證券代碼：000567 證券簡稱：海德股份公告編號：臨2007－001號

　　海南海德實業(yè)股份有限公司

　　限售股份上市流通提示性公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次限售股份上市流通數(shù)量為30，364，220股。

　　2、本次限售股份上市流通日為2007年3月8日。

　　一、股權(quán)分置改革方案概述

　　（一）股權(quán)分置改革對價方案要點：

　　1、公司非流通股股東以其各自持有的部分公司股份作為本次股權(quán)分置改革的對價安排。根據(jù)本方案，方案實施股權(quán)登記日登記在冊的流通股股東每10股獲得非流通股股東支付的2．5股。股權(quán)分置改革方案實施后首個交易日，公司非流通股東持有的非流通股份即獲得上市流通權(quán)。

　　本公司資產(chǎn)、負債、所有者權(quán)益、凈利潤、總股本等財務指標不會因本次股權(quán)分置改革方案的實施而發(fā)生變化。

　　2、承諾情況

　　提出股權(quán)分置改革動議的非流通股股東均做出了如下承諾：

　　（1）非流通股股東承諾遵守法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，履行法定承諾義務。

　　（2）控股股東海南祥源投資有限公司作出如下特別承諾事項：

　　其持有的公司非流通股份自獲得上市流通權(quán)之日起，在三十六個月內(nèi)不得上市交易或轉(zhuǎn)讓；三十六個月至四十八個月期間在交易所出售或轉(zhuǎn)讓的價格不得低于6元／股（公司因分紅、配股、轉(zhuǎn)增等導致股份或權(quán)益變化時，上述價格除權(quán)計算）。此承諾不包括擬實施的股權(quán)激勵計劃所涉及的股份。

　　（3）股權(quán)分置改革后設置股權(quán)激勵計劃

　　為保證本公司長期穩(wěn)定發(fā)展，海南祥源投資有限公司承諾在公司完成股權(quán)分置改革后，將從其持有的公司股份中劃出600萬股，根據(jù)中國證監(jiān)會的相關(guān)法規(guī)規(guī)定設置股權(quán)激勵計劃，并授權(quán)委托公司董事會制定相關(guān)的實施細則。

　　（二）通過股權(quán)分置改革方案的相關(guān)股東會日期

　　2006年1月20日，海南海德實業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議審議通過了股權(quán)分置改革方案。

　　（三）股權(quán)分置改革方案實施日：2006年2月16日

　　二、本次限售股份可上市流通安排

　　1、本次限售股份可上市流通時間為2007年3月8日。

　　2、本次可上市流通股份的總數(shù)為30，364，220股，占公司總股本的20．08％。

　　各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情況如下：

　　本次變動前

　　本次變動后

　　股份數(shù)量

　　占比

　　股份數(shù)量

　　占比

　　一、有限售條件的流通股

　　75600000

　　50．00％

　　一、有限售條件的流通股

　　45235780

　　29．92％

　　（一）股權(quán)分置改革變更的有限售條件的流通股

　　1、國家及國有法人持股

　　1、國家及國有法人持股

　　2、境內(nèi)一般法人持股

　　75600000

　　50．00％

　　2、境內(nèi)一般法人持股

　　45235780

　　29．92％

　　3、境內(nèi)自然人持股

　　3、境內(nèi)自然人持股

　　4、境外法人、自然人持股

　　4、境外法人、自然人持股

　　5、其他

　　5、其他

　　（二）內(nèi)部職工股

　　（二）內(nèi)部職工股

　　（三）機構(gòu)投資者配售股份

　　（三）機構(gòu)投資者配售股份

　　（四）高管股份

　　（四）高管股份

　　（五）其他

　　（五）其他

　　二、無限售條件的流通股

　　75600000

　　50．00％

　　二、無限售條件的流通股

　　105，964，220

　　70．08％

　　（一）人民幣普通股

　　75600000

　　50．00％

　　（一）人民幣普通股

　　105，964，220

　　70．08％

　　（二）境內(nèi)上市外資股

　　（二）境內(nèi)上市外資股

　　（三）境外上市外資股

　　（三）境外上市外資股

　　（四）其他

　　（四）其他

　　三、股份總數(shù)

　　151200000

　　100．00％

　　三、股份總數(shù)

　　151，200，000

　　100．00％

　　注：為了使公司股權(quán)分置改革得以順利進行，依據(jù)中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，本公司控股股東海南祥源投資有限公司已對上述17名不同意或未明確表示參與股權(quán)分置改革之股東的執(zhí)行對價先行代為墊付，因此不同意和未明確表示同意的非流通股股東所持股份如上市流通或發(fā)生轉(zhuǎn)讓，應當向代為墊付的控股股東祥源投資償還代為墊付的對價，或者取得祥源投資的同意。

　　2007年2月8日，上海證券有限責任公司、上海源長禮品包裝有限公司、沈陽運通文具經(jīng)銷部、上海榮福裝潢有限公司、上海億陽電腦網(wǎng)絡技術(shù)有限公司共5家限售股份持有人已向祥源投資償還了墊付的對價，上述股東所持限售股份已經(jīng)海南祥源投資有限公司同意上市流通。

　　三、本次可上市流通限售股份持有人在股權(quán)分置改革時做出的各項承諾及履行情況

　　海南祥源投資有限公司承諾其持有的公司非流通股份自獲得上市流通權(quán)之日起，在三十六個月內(nèi)不得上市交易或轉(zhuǎn)讓；三十六個月至四十八個月期間在交易所出售或轉(zhuǎn)讓的價格不得低于6元／股（公司因分紅、配股、轉(zhuǎn)增等導致股份或權(quán)益變化時，上述價格除權(quán)計算）。該承諾尚在履行中。

　　海南海基投資有限公司承諾自改革方案實施之日起，在十二個月內(nèi)不得上市交易或者轉(zhuǎn)讓；在前項規(guī)定期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份，出售數(shù)量占公司股份總數(shù)的比例在十二個月內(nèi)不得超過百分之五，在二十四個月內(nèi)不得超過百分之十。海南海基投資有限公司持有本公司限售流通股13，115，000股，占總股本的8．67％。此次申請解除限售股份7，560，000，占總股本的5％。

　　除祥源投資、海基投資外，其他限售股份持有人承諾遵守法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，履行法定承諾義務。該等承諾已經(jīng)履行完畢。

　　四、股本結(jié)構(gòu)變動表

　　序號

　　公司名稱

　　股改實施日持股數(shù)量（股）

　　本次申請解除限售股份

　　股份總數(shù)

　　占總股本比例

　　1

　　海南海基投資有限公司

　　13，115，000

　　7，560，000

　　5％

　　2

　　上海萬可實業(yè)有限公司

　　5，920，350

　　5，920，350

　　3．92％

　　3

　　海南文化旅業(yè)發(fā)展公司

　　1，833，333

　　1，833，333

　　1．21％

　　4

　　杭州花園濾清器廠

　　1，827，990

　　1，827，990

　　1．21％

　　5

　　上海美建物資供銷經(jīng)營部

　　1，675，000

　　1，675，000

　　1．11％

　　6

　　北京益兆宏科貿(mào)有限公司

　　1，540，377

　　1，540，377

　　1．02％

　　7

　　海南昌旺經(jīng)濟信息咨詢有限公司

　　1，375，000

　　1，375，000

　　0．91％

　　8

　　上海證券有限責任公司

　　1，629，600

　　1，358，000

　　0．90％

　　9

　　深圳市創(chuàng)海匯投資發(fā)展有限公司

　　1，266，667

　　1，266，667

　　0．84％

　　10

　　上海致真投資咨詢有限公司

　　889，790

　　889，790

　　0．59％

　　11

　　合肥興泰信托投資有限責任公司

　　679，000

　　679，000

　　0．45％

　　12

　　上海恒宇實業(yè)有限公司

　　666，667

　　666，667

　　0．44％

　　13

　　上海中策投資咨詢有限公司

　　547，392

　　547，392

　　0．36％

　　14

　　上海鵬信經(jīng)貿(mào)經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司

　　487，017

　　487，017

　　0．32％

　　15

　　上海源長禮品包裝有限公司

　　550，000

　　458，333

　　0．30％

　　16

　　杭州花園電子有限公司

　　350，700

　　350，700

　　0．23％

　　17

　　新疆五元實業(yè)發(fā)展中心

　　314，900

　　314，900

　　0．21％

　　18

　　沈陽運通文具經(jīng)銷部

　　350，000

　　291，667

　　0．19％

　　19

　　南京金物產(chǎn)金屬機電實業(yè)有限公司

　　250，000

　　250，000

　　0．17％

　　20

　　上海京瑞電氣有限公司

　　225，000

　　225，000

　　0．15％

　　21

　　上海基通機電設備有限公司

　　172，036

　　172，036

　　0．11％

　　22

　　上海思和貿(mào)易有限公司

　　166，667

　　166，667

　　0．11％

　　23

　　上海榮福裝潢有限公司

　　140，000

　　116，667

　　0．08％

　　24

　　上海林振商貿(mào)有限公司

　　83，333

　　83，333

　　0．06％

　　25

　　北京精微迅達平衡機有限公司

　　83，333

　　83，333

　　0．06％

　　26

　　上海億陽電腦網(wǎng)絡技術(shù)有限公司

　　52，500

　　43，750

　　0．03％

　　27

　　上海云霞禮品經(jīng)營部

　　41，667

　　41，667

　　0．03％

　　28

　　鎮(zhèn)江市聚德源科技開發(fā)有限公司

　　41，667

　　41，667

　　0．03％

　　29

　　上海精工商行

　　41，667

　　41，667

　　0．03％

　　30

　　寧波市鎮(zhèn)海工業(yè)物資有限公司

　　39，583

　　39，583

　　0．03％

　　31

　　上海新邊疆廣告公司

　　16，667

　　16，667

　　0．01％

　　合計

　　36，349，570

　　30，364，220

　　20．08％

　　五、保薦機構(gòu)第一創(chuàng)業(yè)證券有限責任公司核查報告的結(jié)論性意見

　　經(jīng)審慎核查，截止本核查報告出具之日，本保薦機構(gòu)就海德股份上述股東所持限售股份上市流通問題出具如下結(jié)論性意見：

　　1、本次限售股份上市流通符合國家關(guān)于股權(quán)分置改革相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章和深圳證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司相關(guān)規(guī)定；

　　2、上述限售股份持有人不存在違反股權(quán)分置改革承諾的行為；

　　3、上述限售股份持有人嚴格遵守股權(quán)分置改革時做出的各項承諾；

　　4、上述限售股份持有人出售所持有股票不涉及額外的國資和外資管理程序，本次限售股份上市流通不存在實質(zhì)性障礙。

　　因此，本保薦機構(gòu)認為海德股份上述限售股份持有人自2007年2月17日起已經(jīng)具備了上市流通的資格。

　　六、其他事項

　　1、截至目前，海南祥源投資有限公司共墊付對價1，149，556股，該等股份如上市流通或發(fā)生轉(zhuǎn)讓，下列股份持有人應當向海南祥源投資有限公司償還相應對價，或者取得祥源投資的同意。

　　海南祥源投資有限公司具體墊付情況如下表所示：

　　公司名稱

　　目前持股數(shù)

　　祥源投資代其墊付對價股數(shù)

　　海口市對外經(jīng)濟發(fā)展公司

　　3，802，068

　　633，678

　　海南富南國際信托投資公司

　　839，160

　　139，860

　　大連德隆金泰咨詢有限公司

　　1，000，000

　　166，667

　　上海古蘭商務咨詢有限公司

　　356，000

　　59，333

　　海南海發(fā)船務公司

　　248，750

　　41，458

　　上海墨怡投資咨詢有限公司

　　150，000

　　25，000

　　上海德興電器實業(yè)有限公司

　　100，000

　　16，667

　　上海銀盛企業(yè)管理有限公司

　　200，000

　　33，333

　　北京鑫興茂商貿(mào)中心

　　71，361

　　11，894

　　海門市恒發(fā)金屬材料有限公司

　　50，000

　　8，333

　　上海晟華彩印有限公司

　　30，000

　　5，000

　　上海行中商貿(mào)中心

　　50，000

　　8，333

　　合計

　　6，897，339

　　1，149，556

　　2、申請限售股份上市流通的限售股份持有人不存在對上市公司的非經(jīng)營性資金占用及上市公司對該股東的違規(guī)擔保；

　　3、限售股份持有人所持的公司股份如觸及相關(guān)規(guī)定和其承諾，公司將及時公告提示廣大投資者。

　　特此公告。

　　備查文件

　　1、限售股份上市流通申請表；

　　2、保薦機構(gòu)第一創(chuàng)業(yè)證券有限責任公司出具的核查報告。

　　海南海德實業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　二○○七年三月六日

　　證券代碼：000567 證券簡稱：海德股份公告編號：臨2007－002號

　　海南海德實業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于審計機構(gòu)更名的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　公司近日收到中鴻信建元會計師事務所有限責任公司的致送函，公司聘請的審計機構(gòu)“中鴻信建元會計師事務所有限責任公司”經(jīng)財政部、中國證監(jiān)會于2007年2月15日下發(fā)的《財會函［2007］4號》批復，更名為“中準會計師事務所有限公司”，其他工商登記事項不變，辦公地址和聯(lián)系方式不變。

　　特此公告。

　　海南海德實業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　二00七年三月六日

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