證券代碼：900948 股票簡稱：伊泰B股編號：臨2007—001

　　內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司

　　三屆十五次董事會關(guān)于審議

　　為內(nèi)蒙古呼準鐵路有限公司

　　提供貸款擔保的公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示:

　　● 被擔保人名稱：內(nèi)蒙古呼準鐵路有限公司

　　● 本次擔保數(shù)量：1.2億元人民幣

　　累計為其擔保數(shù)量：9，800萬元人民幣

　　● 本次擔保無反擔保

　　● 對外擔保累計數(shù)量：4.2億元人民幣

　　● 對外擔保逾期的累計數(shù)量：無

　　一、擔保事項審批情況

　　內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司三屆十五次董事會于2007年3月6日上午在公司本部二樓一號會議室召開，出席本次會議的董事9人，占公司董事總數(shù)的100% 。本次會議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。

　　與會董事經(jīng)認真討論，以9 票贊成的表決結(jié)果一致通過了公司向內(nèi)蒙古呼準鐵路有限公司提供貸款擔保的議案。

　　二、擔保情況概述

　　內(nèi)蒙古呼準鐵路有限公司為我公司參股子公司，公司持股比例為30%。由于呼準鐵路剛剛建成，新增、改擴建工程項目較多，工程總投資約需4億元。招商銀行成都分行已批復同意對呼準鐵路新增、改擴建工程項目提供4億元貸款。根據(jù)內(nèi)蒙古呼準鐵路有限公司各股東約定，呼準鐵路項目所需貸款由各股東單位按其出資比例分別提供擔保。公司同意向招商銀行成都分行總貸款4億元的30%，即1.2億元人民幣提供連帶責任擔保，具體期限以公司與招商銀行成都分行簽訂的擔保合同為準，并授權(quán)公司法定代表人或授權(quán)代理人簽署有關(guān)法律文件。

　　三、被擔保人基本情況

　　被擔保人名稱：內(nèi)蒙古呼準鐵路有限公司

　　注冊地點：內(nèi)蒙古鄂爾多斯市東勝區(qū)伊化北路財苑寫字樓413房間

　　法定代表人：王長留

　　經(jīng)營范圍：鐵路及其附屬設施的建設投資：建材、化工產(chǎn)品（不含危險品、易制毒品）銷售。

　　內(nèi)蒙古呼準鐵路有限公司為公司的參股子公司，注冊資本60000萬元，公司投資18000萬元，占注冊資本的30%。截至2006年12月31日，內(nèi)蒙古呼準鐵路有限公司資產(chǎn)總額為1，386，967，201元人民幣，負債總額為786，967，201.48元人民幣，凈資產(chǎn)為600，000，000元人民幣。資產(chǎn)負債率為56.74%。該鐵路已于2006年11月12日建成通車，設計年運輸能力初期1000萬噸、近期1250萬噸、遠期1600萬噸。

　　四、董事會意見

　　呼準鐵路的建設將使長期困擾內(nèi)蒙古西部煤炭產(chǎn)銷基地的“外運難”得到進一步緩解，增加公司運輸能力，對公司的長遠發(fā)展具有深遠意義，因此，為加快建設進程，董事會認為該擔保是合理和有益的。

　　公司獨立董事意見認為：公司提供的該項貸款擔保，有利于呼準鐵路改建、擴建各項工程的順利完工，確保公司經(jīng)營目標的實現(xiàn)。

　　該議案基本符合中國證券監(jiān)督管理委員會和國務院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》精神，不損害公司中小股東的利益。

　　五、備查文件目錄

　　1.經(jīng)與會董事簽字生效的董事會決議；

　　2.最近一期的財務報表；

　　3.被擔保人營業(yè)執(zhí)照復印件。

　　內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事會

　　二00七年三月七日

　　證券代碼：900948

股票簡稱：伊泰B股 編號：臨2007-002

　　內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司

　　關(guān)于會計師事務所更名公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　公司

審計機構(gòu)北京中天華正會計師事務所有限公司與上海立信長江會計師事務所、廣東羊城會計師事務所共同發(fā)起成立立信會計師事務所管理有限公司，北京中天華正會計師事務所有限公司經(jīng)北京市工商局核準更名為北京立信會計師事務所有限公司，其他工商登記事項不變，辦公地址和聯(lián)系電話不變。

　　由于此次變更，公司2006年年報審計機構(gòu)變更為“北京立信會計師事務所有限公司”。

　　以上事項，特此公告。

　　內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司

　　2007年3月7日

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