證券代碼：600786 證券簡(jiǎn)稱：Ｓ?xùn)|鍋 編號(hào)：臨2007－011

　　東方鍋爐（集團(tuán)）股份有限公司

　　關(guān)于召開股權(quán)分置改革相關(guān)

　　股東會(huì)議的第二次提示性公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　本公司董事會(huì)已于2007年2月5日在《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上刊登了《東方鍋爐（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于召開股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的通知》，并于2007年3月1日在前述報(bào)紙和網(wǎng)站上刊登了《東方鍋爐（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于召開股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的第一次提示性公告》。根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》和《上市公司股權(quán)分置業(yè)務(wù)操作指引》的有關(guān)要求，現(xiàn)公告本公司召開股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的第二次提示性公告。

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　1．召集人：公司董事會(huì)

　　2．表決方式：

　　現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合。本次相關(guān)股東會(huì)議將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　3．現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2007年3月12日（星期一）14：00點(diǎn)

　　4．網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

　　通過交易系統(tǒng)投票時(shí)間為2007年3月8日—2007年3月12日每個(gè)交易日上午9：30－－11：30，下午13：00－－15： 00

　　5．現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：四川省自貢市東方鍋爐（集團(tuán)）股份有限公司科技樓一樓一號(hào)會(huì)議室

　　二、審議事項(xiàng)

　　審議《東方鍋爐（集團(tuán)）股份有限公司股權(quán)分置改革方案》。

　　根據(jù)規(guī)定，本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可通過上海證券交易所交易系統(tǒng)對(duì)以上議案進(jìn)行投票表決。流通股股東網(wǎng)絡(luò)投票具體程序見本通知附件一內(nèi)容。流通股股東委托董事會(huì)投票具體程序見《東方鍋爐（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)關(guān)于股權(quán)分置改革的投票委托征集函》或本通知第五項(xiàng)內(nèi)容。本方案須經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　三、流通股股東具有的權(quán)利和主張權(quán)利的時(shí)間、條件和方式

　　1．流通股股東具有的權(quán)利

　　流通股股東依法享有出席相關(guān)股東會(huì)議的權(quán)利，并享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和就議案進(jìn)行表決的權(quán)利。根據(jù)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定，相關(guān)股東會(huì)議所審議的議案須經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　2．流通股股東參加投票表決的重要性

　�。�1）有利于保護(hù)自身利益不受到侵害；

　�。�2）充分表達(dá)意愿，行使股東權(quán)利；

　�。�3）本次相關(guān)股東會(huì)議決議對(duì)所有股東有效。未參與本次投票表決的股東或雖參與本次投票表決但投反對(duì)票的股東，如相關(guān)股東會(huì)議決議獲得通過，仍須按表決結(jié)果執(zhí)行。

　　3．流通股股東主張權(quán)利的時(shí)間、條件和方式

　　根據(jù)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定，本次相關(guān)股東會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)對(duì)相關(guān)股東會(huì)議審議議案進(jìn)行投票表決。流通股股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程詳見附件一。

　　同時(shí)，為保護(hù)中小投資者利益，按照《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定，公司董事會(huì)采取向全體流通股股東征集投票權(quán)的形式，使中小投資者充分行使權(quán)利，充分表達(dá)自己的意愿。有關(guān)征集投票權(quán)的具體事宜見2007年2月5日公告的《東方鍋爐（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)關(guān)于股權(quán)分置改革的投票委托征集函》。

　　公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果重復(fù)投票，則按照現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的優(yōu)先順序擇其一作為有效表決票進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。如果出現(xiàn)重復(fù)投票將按以下規(guī)則處理：

　�。�1）如果同一股份通過現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或委托董事會(huì)重復(fù)投票，以現(xiàn)場(chǎng)投票為準(zhǔn)；

　　（2）如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)及委托董事會(huì)投票，以委托董事會(huì)投票為準(zhǔn)；

　�。�3）如果同一股份多次委托董事會(huì)投票，以最后一次委托為準(zhǔn)；

　�。�4）如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)；

　　四、董事會(huì)征集投票權(quán)程序

　　1．征集對(duì)象：

　　截止2007年3月2日收盤后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司全體流通股股東。

　　2．征集時(shí)間：

　　2007年3月5日至2007年3月9日（正常工作日每日9：00－17：00）。

　　3．征集程序：

　　請(qǐng)?jiān)斠姽�司�?007年2月5日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》上發(fā)布的《東方鍋爐（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)關(guān)于股權(quán)分置改革的投票委托征集函》。

　　五、出席會(huì)議對(duì)象

　　1．截止2007年3月2日收盤后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司全體股東。該等股東均有權(quán)參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票，或委托他人作為代理人持股東本人授權(quán)委托書參加會(huì)議，該代理人不必為股東；

　　2．公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

　　3．公司保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)人員、律師。

　　六、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記事項(xiàng)

　　1．登記手續(xù)：

　�。�1）法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、持股憑證（須加蓋有效印章）、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書或法人代表授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)。

　�。�2）個(gè)人股東須持本人身份證、持股憑證（須加蓋有效印章）、證券賬戶卡；授權(quán)代理人持身份證、持股憑證（須加蓋有效印章）、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。

　�。�3）異地股東可采用信函或傳真方式登記。

　　2．登記時(shí)間：

　　2007年3月5日至2007年3月9日，每日上午9：00至11：00，下午14：00至17：00。

　　3．登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：

　　四川省自貢市東方鍋爐（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)秘書處

　　郵政編碼： 643001

　　4．出席會(huì)議人員請(qǐng)于會(huì)議開始前半小時(shí)內(nèi)至?xí)�議地點(diǎn)，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等相關(guān)證件原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。

　　七、相關(guān)股東會(huì)議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系地址： 四川省自貢市東方鍋爐（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)秘書處

　　郵政編碼： 643001

　　聯(lián)系人： 姚志光

　　聯(lián)系電話： 028－87583666，0813－4734600，4735800

　　傳真： 0813－2203200

　　八、其他事項(xiàng)

　　1．本次相關(guān)股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)人員食宿及交通費(fèi)自理。

　　2．網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次相關(guān)股東會(huì)議的進(jìn)程將按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　特此公告。

　　東方鍋爐（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

　　2007年3月7日

　　附件一：

　　網(wǎng)絡(luò)投票操作程序

　　在相關(guān)股東會(huì)議上，公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通股股東可以通過交易系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　一、采用交易系統(tǒng)投票的投票程序

　　相關(guān)股東會(huì)議通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2007年3月8日至2007年3月12日每個(gè)交易日9：30～11：30、13：00～15：00，投票程序比照上海證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。

　　二、具體投票流程

　　1、投票代碼與投票簡(jiǎn)稱

　　滬市掛牌股票代碼 滬市掛牌股票簡(jiǎn)稱 表決議案數(shù)量 說明

　　738786 東鍋投票 1 Ａ股

　　2、表決議案

　　在＂委托價(jià)格＂項(xiàng)下填報(bào)相關(guān)股東會(huì)議議案序號(hào)，1．00元代表本議案，以1．00元的價(jià)格予以申報(bào)。

　　公司簡(jiǎn)稱 議案序號(hào) 議案內(nèi)容對(duì)應(yīng)的申報(bào)價(jià)格

　�。�?xùn)|鍋 1《東方鍋爐（集團(tuán)）股份有限公司股權(quán)分置改革方案》1．00元

　　3、表決意見

　　在＂委托股數(shù)＂項(xiàng)下填報(bào)表決意見，1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)。

　　表決意見種類 對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)

　　同意 1股

　　反對(duì) 2股

　　棄權(quán) 3股

　　4、買賣方向：均為買入股票。

　　三、投票舉例

　　1、股權(quán)登記日持有“Ｓ?xùn)|鍋”Ａ股的投資者，對(duì)公司股權(quán)分置改革方案投同意票，其申報(bào)如下：

　　投票代碼 買賣方向 申報(bào)價(jià)格 申報(bào)股數(shù)

　　738786 買入 1．00元1股

　　2、如投資者對(duì)公司股權(quán)分置方案投反對(duì)票，只要將申報(bào)股數(shù)改成2股，其他申報(bào)內(nèi)容相同：

　　投票代碼 買賣方向 申報(bào)價(jià)格 申報(bào)股數(shù)

　　738786 買入 1．00元 2股

　　四、投票注意事項(xiàng)

　　1、對(duì)同一議案不能多次進(jìn)行表決申報(bào)，多次申報(bào)的，以第一次申報(bào)為準(zhǔn)。

　　2、對(duì)不符合上述要求的申報(bào)將作為無效申報(bào)，不納入表決統(tǒng)計(jì)。

　　附件二

　　授權(quán)委托書

　　（自然人股東）

　　茲委托 先生／女士代表本人出席東方鍋爐（集團(tuán)）股份有限公司于2007年3月12日召開的股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議，并代為行使表決權(quán)。

　　本次授權(quán)的有效期限：自簽署日至本次相關(guān)股東會(huì)議結(jié)束。

　　委托人姓名：

　　委托人身份證號(hào)碼：

　　委托人股東賬號(hào)：

　　委托人持股數(shù)量：

　　被委托人姓名：

　　被委托人身份證號(hào)碼：

　　授權(quán)范圍：

　　委托人（簽名）：

　　2007年 月 日

　　注：本授權(quán)委托書復(fù)印件有效。

　　授權(quán)委托書

　�。ǚㄈ斯蓶|）

　　茲委托 先生／女士代表本公司出席東方鍋爐（集團(tuán)）股份有限公司于2007年3月12日召開的股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議，并代為行使表決權(quán)。

　　本次授權(quán)的有效期限：自簽署日至本次相關(guān)股東會(huì)議結(jié)束。

　　委托人名稱：

　　委托人企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：

　　委托人股東賬號(hào)：

　　委托人持股數(shù)量：

　　被委托人姓名：

　　被委托人身份證號(hào)碼：

　　授權(quán)范圍：

　　委托人：

　　（蓋章）

　　法定代表人（或授權(quán)代表）：

　�。ê炞郑�

　　2007年 月 日

　　注：本授權(quán)委托書復(fù)印件有效。

　　證券代碼：600786 證券簡(jiǎn)稱：Ｓ?xùn)|鍋 編號(hào)：臨2007－012

　　東方鍋爐（集團(tuán)）股份有限公司

　　關(guān)于股權(quán)分置改革方案獲得國務(wù)院

　　國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　東方鍋爐（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）于2007年3月6日收到國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)“國資產(chǎn)權(quán)［2007］106號(hào)”《關(guān)于東方鍋爐（集團(tuán)）股份有限公司股權(quán)分置改革有關(guān)問題的批復(fù)》，本公司的股權(quán)分置改革方案已經(jīng)獲得國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)。

　　特此公告。

　　東方鍋爐（集團(tuán)）股份有限公司

　　2007年3月8日

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