證券代碼：600844 900921 證券簡稱：SST大盈 ST大盈B 編號：臨2007－019

　　大盈現代農業股份有限公司

　　股權分置改革A股市場相關股東會議表決結果公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示：

　　1、本次會議沒有否決或修改提案的情況；

　　2、本次會議沒有新提案提交表決；

　　3、公司將于近日刊登《股權分置改革方案實施公告》，在此之前公司股票繼續停牌；

　　4、公司股票復牌時間安排詳見《股權分置改革方案實施公告》。

　　二、會議召開情況

　　1、會議召集人：公司董事會

　　2、會議主持人：董事長曾曉寧

　　3、會議召開時間

　　現場會議召開時間為：2007年3月7日下午14:00

　　網絡投票時間為：2007年3月5日-7日的9:30~11:30、13:00~15:00。

　　4、股權登記日：2007年2月16日

　　5、現場會議召開地點：上海市中山南路315號新亞麗景大廈三樓會議廳。

　　6、會議方式：本次會議采取現場投票、董事會征集投票和網絡投票相結合的方式。

　　7、會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《上市公司股權分置改革管理辦法》及《公司章程》等有關法律、法規及規范性文件的規定。

　　三、會議出席情況

　　本次A股市場相關股東會議參加表決的A股股東及授權代表共331人，代表A股股份184，362，516股，占公司A股股份總數的88.7776%。其中：

　　1、參加表決的非流通A股股東及股東授權代表3人，代表股份175，863，719股，占公司非流通A股股份的97.7110%，占公司A股股份總數的84.6851%。

　　2、參加表決的流通A股股東及授權代表為328人，代表股份8，498，797股，占公司流通A股股份總數的30.6989%，占公司A股股份總數的4.0925%，其中：

　　（1）參加本次會議表決的流通A股股東及授權代表中，出席現場會議并投票表決的流通A股股東及授權代表為125人，代表股份24，665股，占公司流通A股股份總數的0.0891%，占公司A股股份總數的0.0119%。

　　（2）通過上海證券交易所的交易系統進行網絡投票表決的流通A股股東人數為203人，代表股份8，474，132股，占公司流通A股股份總數的30.6098%，占公司A股股份總數的4.0806%。

　　3、公司部分董事、監事、高級管理人員，保薦機構國泰君安證券股份有限公司保薦代表人、見證律師等列席了本次會議。

　　四、會議審議和表決情況

　　會議審議通過了《大盈現代農業股份有限公司股權分置改革方案》。

　　表決結果如下表所示：

　　其中：參加表決的前10名流通A股股東持股和表決情況。

　　本次會議審議的《大盈現代農業股份有限公司股權分置改革方案》已經參加表決的全體股東所持表決權的2/3以上通過，并經參加表決的流通A股股東所持表決權的2/3以上通過，《公司股權分置改革方案》獲得通過。

　　五、律師見證情況

　　江蘇法德永衡律師事務所上海分所徐微徨律師對本次會議進行現場見證，并出具了《法律意見書》，認為：公司股權分置改革相關股東會議的召集及召開程序、出席會議人員資格、網絡投票的方式和程序、會議審議事項、本次會議的表決方式和表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股權分置改革管理辦法》、《上市公司股權分置改革業務操作指引》等現行法律法規和部門規章及有關股權分置改革的規范性文件的相關規定，會議所通過的決議合法有效。

　　六、備查文件

　　1、公司股權分置改革A股市場相關股東會議表決結果；

　　2、江蘇法德永衡律師事務所出具《關于大盈現代農業股份有限公司股權分置改革A股市場相關股東會議的法律意見書》。

　　特此公告。

　　大盈現代農業股份有限公司董事會

　　二○○七年三月八日