本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：

　　●本次有限售條件的流通股上市數量為36，506，422股；

　　●本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年3月9日。

　　一、股權分置改革方案概述

　　1、股權分置改革方案對價要點

　　合肥百貨大樓集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）非流通股股東為使其持有的非流通股份獲得流通權而向公司流通股股東所做的對價安排為：流通股股東每持有10股將獲得3．2股的股份。非流通股股東向流通股股東共計送出21，867，355股股份，非流通股股東每10股向流通股股東送出1．8087股股份。

　　2、通過

股權分置改革方案的相關股東會議時間

　　公司股權分置改革方案于2006年1月23日經公司股權分置改革相關股東會議審議通過。

　　3、實施股權分置改革方案的股份變更登記日：2006年2月27日。

　　二、股權分置改革方案中的有關承諾及履行情況

　　1、公司第一大非流通股股東合肥商業投資控股有限公司承諾：

　　（1）為53家非流通股股東（29家存在企業改制、名稱有誤、未經年檢、股份凍結等問題；24家未明確表示同意）墊付其持有的非流通股份獲得上市流通權所需執行的對價安排。代為墊付后，被代為墊付對價安排的非流通股股東所持股份如上市流通，應當向代為墊付的合肥商業投資控股有限公司償還代為墊付的對價，或者取得代為墊付的合肥商業投資控股有限公司的同意。

　　（2）所持股份自改革方案實施之日起，在十二個月內不上市交易或者轉讓，在上述禁售期滿后的二十四個月內不上市交易，在此后的二十四個月內設定最低減持價格為每股5．33元（為公司2005年第三季度末每股凈資產的150％）。期間當公司因送紅股、增發新股或配股、派息等使股份或股東權益發生變化時，承諾的最低減持價格將做相應除權調整。承諾人如有違反承諾的賣出交易，承諾人將賣出資金劃入上市公司賬戶歸公司所有。

　　2、除第一大非流通股股東之外，其它參加股權分置改革的非流通股股東根據相關法律、法規和規章的規定，履行法定最低承諾。

　　3、公司原非流通股股東均嚴格履行了在股權分置改革時所做出的上述承諾。

　　三、本次有限售條件的流通股上市流通安排

　　1、本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年3月9日；

　　2、本次有限售條件的流通股可上市流通股份的總數為36，506，422股，占公司股份總數的14．84％；

　　本次限售股份可上市流通情況如下：

　　序號

　　股東名稱

　　解除限售股份數量（股）

　　占總股本的比例（％）

　　1

　　合肥興泰控股集團有限公司

　　12，300，585

　　5．00％

　　2

　　合肥美菱股份有限公司

　　8，172，972

　　3．32％

　　3

　　深圳市大愚投資有限公司

　　2，724，166

　　1．11％

　　4

　　安徽國元信托投資有限責任公司

　　1，362，083

　　0．55％

　　5

　　合肥百大天隆裝飾廣告工程有限公司

　　622，337

　　0．25％

　　6

　　武義縣國有資產經營有限責任公司

　　326，765

　　0．13％

　　7

　　無錫小天鵝股份有限公司

　　272，225

　　0．11％

　　8

　　中寶科控投資股份有限公司

　　163，384

　　0．07％

　　9

　　安徽霍邱光明實業有限公司

　　149，987

　　0．06％

　　10

　　安徽省供銷合作社印刷廠

　　106，044

　　0．04％

　　11

　　合肥市四牛商貿有限責任公司

　　81，572

　　0．03％

　　12

　　合肥振翔工貿有限責任公司

　　81，572

　　0．03％

　　13

　　上海華鷹服裝廠

　　81，572

　　0．03％

　　14

　　寧波卡西可制衣有限公司

　　81，572

　　0．03％

　　15

　　上海市奉賢縣奉城向陽服裝廠

　　81，571

　　0．03％

　　16

　　杭州星星實業有限公司

　　81，571

　　0．03％

　　17

　　安慶市友誼羊毛衫廠

　　81，571

　　0．03％

　　18

　　福建長樂美思達鞋業有限公司

　　81，571

　　0．03％

　　19

　　桐廬縣華麗皮件廠

　　81，571

　　0．03％

　　20

　　合肥中意皮鞋廠

　　81，571

　　0．03％

　　21

　　安徽萬友漢堡包有限公司

　　81，571

　　0．03％

　　22

　　合肥逍遙津制傘廠

　　81，571

　　0．03％

　　23

　　海鹽縣澉浦康富制衣廠

　　81，571

　　0．03％

　　24

　　合肥福園物業管理有限公司

　　81，571

　　0．03％

　　25

　　安慶銀泰發展有限公司

　　81，571

　　0．03％

　　26

　　浙江樂清向陽服裝廠

　　81，571

　　0．03％

　　27

　　安徽省合肥百貨采購供應站大百貨批發部

　　81，571

　　0．03％

　　28

　　上海興國工貿有限公司

　　81，571

　　0．03％

　　29

　　樂清市珠城服裝有限公司

　　81，571

　　0．03％

　　30

　　成都彩虹電器（集團）股份有限公司

　　81，571

　　0．03％

　　31

　　合肥海利達工貿有限責任公司

　　81，571

　　0．03％

　　32

　　江陰市新世界裝潢有限公司

　　81，571

　　0．03％

　　33

　　鎮江蘭三毛

紡織品有限責任公司

　　81，571

　　0．03％

　　34

　　諸暨市京都針紡有限公司

　　81，571

　　0．03％

　　35

　　江都市美多佳羊毛衫有限公司

　　81，571

　　0．03％

　　36

　　揚州市李仕制衣有限公司

　　81，571

　　0．03％

　　37

　　合肥市鈕扣大王商店

　　81，571

　　0．03％

　　38

　　溧陽市市屬工業資產經營有限公司

　　81，571

　　0．03％

　　39

　　合肥市大吉鞋業有限責任公司

　　81，571

　　0．03％

　　40

　　汕頭市潮南區華寶貿易有限公司

　　79，180

　　0．03％

　　41

　　揚州市化工服務公司

　　73，199

　　0．03％

　　42

　　上海寶山區野橋服裝廠

　　81，572

　　0．03％

　　43

　　浙江國交制服有限公司

　　81，572

　　0．03％

　　44

　　合肥市宿州路針紡織品經營部

　　81，572

　　0．03％

　　45

　　合肥協發商貿有限公司

　　81，573

　　0．03％

　　46

　　溫嶺市聯合羊毛衫廠

　　81，572

　　0．03％

　　47

　　溫州市龍灣順得利貿易有限公司

　　81，572

　　0．03％

　　48

　　浙江杰尼恩服飾有限公司

　　81，572

　　0．03％

　　49

　　合肥安諾新型建材有限公司

　　78，223

　　0．03％

　　50

　　安徽佳友電子科技有限責任公司

　　81，571

　　0．03％

　　51

　　樂清市東聯服裝廠

　　81，571

　　0．03％

　　52

　　溫州市迪索鞋業有限公司

　　81，572

　　0．03％

　　53

　　浙江克利雅服飾有限公司

　　81，571

　　0．03％

　　54

　　潮安勝發不銹鋼實業有限公司

　　81，571

　　0．03％

　　55

　　合肥榮事達集團有限責任公司

　　2，724，165

　　1．11％

　　56

　　桐廬滬江皮鞋廠

　　81，571

　　0．03％

　　57

　　合肥鴻盛加油站

　　81，571

　　0．03％

　　58

　　上海華吉服飾有限公司

　　81，572

　　0．03％

　　59

　　合肥銀達制衣有限公司

　　81，572

　　0．03％

　　60

　　合肥市百貨大樓裕安開發經營部

　　3，299，329

　　1．34％

　　61

　　上海森茂貿易有限公司

　　299，496

　　0．12％

　　62

　　奧康集團有限公司

　　81，572

　　0．03％

　　總計

　　36，506，422

　　14．84％

　　四、股份結構變動表

　　股份類別

　　本次變動前

　　本次變動后

　　數量（股）

　　比例（％）

　　數量（股）

　　比例（％）

　　一、有限售條件股份

　　1、國有法人持股

　　101，157，215

　　41．118

　　87，874，350

　　35．720

　　2、境內非國有法人持股

　　27，491，203

　　11．174

　　4，267，646

　　1．735

　　3、境內自然人持股

　　44，847

　　0．018

　　44，847

　　0．018

　　4、其他

　　99，583

　　0．040

　　99583

　　0．040

　　有限售條件股份合計

　　128，792，848

　　52．352

　　92，286，426

　　37．513

　　二、無限售條件股份

　　人民幣普通股

　　117，218，845

　　47．647

　　153，725，267

　　62．487

　　無限售條件股份合計

　　117，218，845

　　47．647

　　153，725，267

　　62．487

　　股份總數

　　246，011，693

　　100．000

　　246，011，693

　　100．000

　　五、保薦機構核查的結論性意見

　　經審慎核查，截止本核查報告出具之日，本保薦機構就合肥百貨部分限售股份上市流通問題出具如下結論性意見：

　　截至核查報告出具日，合肥百貨有限售條件流通股持有人均履行了其在公司股權分置改革時做出的有關承諾。本次有限售條件流通股上市流通并不影響其他股權分置改革承諾的履行，此次部分有限售條件流通股上市流通后，剩余有限售條件流通股將依據法律、法規和有關承諾的要求繼續實行限售安排。合肥百貨本次有限售條件流通股上市流通符合相關法律、法規、規章及深圳證券交易所的有關規定；本次有限售條件流通股上市流通不存在實質性障礙；本保薦機構同意合肥百貨本次有限售條件流通股上市流通。

　　六、其他說明事項

　　1、鎖定期起始日至當前公司股本的變化情況

　　2006年6月，公司實施了2005年度資本

公積金轉增股本方案，此次資本公積金轉增股本完成后，公司總股本變更為246，011，693股；各股東持有有限售條件流通股的比例沒有發生變化，各股東持股數發生變化。

　　2、墊付對價償還情況說明

　　2006年12月，上海寶山區野橋服裝廠、浙江國交制服有限公司、合肥市宿州路針紡織品經營部、合肥協發商貿有限公司、溫嶺市聯合羊毛衫廠、溫州市龍灣順得利貿易有限公司、浙江杰尼恩服飾有限公司、合肥安諾新型建材有限公司、安徽佳友電子科技有限責任公司、樂清市東聯服裝廠、溫州市迪索鞋業有限公司、浙江克利雅服飾有限公司、潮安勝發不銹鋼實業有限公司、合肥榮事達集團有限責任公司、桐廬滬江皮鞋廠、合肥鴻盛加油站、上海華吉服飾有限公司、合肥銀達制衣有限公司、合肥市百貨大樓裕安開發經營部、上海森茂貿易有限公司、奧康集團有限公司共21家限售流通股股東委托本公司董事會向深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司申請辦理了墊付對價償還事宜，該21家非流通股股東可申請其所持股份上市流通。

　　3、本次申請解除其所持股份限售的股東不存在對公司非經營性資金占用或公司對該股東的違規擔保情況。

　　七、備查文件

　　1、解除股份限售申請表；

　　2、保薦機構核查報告。

　　特此公告。

　　合肥百貨大樓集團股份有限公司董事會

　　二○○七年三月七日

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