本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議無否決或修改提案的情況；

　　●本次會議無新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　四川迪康科技藥業股份有限公司2007年第二次臨時股東大會于2007年3月6日上午10：00時在成都市高新區西部園區迪康大道1號迪康醫藥開發中心公司會議室召開。會議由公司董事會召集并由董事長曾雁鳴先生主持，公司董事、監事及高級管理人員、會議見證律師參加了本次會議。出席本次股東大會并參與表決的股東及授權代表人共4人，代表公司股份78，102，342 股，占公司總股本的 44．48％，均為有限售條件流通股份，符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　二、提案審議情況

　　會議審議事項采取記名投票方式投票表決，審議通過了《關于修改公司經營范圍及《公司章程》的議案》（《公司章程》修正案詳見上海證券交易所網站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　同意78，102，342股，占出席會議有效表決票的100％，反對0股，棄權0股。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會經北京凱文律師事務所重慶分所林可律師到場見證，認為公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規、規范性文件及《公司章程》、《議事規則》的規定，本次股東大會召集人資格、出席會議人員資格、本次股東大會的表決程序、表決結果均合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經與會董事簽字確認的公司2007年度第二次臨時股東大會決議；

　　2、北京凱文律師事務所重慶分所出具的公司2007年度第二次臨時股東大會法律意見書。

　　特此公告。

　　四川迪康科技藥業股份有限公司董事會

　　二00七年三月七日