本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示：

　　● 本次有限售條件的流通股上市數量為33，240，679股

　　● 本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年3月12日

　　一、股權分置改革方案的相關情況

　　1、公司股權分置改革于2006年3月1日經相關股東會議通過，以2006年3月8日作為股權登記日實施，于2006年3月10日實施后首次復牌。

　　2、公司股權分置改革方案無追加對價安排。

　　二、股權分置改革方案中關于有限售條件的流通股上市流通有關承諾

　　1、公司持股5％以上的非流通股股東包頭鋁業（集團）有限責任公司承諾：在股權分置改革方案實施后12個月內不上市交易或轉讓所持有的包頭鋁業股票，12－24個月內通過證券交易所掛牌交易出售股票數量不超過改革后總股本的5％；12－36個月內通過證券交易所掛牌交易出售股票數量不超過改革后總股本的10％。

　　2、內蒙古電力（集團）有限責任公司、貴陽鋁鎂設計研究院、深圳市北方投資有限公司、北京輕工供銷有限公司、中國有色金屬工業華北供銷公司、內蒙古遠源科貿有限公司承諾：在股權分置改革方案實施后12個月內不上市交易或轉讓所持有的包頭鋁業股票。

　　三、股改實施后至今公司股本結構變化和股東持股變化情況

　　1、股改實施后至今，公司結構未發生變化。

　　2、股改實施后至今，各股東持有公司限售股份未發生變化。

　　四、大股東占用資金的解決安排情況

　　截至2007年2月28日，包頭鋁業應收公司控股股東包頭鋁業（集團）有限責任公司6，926，386．29元，全部為應收鋁錠款，為經營性應收款，公司不存在控股股東非經營性占用公司資金的情況。

　　五、保薦機構核查意見

　　中信證券股份有限公司為本公司股權分置改革的保薦機構。根據有關規定，對公司相關股東申請股份解除限售事宜出具了核查意見。核查意見主要內容如下：

　　經核查，包頭鋁業相關股東履行了股改中做出的承諾，包頭鋁業董事會提出的本次有限售條件的流通股上市申請符合相關法律法規的規定。

　　六、本次有限售條件的流通股情況

　　1、本次有限售條件的流通股上市數量為33，240，679股；

　　2、本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年3月12日；

　　3、有限售條件的流通股上市明細清單

　　序號

　　股東名稱

　　持有有限售條件的流通股股份數量

　　持有有限售條件的流通股股份占公司總股本比例

　　本次上市數量

　　（單位：股）

　　剩余有限售條件的流通股股份數量

　　1

　　包頭鋁業（集團）有限責任公司

　　237，309，321

　　55．06

　　21，550，000

　　215，759，321

　　2

　　內蒙古電力（集團）有限責任公司

　　3，340，194

　　0．77

　　3，340，194

　　0

　　3

　　貴陽鋁鎂設計研究院

　　2，783，495

　　0．64

　　2，783，495

　　0

　　4

　　深圳市北方投資有限公司

　　1，670，097

　　0．39

　　1，670，097

　　0

　　5

　　北京輕工供銷有限公司

　　1，670，097

　　0．39

　　1，670，097

　　0

　　6

　　中國有色金屬工業華北供銷公司

　　1，113，398

　　0．26

　　1，113，398

　　0

　　7

　　內蒙古遠源科貿有限公司

　　1，113，398

　　0．26

　　1，113，398

　　0

　　合計

　　249，000，000

　　57．77

　　33，240，679

　　215，759，321

　　4、本次有限售條件的流通股上市情況與股改說明書所載情況一致。

　　5、本次有限售條件的流通股上市為公司第一次安排有限售條件（僅限股改形成）的流通股上市。

　　七、股本變動結構表

　　單位：股

　　本次上市前

　　變動數

　　本次上市后

　　有限售條件的流通股份

　　1、國有法人持有股份

　　246，216，505

　　－30，457，184

　　215，759，321

　　2、其他境內法人持有股份

　　2，783，495

　　－2，783，495

　　0

　　有限售條件的流通股合計

　　249，000，000

　　－33，240，679

　　215，759，321

　　無限售條件的流通股份

　　Ａ股

　　182，000，000

　　33，240，679

　　215，240，679

　　無限售條件的流通股份合計

　　182，000，000

　　33，240，679

　　215，240，679

　　股份總額

　　431，000，000

　　－

　　431，000，000

　　特此公告。

　　包頭鋁業股份有限公司董事會

　　2007年3月5日

　　備查文件：

　　1、公司董事會有限售條件的流通股上市流通申請表

　　2、投資者記名證券持有數量查詢證明

　　3、保薦機構核查意見書

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