股票簡稱：百利電氣 股票代碼：600468 公告編號：2007—1

　　天津百利特精電氣股份有限公司

　　董事會三屆十五次（臨時）會議

　　決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　天津百利特精電氣股份有限公司董事會三屆十五次（臨時）會議于2007年3月5日召開。會議通知由董事長張文利先生簽發并于2006年3月1日發出。董事應到七人，實到七人。公司監事三人及部分公司高級管理人員列席會議。

　　本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及規范性文件的規定。會議由張文利董事長主持，經過有效表決，決議如下：

　　一、審議通過了《關于出售應收帳款的議案》；同意公司將29，962，112．34元應收賬款債權轉讓予液壓集團，轉讓債權的基準日為2007年2月28日。詳情見關聯交易公告（編號 2007－2）

　　同意 四 票，反對 ○ 票，棄權 ○ 票。

　　二、審議通過了《百利特精電氣股份公司薪酬方案》（討論稿）。

　　同意 七 票，反對 ○ 票，棄權 ○ 票。

　　特此公告

　　天津百利特精電氣股份有限公司

　　董 事 會

　　二○○七年三月五日

　　股票簡稱：百利電氣 股票代碼：600468 公告編號：2007—2

　　天津百利特精電氣股份有限公司

　　關 聯 交 易 公 告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、交易概述

　　公司與天津液壓機械（集團）有限公司（下稱：液壓集團）于2007年 2月28日簽訂《轉讓債權協議》（下稱：協議）。協議約定本公司將29，962，112．34元應收賬款債權轉讓予液壓集團。截止到第三季度末，已計提壞帳準備3，751，939．93元，轉讓債權的基準日為2007年2月28日。液壓集團以現金方式支付轉讓價款。

　　上述交易構成本公司的關聯交易事項，已經董事會三屆十五次（臨時）會議討論通過。關聯董事張文利先生、吳樹元先生、趙元薈女士已回避表決。

　　二、關聯方介紹

　　液壓集團，本公司控股股東（持有公司股份15972．41萬股，占公司總股本的60．50％），法定代表人吳樹元，成立于1995年12月27日，注冊資本壹億玖仟捌佰捌拾陸萬元，國有獨資有限責任公司，主要經營摩托車及發動機、機床設備、鑄件的制造等業務。

　　三、交易對公司的影響

　　通過本次交易，不僅加快了公司的資金周轉，降低財務費用，而且減少了壞帳準備的計提數額，一定程度上改善了公司資產的質量，提高了公司的盈利水平。

　　四、獨立董事意見

　　公司獨立董事方文森、張玉利和陳建國認為，上述關聯交易的價格是公允的，沒有損害中小股東的利益。

　　五、備查文件目錄

　　1、公司董事會三屆十五次（臨時）會議決議；

　　2、公司獨立董事意見書；

　　3、《債權轉讓協議》

　　特此公告

　　天津百利特精電氣股份有限公司董事會

　　二○○七年三月五日