股票代碼：600246 股票簡稱：萬通先鋒 編號：臨2007-013

　　北京萬通先鋒置業(yè)股份有限公司

　　2006年度股東大會決議公告

　　北京萬通先鋒置業(yè)股份有限公司于2007年3月6日在公司多功能廳召開2006年度股東大會，本次會議以現(xiàn)場方式召開，出席本次會議的股東及股東代表6人，代表股份數(shù)104，283，220股，占公司總股本的72.42％。會議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　公司部分董事、監(jiān)事、高管人員及見證律師列席了本次會議。

　　公司董事長馮侖先生主持本次會議，參加表決的股東和股東代表對列入會議議程的議案進(jìn)行了逐項審議和表決，通過了如下決議：

　　一、董事會2006年度工作報告。

　　表決結(jié)果：贊成票104，283，220股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的100％；反對票0股；棄權(quán)票0股。

　　二、監(jiān)事會2006年度工作報告。

　　表決結(jié)果：贊成票104，283，220股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的100％；反對票0股；棄權(quán)票0股。

　　三、公司2006年度報告及摘要的報告。

　　表決結(jié)果：贊成票104，283，220股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的100％；反對票0股；棄權(quán)票0股。

　　四、公司2006年度財務(wù)決算報告。

　　表決結(jié)果：贊成票104，283，220股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的100％；反對票0股；棄權(quán)票0股。

　　五、公司2006年度利潤分配方案。

　　表決結(jié)果：贊成票104，283，220股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的100％；反對票0股；棄權(quán)票0股。

　　六、公司2006年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案。

　　表決結(jié)果：贊成票104，283，220股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的100％；反對票0股；棄權(quán)票0股。

　　七、續(xù)聘北京興華會計師事務(wù)所為公司2007年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)議案。

　　表決結(jié)果：贊成票104，283，220股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的100％；反對票0股；棄權(quán)票0股。

　　八、變更公司名稱的議案。

　　表決結(jié)果：贊成票104，283，220股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的100％；反對票0股；棄權(quán)票0股。

　　九、修改公司章程有關(guān)條款的議案。

　　表決結(jié)果：贊成票104，283，220股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的100％；反對票0股；棄權(quán)票0股。

　　北京競天公誠律師事務(wù)所律師吳琥先生對本次會議發(fā)表法律意見，法律意見認(rèn)為：萬通先鋒本次股東大會的召集、召開程序、出席人員資格及表決程序符合現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議形成的決議合法有效。

　　特此公告。

　　北京萬通先鋒置業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　二00七年三月六日