股票代碼：600602 股票簡稱：廣電電子 編碼：臨2007－004

　　900901 上電B股

　　上海廣電電子股份有限公司六屆十七次董事會會議決議公告

　　上海廣電電子股份有限公司六屆十七次董事會會議通知于2007年2月16日送達公司各位董事、監事，會議于2007年3月5日召開。會議應到董事11人，實到11人。公司監事及高級管理人員列席了會議，會議由董事長顧忠惠先生主持，會議以記名表決方式通過了以下決議：

　　一、關于金松先生不再擔任公司總工程師職務的議案；

　　本議案表決結果：11票贊成，0票反對，0票棄權。

　　經出席公司六屆十七次董事會會議的全體董事討論，同意金松先生因工作變動不再擔任上海廣電電子股份有限公司總工程師職務。

　　二、關于聘任趙磊先生為公司副總經理的議案。

　　本議案表決結果：11票贊成，0票反對，0票棄權。

　　趙磊先生簡歷：

　　趙 磊 男，1959年9月生，大學學歷，工商管理碩士，職稱高級經濟師。曾任上海儀表電訊工業局團委副書記、上海儀電控股集團公司電子分公司副總經理、上海大世界集團公司總經理、上海廣電信息產業股份有限公司總經理助理，上海廣電電子股份有限公司副總經理，上海旭電子玻璃有限公司副總經理。

　　上海廣電電子股份有限公司董事會

　　2007年3月6日