股票代碼：600215 股票簡稱：長春經開編號：2007－004

　　長春經開（集團）股份有限公司

　　2007年第一次臨時股東大會決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　重要內容提示：

　　1、本次會議無否決、修改提案的情況；

　　2、本次會議無新提案提交。

　　一、會議召開和出席情況

　　長春經開（集團）股份有限公司（以下簡稱“本公司”），2007年第一次臨時股東大會于2007年3月6日在本公司會議室召開，公司部分董事、監事出席了本次會議，參加會議的股東代表2人，代表的股份78，260，551股，占股本總額357，717，600股的21．88％。其中：非流通股股東1人，非流通股股份78，259，200股，占股本總額357，717，600股的21．88％；流通股股東1人，流通股股份1，351股，占股本總額357，717，600股的0．00038％。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議召開合法有效。

　　二、提案審議情況

　　（一）審議通過《關于公司聘請上海上會會計師事務所及報酬的議案》：

　　表決結果：同意78，260，551股，占出席會議股東所持有表決權股份數的100％ ，反對0股、棄權0股。

　　（二）審議通過《關于修改公司章程的議案》：

　　表決結果：同意78，260，551股，占出席會議股東所持有表決權股份數的100％ ，反對0股、棄權0股。

　　（三）審議通過《關于受讓長春市供熱發展有限公司股權的議案》：

　　表決結果：同意78，260，551股，占出席會議股東所持有表決權股份數的100％ ，反對0股、棄權0股。

　　（四）審議通過《關于受讓長春經濟技術開發區陽光征地房屋拆遷有限公司股權的議案》：

　　表決結果：同意78，260，551股，占出席會議股東所持有表決權股份數的100％ ，反對0股、棄權0股。

　　三、出席本次股東大會律師見證情況

　　本次股東大會經吉林龍佳律師事務所侯育頡律師出席見證并出具法律意見書。法律意見書認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、法規及《公司章程》的有關規定，出席會議人員資格合法有效，股東大會表決程序合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經出席本次股東大會董事簽字的股東大會決議，

　　2、經出席本次股東大會律師出具的法律意見書。

　　長春經開（集團）股份有限公司董事會

　　2007年3月7日

　　股票代碼：600215 股票簡稱：長春經開編號：2007－005

　　長春經開（集團）股份有限公司

　　第五屆第十四次董事會決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　長春經開（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆第十四次董事會會議于2007年3月6日在本公司會議室召開，本次會議通知已于2007年3月2日以通訊的方式向董事和監事發出。應到董事11人，實到董事10人，董事張學春先生因外出未能出席本次會議；監事會成員列席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議召開合法有效。

　　1、會議審議并全票通過了《關于向中國工商銀行股份有限公司長春經濟技術開發區支行申請流動資金貸款的議案》

　　本公司擬向中國工商銀行股份有限公司長春經濟技術開發區支行申請額度為2300萬元的流動資金貸款，貸款期限為三年，由長春東南開發建設有限公司的會展中心網球館和體育中心等部分資產作為抵押。

　　2、會議審議并全票通過了《關于調整公司部分高管人員的議案》

　　由總經理提名張淑霞女士、張洪雁先生、錢興北先生、劉亞進先生、馬 森先生任公司副總經理職務（個人簡歷見附件）。同時因工作變動楊永學先生不再擔任副總經理職務。

　　特此公告

　　長春經開（集團）股份有限公司

　　董事會

　　2007年3月7日

　　附件

　　簡歷

　　張淑霞 女 52歲 大專學歷 曾任電氣公司財務科長、集團公司財務部經理，現任集團公司總會計師。

　　張洪雁 男 46歲 大學本科學歷曾任長春聯信光電子有限公司總經理助理，集團公司企管部經理，現任集團公司

　　錢興北 男 53歲 大學本科學歷曾任開發區市政公司副總經理，開發區汽車管理處處長，現任集團公司供熱發展公司總經理。

　　劉亞進 男 48歲 大學本科學歷曾任集團公司工程分公司副經理，熱力公司副經理，現任集團公司工程分公司總經理。

　　馬 森 男 53歲 大專學歷 曾任開發區大廈管理處處長，新聞辦公室主任，現任集團公司黨委副書記。