證券代碼：600791證券簡(jiǎn)稱：天創(chuàng)置業(yè)編號(hào)：臨2007－008號(hào)

　　天創(chuàng)置業(yè)股份有限公司

　　第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

　　暨召開2006年度股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　天創(chuàng)置業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司或本公司”)第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議于2007年3月6日上午9:30，在北京市海淀區(qū)彩和坊路8號(hào)天創(chuàng)科技大廈十二層西側(cè)公司會(huì)議室召開，本次會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事8人，陳鋒軍董事授權(quán)王琪董事出席本次會(huì)議并代為行使表決權(quán)，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)徐京付主持，經(jīng)與會(huì)董事的認(rèn)真審議，形成以下決議：

　　一、以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，通過了公司2006年董事會(huì)工作報(bào)告；

　　此議案尚須提交股東大會(huì)審議。

　　二、以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，通過了2006年年度報(bào)告及摘要；

　　此議案尚須提交股東大會(huì)審議。

　　三、以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，通過了2006年財(cái)務(wù)決算報(bào)告；

　　此議案尚須提交股東大會(huì)審議。

　　四、以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，通過了公司2006年度利潤分配預(yù)案：

　　經(jīng)中瑞華恒信會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)確認(rèn)，本公司2006年度實(shí)現(xiàn)凈利潤27，412，774.19元，提取10％法定盈余公積金2，741，277.42元后余額為24，671，496.77元，公司于2006年5月實(shí)施了2005年度利潤分配方案，加上以前年度未分配利潤87，817，425.75元（即本期余額加上2005年度未分配），本年度可供股東分配利潤為112，488，922.52元。

　　根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營情況及2007年業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃，公司擬對(duì)2006年度未分配利潤進(jìn)行分配。即以2006年期末總股本128，700，000股為基數(shù)，向全體股東每10股送5股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.60元（含稅），合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金7，722，000元，剩余未分配利潤40，416，922.52元結(jié)轉(zhuǎn)下一年度；公司本次不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　此預(yù)案尚需提交股東大會(huì)審議通過后，方能實(shí)施。

　　五、以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，通過了公司2007年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告；

　　此議案尚須提交股東大會(huì)審議。

　　六、以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，通過了公司2007年度經(jīng)營計(jì)劃；

　　七、審閱了中瑞華恒信會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的《關(guān)于天創(chuàng)置業(yè)股份有限公司關(guān)聯(lián)方占用上市公司資金情況的專項(xiàng)說明》；（詳細(xì)內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）

　　八、以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，通過了公司關(guān)于執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的議案；

　　九、審閱了中瑞華恒信會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的《關(guān)于天創(chuàng)置業(yè)股份有限公司新舊會(huì)計(jì)準(zhǔn)則股東權(quán)益差異調(diào)節(jié)表的審閱報(bào)告》；

　　十、以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，通過了公司關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案：

　　董事會(huì)同意繼續(xù)聘請(qǐng)中瑞華恒信會(huì)計(jì)師事務(wù)所負(fù)責(zé)公司2007年度的審計(jì)工作，支付其2007年度的審計(jì)報(bào)酬仍為33萬元。

　　此議案尚須提交股東大會(huì)審議。

　　十一、以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，通過了公司召開2006年度股東大會(huì)的通知：

　　（一）召開會(huì)議基本情況

　　1、會(huì)議時(shí)間：2007年3月29日上午9：30

　　2、會(huì)議地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)彩和坊路8號(hào)天創(chuàng)科技大廈12層西側(cè)公司會(huì)議室。

　　3、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議

　　（二）會(huì)議審議事項(xiàng)：

　　1、天創(chuàng)置業(yè)股份有限公司2006年度董事會(huì)工作報(bào)告；

　　2、天創(chuàng)置業(yè)股份有限公司2006年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；

　　3、天創(chuàng)置業(yè)股份有限公司2006年年度報(bào)告及摘要；

　　4、天創(chuàng)置業(yè)股份有限公司2006年財(cái)務(wù)決算報(bào)告；

　　5、天創(chuàng)置業(yè)股份有限公司2006年度利潤分配預(yù)案；

　　6、天創(chuàng)置業(yè)股份有限公司2007年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告；

　　7、天創(chuàng)置業(yè)股份有限公司關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案；

　　8、天創(chuàng)置業(yè)股份有限公司關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案。

　　（三）出席會(huì)議對(duì)象：

　　1.公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員、律師；

　　2.截止2007年 3月22日下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)，并辦理了出席會(huì)議登記手續(xù)的公司全體股東，股東可委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

　　（四）參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法：

　　為便于大會(huì)的組織和安排，請(qǐng)出席本次大會(huì)的股東辦理會(huì)議登記手續(xù)。

　　1、登記時(shí)間：

　　2007年3月23日上午9：00—11：00，下午13：00—16：00

　　2、登記地址：北京市海淀區(qū)彩和坊路8號(hào)天創(chuàng)科技大廈12層西側(cè)公司董事會(huì)辦公室

　　3、登記方式：傳真、信函或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)

　　4、登記手續(xù)：法人股股東代表持公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東帳戶卡、法定代表人授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；個(gè)人股東持本人身份證、股票帳戶、受托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股票帳戶辦理登記手續(xù)。異地股東可以用信函或傳真方式登記。

　　（五）其它事項(xiàng)：

　　1、本次股東大會(huì)會(huì)期半天，與會(huì)股東住宿、交通費(fèi)自理。

　　2、聯(lián)系電話：010-62690929 傳真：010-62698709

　　3、聯(lián)系人：朱兆梅 姚勇

　　4、聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)彩和坊路8號(hào)天創(chuàng)科技大廈12層西側(cè)公司董事會(huì)辦公室 郵編：100080

　　（六）授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托 先生/女士代表本人/本單位出席天創(chuàng)置業(yè)股份有限公司2006年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人姓名/名稱：

　　受托人姓名：

　　委托人身份證號(hào)碼：

　　受托人身份證號(hào)碼：

　　委托人持股數(shù)：

　　委托人股東帳號(hào)：

　　委托日期：年 月 日

　　特此公告。

　　天創(chuàng)置業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2007年3月6日

　　證券代碼：600791 證券簡(jiǎn)稱：天創(chuàng)置業(yè) 編號(hào)：臨2007－009號(hào)

　　天創(chuàng)置業(yè)股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

　　2007年3月6日，天創(chuàng)置業(yè)股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)在北京市海淀區(qū)彩和坊路8號(hào)天創(chuàng)科技大廈十二層西側(cè)公司會(huì)議室召開了第十七次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名，會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，一致通過了以下決議：

　　一、審議通過了公司2006年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；

　　1、本年度公司各項(xiàng)決策程序合法，公司董事及高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)沒有違反法律、法規(guī)、公司章程、損害公司及股東利益的行為；

　　2、在關(guān)聯(lián)交易過程中，交易雙方遵循了平等、自愿、等價(jià)、有償?shù)脑瓌t，定價(jià)依據(jù)充分、合理，沒有損害公司和股東的利益。

　　二、審議通過了天創(chuàng)置業(yè)股份有限公司2006年年度報(bào)告及摘要；

　　公司2006年年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；內(nèi)容和格式符合中國

證監(jiān)會(huì)和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司當(dāng)期的經(jīng)營成果和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)； 在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與年報(bào)編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　三、審議通過了天創(chuàng)置業(yè)股份有限公司2006年財(cái)務(wù)決算報(bào)告；

　　四、審議通過了天創(chuàng)置業(yè)股份有限公司2006年度利潤分配預(yù)案；

　　五、審議通過了天創(chuàng)置業(yè)股份有限公司2007年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告；

　　六、審議通過了天創(chuàng)置業(yè)股份有限公司關(guān)于執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的議案。

　　上述六項(xiàng)議案尚須提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　特此公告。

　　天創(chuàng)置業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2007年3月6日

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