證券代碼：600966 證券簡稱：博匯紙業(yè) 編號：臨2007-012

　　山東博匯紙業(yè)股份有限公司

　　2006年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1、本次會議無否決或修改提案的情況

　　2、本次會議無新提案提交表決

　　一、會議召開情況

　　（一）、會議召開時間：

　　現(xiàn)場會議召開時間：2007 年3月7 日下午2：00

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間：2007 年3月7日的9：30—11：30 和13：00—15：00

　　（二）、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：山東省淄博市桓臺縣馬橋鎮(zhèn)工業(yè)路北首公司會議室

　　（三）、會議召集人：公司董事會

　　（四）、會議方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　（五）、會議主持人：公司董事長楊延良先生。

　　（六）本次股東大會的召開、表決符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、會議出席情況

　　出席本次股東大會的股東及股東授權(quán)代表共561人，代表公司股份141，314，843股，占公司總股本的50.33%。

　　其中：出席現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)代表4人，代表公司股份133，898，226股，占公司總股本的47.69%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)代表557人，代表公司股份7，416，617股，占公司總股本的2.64%。

　　公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的中介機(jī)構(gòu)代表出席了會議。

　　三、提案的審議和表決情況

　　（一）審議通過了《山東博匯紙業(yè)股份有限公司2006年度董事會工作報告》

　　表決結(jié)果：同意135，195，500股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)的95.67%；反對1，835，445股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)的1.30%；棄權(quán)4，283，898股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)的3.03%。表決結(jié)果同意票占出席會議股東所持有效表決權(quán)的2/3以上，該議案獲通過。

　　（二）審議通過了《山東博匯紙業(yè)股份有限公司2006年度監(jiān)事會工作報告》

　　表決結(jié)果：同意135，023，554股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)的95.55%；反對1，477，064股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)的1.05%；棄權(quán)4，814，225股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)的3.40%。表決結(jié)果同意票占出席會議股東所持有效表決權(quán)的2/3以上，該議案獲通過。

　　（三）審議通過了《山東博匯紙業(yè)股份有限公司2006年度財(cái)務(wù)決算報告》

　　表決結(jié)果：同意135，083，404股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)的95.59%；反對1，153，565股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)的0.82%；棄權(quán)5，077，874股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)的3.59%。表決結(jié)果同意票占出席會議股東所持有效表決權(quán)的2/3以上，該議案獲通過。

　　（四）審議通過了《山東博匯紙業(yè)股份有限公司2006年度利潤分配預(yù)案》

　　表決結(jié)果：同意134，336，394股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)的95.06%；反對5，596，639股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)的3.96%；棄權(quán)1，381，810股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)的0.98%。表決結(jié)果同意票占出席會議股東所持有效表決權(quán)的2/3以上，該議案獲通過。

　　（五）審議通過了《山東博匯紙業(yè)股份有限公司2006年度報告及摘要》

　　表決結(jié)果：同意134，648，766股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)的95.28%；反對1，228，065股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)的0.87%；棄權(quán)5，438，012股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)的3.85%。表決結(jié)果同意票占出席會議股東所持有效表決權(quán)的2/3以上，該議案獲通過。

　　（六）審議通過了《山東博匯紙業(yè)股份有限公司2007年度公開發(fā)行不超過8000萬股A股前滾存利潤的分配政策》

　　表決結(jié)果：同意134，626，356股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)的95.27%；反對3，742，256股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)的2.65%；棄權(quán)2，946，231股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)的2.08%。表決結(jié)果同意票占出席會議股東所持有效表決權(quán)的2/3以上，該議案獲通過。

　　四、律師見證情況

　　本次股東大會聘請了北京市君致律師事務(wù)所王海青律師進(jìn)行現(xiàn)場見證，并出具了法律意見書，認(rèn)為：公司2006年年度股東大會的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》之規(guī)定；出席公司2006年年度股東大會的人員資格合法有效；公司2006年年度股東大會的表決程序符合《公司法》和《公司章程》之規(guī)定；股東大會通過的各項(xiàng)決議合法有效。

　　五、備查文件

　　（一）山東博匯紙業(yè)股份有限公司2006年度股東大會決議。

　　（二）北京市君致律師事務(wù)所關(guān)于山東博匯紙業(yè)股份有限公司2006年年度股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　山東博匯紙業(yè)股份有限公司董事會

　　二○○七年三月七日