本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示：

　　1、本次股東大會無否決提案的情況；

　　2、本次股東大會無修改提案的情況；

　　3、本次股東大會召開期間無新提案提交表決情況。

　　一、會議召開和出席情況

　　華儀電氣股份有限公司2006年年度股東大會于2007年3月6日上午在本公司會議室召開，會議由董事會召集，董事長陳道榮主持。出席會議的有表決權的股東或股東代表共3人，代表股份99，104，452股，占公司總股本的56．86 ％；其中，有限售條件流通股股東及股東代表2人，代表股份98，904，452股，占公司總股本的56．74％；無限售條件流通股股東及股東代表1人，代表股份200，000股，占公司總股本的0．11％。公司部份董事、監事、高管人員和見證律師參加了會議，本次會議的召集、召開符合《公司法》等相關法律、法規、規章和《公司章程》的相關規定。

　　二、提案審議情況

　　會議經審議表決，通過了如下決議：

　　1、審議通過了《董事會2006年度工作報告》；

　　同意99，104，452股，占出席會議有表決權股份的100％，反對0股，棄權0股。

　　2、審議通過了《監事會2006年度工作報告》；

　　同意99，104，452股，占出席會議有表決權股份的100％，反對0股，棄權0股。

　　3、審議通過了《公司2006年年度財務決算報告》；

　　同意99，104，452股，占出席會議有表決權股份的100％，反對0股，棄權0股。

　　4、審議通過了《公司2007年度財務預算報告》；

　　同意99，104，452股，占出席會議有表決權股份的100％，反對0股，棄權0股。

　　5、審議通過了《公司2006年年度報告全文和摘要》；

　　同意99，104，452股，占出席會議有表決權股份的100％，反對0股，棄權0股。

　　6、審議通過了《公司2006年度利潤分配方案》；

　　經中和正信

會計師事務所有限公司

審計確認，公司2006年度實現凈利潤2，544，110．49元，與上年末未分配利潤－17，142，445．30元相加，可供2006年度未分配利潤為－14，598，334．81元。

　　鑒于公司2006年度結存可供分配利潤為負值，故擬定的2006年度利潤分配預案是：

　　2006年度不實行利潤（紅利）分配，也不實行

公積金轉增股本。

　　同意99，104，452股，占出席會議有表決權股份的100％，反對0股，棄權0股。

　　7、審議通過了因公司遷址及經營范圍變更的原因，現將公司審計機構由原來的中和正信會計師事務所有限公司變更為浙江天健會計師事務所有限公司作為2007年年度公司審計機構。

　　同意99，104，452股，占出席會議有表決權股份的100％，反對0股，棄權0股。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會由北京市金杜律師事務所高悅律師現場見證并出具了法律意見書，認為公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規和公司章程的規定，出席會議人員的資格及會議的表決程序、決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、經與會董事簽署的華儀電氣股份有限公司2006年年度股東大會決議；

　　2、北京市金杜律師事務所關于華儀電氣股份有限公司2006年年度股東大會法律意見書。

　　特此公告

　　華儀電氣股份有限公司

　　二ＯＯ七年三月六日

    新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。