證券代碼：600675股票簡稱：中華企業編號：臨2007-006

　　中華企業股份有限公司

　　第五屆董事會第八次會議決議公告

　　中華企業股份有限公司于2007年3月2日在上海市虹橋路2388號虹橋中華園會所召開第五屆董事會第八次會議，應到董事9人，實際到會參與表決的董事9人（公司董事傅平先生因公務無法出席會議，授權委托公司董事孫勇先生出席本次會議并代為行使表決權）。會議由公司董事長朱勝杰先生主持，公司監事會成員和部分高級管理人員列席了本次會議。

　　經與會董事審議，通過如下決議：

　　一、審議通過公司2006年度總經理工作報告

　　二、審議通過公司2006年度董事會工作報告

　　三、審議通過公司2006年度財務決算報告

　　四、審議通過公司2006年度利潤分配預案和資本公積金轉增股本預案

　　1、利潤分配預案

　　經審計，2006年度母公司實現凈利潤410，642，347.70元，提取法定盈余公積41，064，234.77元，尚余369，578，112.93元；加上上年度結轉未分配利潤734，500，018.73元，扣除2006年5月實施的2005年度利潤分配方案中支付的普通股現金紅利125，541，917.46元，實際可供股東分配的利潤為978，536，214.20元。公司以2006年末總股本697，455，097股計算，擬按10：1的比例派送紅股，計分配利潤69，745，509.70元，尚余908，790，704.50元，結轉下年度。

　　2、資本公積金轉增股本預案

　　經審計，2006年度母公司資本公積金余額為404，752，417.08元，公司以2006年末總股本697，455，097股為基數，擬按10：2的比例用資本公積金轉增股本，共計139，491，019.40元。經轉增后，尚余資本公積金265，261，397.68元。

　　上述事項須提請公司2006年度股東大會年會審議通過。

　　五、審議通過《中華企業股份有限公司2006年年度報告》及其摘要

　　公司獨立董事卓福民先生、芮明杰先生和徐國祥先生就公司對外擔保情況發表了專項說明及獨立意見。

　　六、審議通過關于公司執行新會計準則部分調整的說明

　　七、審議通過公司2007年度財務預算報告

　　2007年，公司主營業務收入28億元左右，凈利潤約為4.9億元，對外擔保占凈資產比例控制在50％以下，資產負債率控制在70％以下。

　　上述事項須提請公司2006年度股東大會年會審議通過。

　　八、審議通過關于聘請公司2007年度審計機構的議案

　　2006年我公司支付給上海立信會計師事務所有限公司（原上海立信長江會計師事務所有限公司）年度審計費80萬元。鑒于雙方長期誠信合作，董事會提議續聘上海立信會計師事務所有限公司為公司2007年度的審計機構。

　　上述事項須提請公司2006年度股東大會年會審議通過。

　　九、審議通過關于調整公司獨立董事津貼的議案

　　我公司提議增加獨立董事的年度津貼，由每人每年6萬元人民幣提高到8萬元人民幣。

　　上述事項須提請公司2006年度股東大會年會審議通過。

　　十、審議通過關于召開公司2006年度股東大會年會的議案

　　董事會同意公司于2007年3月26日（周一）召開2006年度股東大會年會（具體內容詳見公告，公告編號：臨2007-007）。

　　十一、審議通過關于公司對外擔保的議案

　　董事會同意我公司為控股子公司上海房地產經營（集團）有限公司向招商銀行金橋支行借款提供擔保，借款金額為人民幣18000萬元，期限為24個月（內容詳見公告，公告編號：臨2007-009）。

　　十二、審議通過關于公司申請借款的議案

　　1、同意我公司向中國建設銀行上海閘北支行申請借款，借款金額為人民幣150，000，000.00元，執行人民銀行同期基準利率，借款期限為一年。

　　2、同意我公司向中國民生銀行上海分行浦東支行申請借款，借款金額為人民幣50，000，000.00元，執行人民銀行同期基準利率，借款日期自2007年3月至2008年3月止。

　　特此公告

　　中華企業股份有限公司

　　2007年3月2日

　　證券代碼：600675股票簡稱：中華企業編號：臨2007-007

　　中華企業股份有限公司關于召開2006年

　　年度股東大會年會的有關情況公告

　　《上海證券交易所股票上市規則》和中國證券監督管理委員會《上市公司股東大會規范意見》有關條款規定：年度股東大會每年召開一次，應當于上一會計年度結束后的六個月內舉行；公司召開股東大會，董事會應當在會議召開二十日以前以公告方式通知各股東。據此，公司擬于2007年3月26日（周一）召開2006年度股東大會年會。具體內容如下：

　　一、會議召開日期：2007年3月26日（周一）上午9：30

　　二、會議召開地點：待股東大會登記后另行確定

　　三、會議主要議題：

　　1、審議公司2006年度董事會工作報告；

　　2、審議公司2006年度監事會工作報告；

　　3、審議公司2006年度財務決算報告；

　　4、審議公司2006年度利潤分配預案和資本公積金轉增股本預案；

　　5、審議公司2006年年度報告正文及其摘要；

　　6、審議公司章程修改以及相關必備文件修改的議案；

　　7、審議公司2007年度財務預算報告；

　　8、審議關于聘請公司2007年度審計機構的議案；

　　9、審議關于調整公司獨立董事津貼的議案；

　　10、其他事項。

　　四、會議出席對象：

　　1、公司全體董事、監事及高級管理人員；

　　2、2007年3月15日（周四）下午上海證券交易所交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東，均可出席本次股東大會。股東本人如不能出席本次會議，可委托代理人出席并行使表決權（委托書見附件），該股東代理人不必是公司的股東；

　　3、聘請的律師及董事會邀請的其他人員。

　　五、會議登記事項：

　　1、法人股東應持法人授權委托書、股東帳戶卡和出席會議者身份證進行登記；

　　2、社會個人股東應持本人身份證、股東帳戶卡進行登記，授權代理人須憑授權代理委托書（格式見附件）、委托人及代理人身份證、委托人股東帳戶卡進行登記；

　　3、異地股東可以在股東大會登記日截止前用傳真或信函方式辦理登記。

　　六、登記時間：2007年3月19日（周一）上午9：30-11：30，下午13：00-16：00

　　七、登記地點：上海市延安東路700號港泰廣場底層大堂

　　八、注意事項：會議為期半天，出席者食、宿以及交通費自理。

　　九、通訊地址：上海市華山路2號中華企業大廈中華企業股份有限公司董事會辦公室

　　郵政編碼：200040

　　聯系電話：（021）62170088*2606、2630

　　傳真：（021）62722500

　　中華企業股份有限公司

　　2007年3月2日

　　附件：授權委托書

　　授 權 委 托 書

　　茲委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席中華企業股份有限公司2006年度股東大會年會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名：

　　委托人身份證號碼：

　　委托人持股數：

　　委托人股東帳戶：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號碼：

　　受托日期：

　　（按本格式自制及復印授權委托書均有效）

　　證券代碼：600675股票簡稱：中華企業編號：臨2007-008

　　中華企業股份有限公司

　　第五屆監事會第四次會議決議公告

　　中華企業股份有限公司第五屆監事會第四次會議于2007年3月2日在上海舉行，應到監事3名，實到監事3名。會議審議通過如下決議：

　　一．2006年度監事會工作報告；

　　二．中華企業股份有限公司2006年年度報告正文及其摘要；

　　監事會就公司依法運作情況等事項發表如下獨立意見：

　　1、公司依法運作

　　根據國家有關法律、法規和《公司章程》的相關規定，監事會對公司的決策程序、內部控制管理制度和公司董事、經理履行職責情況進行了監督，認為公司能按照國家法律和公司內部控制管理制度規范運作，不斷改進和完善公司管理體制和運行機制，已建立了較為完善的內部控制和管理制度；公司決策程序日趨嚴格、合法、規范，未發現公司董事、經理執行公司職務時有違反法律、法規、公司章程或損害公司利益的行為。

　　2、檢查公司財務情況

　　監事會認為，報告期內，公司董事會繼續高度關注項目成本、經營費用和對外擔保等事項，公司高管層嚴格執行《中華企業股份有限公司財務制度》、《中華企業股份有限公司對外擔保管理制度》和《中華企業股份有限公司財務委派制度》，加強了項目成本、財務費用、管理費用的控制措施，加強對外擔保事項的規范操作，并取得了較好的成效；公司高管層依據房地產開發業務特點，強化了對控股項目公司所需資金的調控，提高了資金的使用效率，統一和規范了投資企業的財務運作行為，加強財務管理，規范經濟核算，保證財務會計信息的真實性、完整性和合法性，保障企業資產的安全和國有資產的保值增值；同時，公司積極應對新會計準則實施后對公司經營等各方面的影響，加強學習及對財務人員的培訓，積極做好新會計準則實施的各項準備工作。

　　上海立信會計師事務所有限公司審計了公司2006年度財務報告，并出具了“標準無保留意見”的審計報告。公司監事會認為財務報告真實、準確、完整地反映了公司年度財務狀況和經營成果。

　　3、編制的年度報告情況

　　公司監事會認為，2006年度編制的年度報告及審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；年度報告的內容、格式均符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實反映公司本年度的經營管理和財務狀況；未發現參與本年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

　　4、公司最近一次募集資金實際投入情況

　　公司最近一次募集資金實際投入項目與承諾投入項目沒有發生變更。

　　5、公司收購出售資產情況

　　公司收購、出售資產交易價格合理，未發現內幕交易，未發現有損害部分股東的權益或造成公司資產流失的情況。

　　6、公司關聯交易情況

　　公司關聯交易公平，表決程序合法，涉及關聯董事回避表決，相關信息披露及時、充分，獨立董事對關聯交易作出了客觀、獨立的判斷意見，未發現有損害上市公司及中小股東利益的情況。

　　特此公告

　　中華企業股份有限公司

　　2007年3月5日

　　證券代碼：600675 股票簡稱：中華企業 編號：臨2007-009

　　中華企業股份有限公司公告

　　重要內容提示:

　　● 被擔保人名稱：我公司控股子公司--上海房地產經營（集團）有限公司

　　● 本次擔保數量及累計為其擔保數量：本次我公司為上海房地產經營（集團）有限公司提供人民幣1.8億元的擔保，公司累計為上海房地產經營（集團）有限公司擔保3億元（包括本次擔保金額）

　　● 上海房地（集團）公司為本次擔保提供金額為1800萬元的反擔保

　　● 對外擔保逾期的累計數量：無

　　● 截至目前，我公司及控股子公司對外擔保總額為6.3億元，其中：我公司為控股子公司提供擔保總額為5.8億元（包括本次擔保金額）；控股子公司為我公司提供擔保總額為5000萬元。

　　一、擔保情況概述

　　我公司第五屆董事會于2007年3月2日召開第八次會議，經與會董事審議，同意我公司為上海房地產經營（集團）有限公司（以下簡稱“經營公司”）向招商銀行股份有限公司上海金橋支行新增借款人民幣1.8億元提供信用擔保，擔保期限按不可撤銷擔保書約定履行。（9票同意0票反對0票棄權）。

　　《中華企業股份有限公司對外擔保管理制度》第2.8條規定“公司應控股或參股子公司的要求為其提供擔保的，該控股或參股子公司的其他股東應同時采取以下措施之一以減少公司的風險：（1）其他股東與公司同時按份非連帶責任地共同為該控股或參股子公司提供擔保，公司與其他股東按各自在控股或參股子公司中的持股比例劃分擔保份額”，根據上述規定，經營公司另一股東上海房地（集團）公司（擁有經營公司10%股權）應相應承擔總借款金額10%的反擔保。按我公司和上海房地（集團）公司達成的反擔保意向，反擔保方式為信用擔保，起止期限與我公司提供的擔保期限一致。

　　二、被擔保人基本情況

　　經營公司股東結構為：我公司占90％的股權，上海房地（集團）公司占10%的股權；注冊地為上海市黃浦區南蘇州路255號，注冊資本為人民幣3億元，法定代表人（董事長）為田漢雄；公司經營范圍：房地產開發、經營、投資、興建、代建、代理、租賃及相關業務，住宅綠化設計、綠

化工程及養護，白蟻及害蟲防治，房屋測量咨詢，新型建材設備，實業投資，國內貿易（除專項規定外）；該公司資信等級為AA+（經由中國人民銀行上海分行授權的上海新世紀資信評估投資服務有限公司資信評級專家委員會評定）。

　　2006年12月31日，經營公司總資產136354.64萬元、負債總額47338.21萬元、股東權益81366.18萬元；2006年1-12月，經營公司收入11299.57萬元、主營業務利潤3740.07萬元、凈利潤11709.33萬元。

　　三、董事會意見

　　董事會認為，鑒于經營公司所參與建設的項目地段優越，發展前景廣闊，且該公司資產負債率低，財務狀況良好，抗風險能力強，有能力償還到期債務，故同意本次擔保事項。

　　四、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截至目前，我公司及控股子公司對外擔保總額為6.3億元，其中：我公司為控股子公司提供擔保的總額為5.8億元（包括本次擔保金額），控股子公司為我公司擔保總額為5000萬元。

　　公司對外擔保逾期的累計數量為零。

　　特此公告

　　中華企業股份有限公司

　　2007年3月5日

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