證券代碼：600627 證券簡(jiǎn)稱：上電股份編號(hào)：臨2007-001

　　上海輸配電股份有限公司第三屆董事會(huì)

　　第十五次臨時(shí)會(huì)議決議公告

　　公司及董事會(huì)全體成員保證董事會(huì)決議公告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　上海輸配電股份有限公司第三屆董事會(huì)根據(jù)總經(jīng)理馮樑的提議，于2007年3月5日以通訊方式召開(kāi)了第十六次臨時(shí)會(huì)議，公司于2007年2月28日派專人將《會(huì)議通知》和相關(guān)資料發(fā)送給全體董事和監(jiān)事，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。公司9名董事均反饋了相關(guān)意見(jiàn)，一致通過(guò)《關(guān)于組建合資企業(yè)上海電氣森瑞克斯電力電子有限公司的議案》。

　　公司為抓住市場(chǎng)機(jī)遇和提高公司的產(chǎn)業(yè)能級(jí)水平，擬與加拿大XANTREX TECHNOLOGY INC.共同投資組建上海電氣森瑞克斯電力電子有限公司，投資總額2000萬(wàn)美元，注冊(cè)資本1000萬(wàn)美元，其中公司出資510萬(wàn)美元，占其51%股權(quán)。合資企業(yè)組建后，將主要從事設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、組裝和銷售風(fēng)電、

　　組建合資企業(yè)尚需得到上海市外國(guó)投資工作委員會(huì)批復(fù)。

　　本議案表決結(jié)果為：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　上海輸配電股份有限公司董事會(huì)

　　二00七年三月五日