證券代碼：600489 股票簡稱：中金黃金 公告編號：2007－005

　　中金黃金股份有限公司

　　2007年第一次臨時股東大會決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　中金黃金股份有限公司2007年第一次臨時股東大會于2007年3月3日在北京召開。出席本次大會的股東代表共4人，代表股份134667015股，占股份總數的48．10％。本次大會的召開符合《公司法》等有關法律、法規和《公司章程》的規定。

　　本次大會經過有效表決，形成決議如下：

　　一、全票通過了《關于修改公司章程的議案》，公司董事會組成人數由原來的15人改為9人，公司監事會組成人數由原來的8人改為3人。

　　對上述議案贊成的134667015股，反對的0股，棄權的0股，贊成股數占出席有效表決股數100％。

　　二、全票通過了《關于公司董事會換屆選舉的議案》

　　同意王超先生、王富江先生、劉叢生先生、劉冰先生、孫兆學先生、杜海青先生、宋鑫先生、徐泓女士和魏俊浩先生為公司第三屆董事會董事。其中，王超先生、徐泓女士和魏俊浩先生等三人為公司第三屆董事會獨立董事。

　　以上董事經累積投票方式逐個表決，表決結果均為134667015股贊成 ，0股反對，0股棄權，贊成股數占出席有效表決股數100％。

　　三、全票通過了《關于公司監事會換屆選舉的議案》

　　同意張廷軍先生、李惠琴女士為公司第三屆監事會監事。

　　以上監事經累積投票方式逐個表決，表決結果均為134667015股贊成 ，0股反對，0股棄權，贊成股數占出席有效表決股數100％。

　　上述2名監事與經公司職工代表大會選舉產生的職工代表監事宋憲彬先生共同組成公司第三屆監事會。

　　本次股東大會由天銀律師事務所朱玉栓律師現場見證，并出具法律意見書，本次股東大會召集召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事項，均符合我國有關法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定；本次股東大會形成決議合法、有效。

　　特此公告。

　　中金黃金股份有限公司

　　二○○七年三月六日

　　證券代碼：600489 股票簡稱：中金黃金 公告編號：2007－006

　　中金黃金股份有限公司

　　第三屆董事會第一次會議決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）于2007年3月3日在北京召開了第三屆董事會第一次會議。會議應到董事9人，實到 9人。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。經有效表決，會議形成決議如下：

　　全票通過了《關于選舉董事長的議案》。通過投票選舉方式，孫兆學先生當選公司第三屆董事會董事長，任期三年。

　　特此公告。

　　中金黃金股份有限公司董事會

　　二○○七年三月六日

　　證券代碼：600489 股票簡稱：中金黃金 公告編號：2007－007

　　中金黃金股份有限公司

　　第三屆監事會第一次會議決議公告

　　中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）于2007年3月3日在北京召開了第三屆監事會第一次會議。會議應到監事3人，實到3人。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議全票通過了《關于選舉監事會主席的議案》，通過投票選舉方式，張廷軍先生當選公司第三屆監事會主席，任期三年。

　　特此公告。

　　中金黃金股份有限公司監事會

　　二○○七年三月六日