會審議。

　　十一、增選張連起先生為公司獨立董事的議案：

　　因公司董事會結構調整，推薦增選張連起先生為公司獨立董事候選人。

　　本議案獲得全體董事一致通過，同意票9票，反對0票，棄權0票。

　　獨立董事候選人的任職資格和獨立性需經深圳證券所審核無議異后，提交股東大會審議。

　　十二、改聘公司董事會秘書的議案：

　　周明鈞先生因工作變動辭去董事會秘書職務，改聘馮嫻女士為公司董事會秘書，任期自聘任之日起至四屆董事會屆滿時止（附馮嫻女士簡歷）。

　　本議案獲得全體董事一致通過，同意票9票，反對0票，棄權0票。

　　十三、關于召開公司2006年年度股東大會的議案：

　　本議案獲得全體董事一致通過，同意票9票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告

　　名流置業集團股份有限公司

　　董 事 會

　　2007年3月6日

　　附：

　　董事會秘書馮嫻女士簡歷

　　馮嫻，女，1981年生，大專學歷。2000年6月至2000年9月任名流投資集團有限公司辦公室文員，2000年10月－2002年8月任北京名流未來置業有限公司出納，2002年8月至2003年12月任深圳市華晟投資發展有限公司出納、辦公室主任，2004年1月至2005年7月，任名流置業集團股份有限公司證券事務助理，2005年7月至2006年10月任董事會辦公室副主任、董事長辦公室主任，2006年10月至今任董事會辦公室主任。2006年11月取得上市公司董事會秘書資格證書。

　　任職董事會辦公室期間，參與了公司股權分置改革及非公開發行股票等重要工作，學習了大量財務、法律、證券等方面的知識，符合董事會秘書任職資格。

　　股票簡稱：名流置業 股票代碼：000667公告編號：2007－11

　　名流置業集團股份有限公司

　　第四屆監事會第六次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　名流置業集團股份有限公司第四屆監事會第六次會議于2007年3月6日在北京市國玉大酒店七層會議室舉行，公司已于2007年2月25日以書面形式向公司全體監事發出了會議通知。本次會議3名監事均親自出席，本次監事會會議經過了適當的通知程序，召開及會議程序符合有關法律、行政法規及公司章程的規定，會議及通過的決議合法有效。會議由監事長黎洪壽先生主持，經與會監事認真審議，會議以記名投票表決方式一致通過如下決議：

　　一、公司2006年度監事會工作報告；

　　本議案獲得全體監事一致通過，同意票3票，反對0票，棄權0票。

　　二、公司2006年年度報告和年度報告摘要；

　　本議案獲得全體監事一致通過，同意票3票，反對0票，棄權0票。

　　三、關于改選李煒先生為公司監事的議案：

　　因黃富山先生辭去公司監事職務，經公司股東提議，同意推薦李煒先生為公司四屆監事會監事候選人。（附李煒先生簡歷）

　　本議案獲得全體監事一致通過，同意票3票，反對0票，棄權0票。

　　監事會同意將以上三個議案提交股東大會審議。

　　特此公告

　　名流置業集團股份有限公司

　　監 事 會

　　2007年3月6日

　　附：

　　名流置業集團股份有限公司

　　第四屆監事會監事候選人李煒先生簡歷

　　李煒，男，漢族，1952年12月19日出生于浙江紹興市。

　　1980年畢業于武漢大學經濟系，獲碩士學位。獲得高級會計師職稱、中國注冊會計師。

　　1991年起就職武漢市財政局，歷任科長、副處長。1999年至今任大信會計師事務所副主任會計師、副總經理。現兼任湖北省政府股份改制委員會專家委員、湖北省企業上市促進會專家委員、武漢市仲裁委員會財務專家委員、武漢大學ＭＢＡ論文學答辯委員會校外委員、湖北經濟學院畢業生指導小組校外委員、廣西證券業協會兼職講師、湖北省注冊會計師協會理事、專業咨詢委員會委員、浩華國際大中華區常任代表。

　　李煒先生曾參與策劃湖北省首家上市公司武商股份的改制上市工作；直接組織參與湖北省長源電力等20余家企業的改制上市工作；直接組織參與原武漢電纜等10余家上市公司的重組工作；成功策劃了股改后首家上市公司柳化股份的再融資工作；直接組織審計了近10家中央企業的審議工作；參與國電集團、中船重工、中農發總公司等央企的產業整合工作。除上述任職外，與公司或控股股東及實際控制人不存在其它關聯關系。其未持有本公司股份，未受過證監會、深圳證券交易所及其他有關部門的處罰。

　　股票簡稱：名流置業 股票代碼：000667 公告編號：2007－12

　　名流置業集團股份有限公司

　　關于召開2006年年度股東大會的通知

　　本公司董事會決定在陜西省西安市雅高人民大廈召開公司2006年年度股東大會。

　�。ㄒ唬�會議時間

　　公司定于2007年3月29日（星期四）上午九時舉行公司2006年年度股東大會。

　　（二）會議地點

　　陜西省西安市雅高人民大廈

　　（三）會議議題

　　1．審議2006年度董事會工作報告；

　　2．審議2006年度監事會報告；

　　3．審議2006年度財務報告；

　　4．審議2006年度利潤分配預案；

　　5．審議2006年年度報告及摘要；

　　6．審議關于續聘公司財務審計機構的議案；

　　7．審議調整公司董事會結構的議案；

　　8．審議增選孫華先生為公司獨立董事的議案；

　　9．審議增選張連起先生為公司獨立董事的議案；

　　10．審議改選李煒先生為公司監事的議案；

　　11．審議關于受讓名流投資集團有限公司持有湖北幸福實業股份有限公司股權的議案。

　�。ㄋ模┏鱿瘯�議人員：

　　1、截止2007年3月26日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東或股東授權委托代理人。

　　2、本公司董事、監事及高級管理人員。

　　3、公司聘請的律師和董事會邀請的嘉賓。

　�。ㄎ澹┑怯涋k法：

　　1、股東（單位）持單位證明、法人委托書和出席人身份證辦理登記手續；

　　2、股東（個人）持本人身份證、股東帳戶卡、持股憑證辦理登記手續；

　　3、委托代理人須持本人身份證、委托人證券帳戶卡、授權委托書及持股憑證進行登記；

　　4、異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　（六）登記時間：2007年3月28日，9：00—12：00

　　13：00—17：00

　　（七）登記及聯系地址：西安市北大街35號名流天地大廈8樓

　　聯 系 人：馮 嫻

　　聯系電話：（029）87279526

　　傳真：（029）87253111

　　郵編：710003

　　六、其他事項：

　　會議預定一天，費用自理。

　　名流置業集團股份有限公司

　　董事會

　　2007年3月6日

　　附：授權委托書

　　授權委托書

　　茲全權委托 先生（女士）代表本人（單位）出席名流置業集團股份有限公司2006年年度股東大會，并按本授權委托書的授權代為行使表決權。

　　委托人（簽名）：委托人身份證號：

　　委托人股東帳號：委托人持股數：

　　受托人（簽名）：受托人身份證號：

　　委托日期：2007年 月 日

　　代為行使表決權范圍：

　　■

　　注：授權委托書剪報、復印件或按以上格式自制均有效。

　　股票簡稱：名流置業股票代碼：000667公告編號：2007－14

　　名流置業集團股份有限公司

　　獨立董事提名人聲明

　　名流置業集團股份有限公司董事會提名委員會現就提名孫華、張連起二位先生為名流置業集團股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明，被提名人與名流置業集團股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的（被提名人詳細履歷表見附件），被提名人已書面同意出任名流置業集團股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人（附：獨立董事候選人聲明書），提名人認為被提名人：

　　一、根據法律、行政法規及其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格；

　　二、符合名流置業集團股份有限公司章程規定的任職條件；

　　三、具備中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在名流置業集團股份有限公司及其附屬企業任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發行股份1％的股東，也不是該上市公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發行股份5％以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內不具有上述三項所列情形；

　　5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員。

　　四、包括名流置業集團股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。

　　提名人：名流置業集團股份有限公司董事會

　　2007年3月6日

　　名流置業集團股份有限公司

　　獨立董事候選人聲明

　　聲明人孫華，作為名流置業集團股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明本人與名流置業集團股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業任職；

　　二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發行股份的1％或1％以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5％或5％以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規定的任職條件。

　　另外，包括名流置業集團股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。深圳證券交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守國家法律、法規、中國證監會發布的規章、規定、通知，以及深圳證券交易所業務規則等規定，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在厲害關系的單位或個人的影響。

　　聲明人：孫華

　　2007年3月6日

　　名流置業集團股份有限公司

　　獨立董事候選人聲明

　　聲明人張連起，作為名流置業集團股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明本人與名流置業集團股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業任職；

　　二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發行股份的1％或1％以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5％或5％以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規定的任職條件。

　　另外，包括名流置業集團股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。深圳證券交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守國家法律、法規、中國證監會發布的規章、規定、通知，以及深圳證券交易所業務規則等規定，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在厲害關系的單位或個人的影響。

　　聲明人：張連起

　　2007年3月6日

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