本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)本公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、會(huì)議通知情況

　　內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于2007年2月26日以書面方式向公司各位董事發(fā)出會(huì)議通知。

　　二、會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、方式

　　會(huì)議于2007年3月6日下午2：30在包頭市包鋼賓館會(huì)議室現(xiàn)場(chǎng)召開。

　　三、出席會(huì)議及表決情況

　　應(yīng)出席會(huì)議董事17人，現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議董事9人，7人授權(quán)他人出席會(huì)議。司永濤、劉玉瀛、孫玉文、簡(jiǎn)偉、全澤、蔡連重、李含善董事分別授權(quán)委托王為民、孫文彪、郭景龍、梁才、鄭東董事出席會(huì)議并代行表決權(quán)。于鴻君獨(dú)立董事因故缺席了本次會(huì)議。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)曹中魁主持。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員及相關(guān)人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司章程》的規(guī)定。參加會(huì)議的董事均對(duì)會(huì)議議案進(jìn)行了表決。

　　四、會(huì)議決議

　　會(huì)議就以下事項(xiàng)形成決議：

　　1、審議通過了《2006年度董事會(huì)工作報(bào)告》（草案）

　　議案表決結(jié)果：同意16票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　2、審議通過了《2006年度總經(jīng)理工作報(bào)告》

　　議案表決結(jié)果：同意16票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　3、審議通過了《公司2006年度報(bào)告》

　　議案表決結(jié)果：同意16票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　4、審議通過了《公司2006年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》（草案）

　　議案表決結(jié)果：同意16票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　5、審議通過了《公司2007年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》（草案）

　　議案表決結(jié)果：同意16票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　6、審議通過了《公司2006年度利潤(rùn)分配預(yù)案》（草案）

　　經(jīng)北京立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)，截至2006年12月31日的會(huì)計(jì)年度，公司共實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入182．65億元，凈利潤(rùn)6．54億元，減去按10％提取的盈余公積金0．66億元，加上以前年度未分配利潤(rùn)9．52億元，2006年實(shí)際可供分配的利潤(rùn)為15．40億元。董事會(huì)提議以公司實(shí)施利潤(rùn)分配時(shí)股權(quán)登記日總股本為基數(shù)，就2006年度末未分配利潤(rùn)15．40億元，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0．55元（含稅），剩余未分配利潤(rùn)留作以后年度分配。

　　議案表決結(jié)果：同意16票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　7、審議通過了《2007年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與投資計(jì)劃》（草案）

　　議案表決結(jié)果：同意16票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　8、審議通過了《關(guān)于公司2006年度關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2007年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)測(cè)的議案》（草案）

　　獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為上述關(guān)聯(lián)交易價(jià)格是公平、公正的，不存在損害本公司中小股東利益的情況。

　　關(guān)聯(lián)方董事回避了此項(xiàng)議案的表決。

　　議案表決結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　9、審議通過了《關(guān)于公司擬發(fā)行短期融資債券的議案》（草案）

　　根據(jù)2007年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和基建技改資金需求總體狀況，公司擬在年內(nèi)發(fā)行短期融資債券20億元，期限不超過一年。

　　本期短期融資債券的募集資金將用于增加生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需流動(dòng)資金，并置換部分銀行貸款，以降低融資成本。

　　議案表決結(jié)果：同意16票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　10、審議通過了《關(guān)于召開2006年度股東大會(huì)的議案》

　　議案表決結(jié)果：同意16票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　上述1、4、5、6、7、8、9項(xiàng)議案須提交股東大會(huì)審議。

　　內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司董事會(huì)

　　2007年3月8日