證券代碼：600375 證券簡稱：星馬汽車 編號：臨2007－004

　　安徽星馬汽車股份有限公司

　　第三屆董事會第四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　安徽星馬汽車股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）于2007年2月22日以電話及書面傳真的方式向各位董事發出了召開第三屆董事會第四次會議的通知。本公司第三屆董事會第四次會議于2007年3月4日上午9時整在公司辦公樓3樓會議室召開。出席會議的應到董事9人，實到董事9人，其中獨立董事3人。

　　本次會議由董事長沈偉良先生主持。會議的召開和表決符合《中華人民共和國公司法》和《安徽星馬汽車股份有限公司章程》的有關規定。

　　與會董事經認真審議，以舉手表決方式，一致通過如下決議：

　　一、審議并通過了《2006年度董事會工作報告》。

　　（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）

　　二、審議并通過了《2006年度總經理工作報告》。

　　（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）

　　三、審議并通過了《公司2006年度財務決算報告》。

　　（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）

　　四、審議并通過了《公司2006年度利潤分配預案》。

　　經安徽華普會計師事務所審計，公司2006年度共實現凈利潤30，340，838.19元。按10%的比例提取法定公積金3，034，083.82元，剩余可供分配利潤27，306，754.37元。加上年初未分配利潤72，115，002.98元，扣除已分配利潤18，748，125.00元，2006年末可供股東分配的利潤為80，673，632.35元。

　　董事會提議2006年度利潤分配預案為：公司擬以2006年年末總股本18748.125萬股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1元（含稅）。個人股東由公司代扣代繳所得稅。本次實際用于分配的利潤共計18，748，125元，剩余未分配利潤結轉以后年度分配。

　　公司2006年度利潤分配預案須提交股東大會審議通過后實施。

　　（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）

　　五、審議并通過了《公司2006年年度報告全文及其摘要》。

　　（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）

　　六、審議并通過了《董事會關于公司內部控制有效性的認定書》。

　　具體內容詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

　　（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）

　　七、審議并通過了《公司向銀行提供汽車銷售按揭擔保的議案》。

　　為完善公司營銷體系的建設，開辟、拓展新的按揭銷售渠道，促進公司產品的銷售，進一步提高公司產品的市場占有率，公司與廣東發展銀行珠海拱北支行簽訂了本公司專用汽車產品的按揭業務合作協議。

　　根據有關協議，廣東發展銀行珠海拱北支行在不違反有關金融法律、法規的前提下，為符合貸款條件、購買本公司車輛的最終用戶發放車價的最高七成、期限最長為兩年的按揭貸款，總的額度為人民幣8000萬元，本公司提供連帶責任擔保。

　　為控制擔保風險，本公司和銀行須對最終用戶的實力、信譽和償還貸款能力進行嚴格審查，用戶所購買的本公司專用車輛必須在車管所辦理抵押登記，抵押權人為廣東發展銀行珠海拱北支行。

　　（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）

　　八、審議并通過了《關于續聘安徽華普會計師事務所為公司2007年度審計機構的議案》。

　　（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）

　　九、審議并通過了《公司關于執行新會計準則的議案》。

　　我公司自2007年1月1日起全面執行財政部新發布的《企業會計準則－基本準則》及38項具體準則，并選用公司適用的會計政策。

　　（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）

　　十、審議并通過了《關于公司2007年日常關聯交易的議案》。

　　本公司根據上海證券交易所的有關要求，對公司2007年的日常關聯交易的總金額進行了預計。有關具體內容，詳見本公司的日常關聯交易公告。

　　本次關聯交易尚須提交公司2006年度股東大會審議批準。在該次股東大會上，與該關聯交易有利害關系的關聯股東將放棄對該議案的投票表決權。

　　（表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。關聯董事沈偉良先生、劉漢如先生回避表決。）

　　十一、審議并通過了《公司募集資金管理辦法》。

　　具體內容詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

　　（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）

　　十二、審議并通過了《董事會關于前次募集資金使用情況說明的議案》。

　　安徽華普會計師事務所出具了華普審字[2007]0285號《關于公司前次募集資金使用情況專項報告》，具體內容詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

　　（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）

　　十三、審議并通過了《關于公司符合非公開發行股票條件并申請非公開發行股票的議案》。

　　根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國證監會《上市公司證券發行管理辦法》等有關法律、法規和規范性文件的規定，公司符合非公開發行股票的條件，并申請非公開發行股票。

　　（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）

　　十四、逐項審議通過了《關于公司非公開發行股票發行方案的議案》。

　　1、發行方式：本次發行采用向特定對象非公開發行的方式。

　　（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）

　　2、發行時間：在中國證監會核準之日起的6個月內擇機發行。

　　（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）

　　3、本次非公開發行股票的類型：本次發行的股票種類為人民幣普通股(A 股)。

　　（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）

　　4、本次非公開發行股票的面值：股票面值為人民幣1.00 元/股。

　　（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）

　　5、本次非公開發行股票的發行數量和募集資金規模：

　　本次非公開發行新股數量最多不超過7000萬股(含7000萬股)，募集資金總額不超過41000萬元（含發行費用），在該范圍內董事會提請股東大會授權公司董事會根據實際情況與保薦機構協商確定最終發行數量和募集資金總額。

　　（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）

　　6、本次非公開發行股票的發行價格：

　　本次非公開發行的發行價格不低于本次董事會決議公告日前二十個交易日公司股票收盤價的算術平均值的90%。在此原則下，董事會提請股東大會授權董事會根據實際情況與保薦機構協商確定發行價格。

　　（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）

　　7、本次非公開發行股票的發行對象：

　　本次發行對象為不超過10家符合相關規定條件的特定對象。公司控股股東、實際控制人及其控制的企業不參與本次發行股份的認購。

　　（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）

　　8、本次非公開發行股票的募集資金用途：

　　所募集資金將投資運用于年產1萬輛專用汽車技術改造項目和年產300輛混凝土泵車項目。其中，年產1萬輛專用汽車技術改造項目總投資28050萬元，年產300輛混凝土泵車項目總投資11499.85萬元。總計投資額39549.85萬元。如實際募集資金總額低于39549.85萬元，在不改變擬投資項目的前提下，對單個或兩個擬投資項目的投入募集資金金額進行調整。

　　（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）

　　9、本次發行完成后，公司滾存利潤的分配方案：

　　本次非公開發行完成后，為兼顧新老股東的利益，由公司的新老股東共同分享公司發行前滾存的未分配利潤。

　　（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）

　　10、本次非公開發行股票決議有效期：

　　本次非公開發行股票決議的有效期為本議案提交股東大會審議通過之日起12個月。本次非公開發行股票的方案如通過股東大會審議，需經中國證監會核準后方可實施。

　　（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）

　　11、本次非公開發行股票的上市地點：本次非公開發行的股份將申請在上海證券交易所上市交易。

　　（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）

　　12、本次非公開發行股票的鎖定期安排：自本次非公開發行結束之日起，本次非公開發行的股份十二個月內不得轉讓。

　　（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）

　　十五、審議并通過了《關于公司本次非公開發行股票募集資金運用可行性報告的議案》。

　　具體內容詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

　　（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）

　　十六、審議并通過了《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案》。

　　提請公司股東大會授權董事會在有關法律法規規定和股東大會決議范圍內全權辦理與本次非公開發行股票有關的全部事宜，包括但不限于：

　　1、 根據本次非公開發行股票的方案，決定本次非公開發行股票的具體事項，包括但不限于發行時機、發行數量和募集資金規模、發行價格、發行對象的選擇等；

　　2、在實際募集資金總額低于3.9549億元時，在不改變擬投資項目的前提下，對單個或兩個擬投資項目的投入募集資金金額進行調整；

　　3、聘請保薦機構等中介機構，辦理本次非公開發行股票相關事宜；

　　4、根據本次非公開發行的結果，修改《公司章程》相應條款及辦理工商變更登記；

　　5、在本次非公開發行完成后，辦理本次非公開發行的股份登記、上市事宜；

　　6、如證券監管部門對于非公開發行股票的政策發生變化或市場條件發生變化，授權董事會按照有關規定對本次非公開發行股票的方案進行相應調整；

　　7、辦理與本次非公開發行股票有關的其他事項；

　　8、本授權自股東大會審議通過之日起一年內有效。

　　（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）

　　十七、審議并通過了《關于召開公司2006年度股東大會的議案》。

　　公司定于2007年3月28日召開2006年度股東大會。《公司關于召開2006年度股東大會的通知》詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

　　（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）

　　特此公告。

　　安徽星馬汽車股份有限公司董事會

　　2007年3月4日

　　證券代碼：600375 證券簡稱：星馬汽車 編號：臨2007－005

　　安徽星馬汽車股份有限公司

　　第三屆監事會第四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　安徽星馬汽車股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第三屆監事會第四次會議于2007年3月4日下午2時整在公司辦公樓3樓會議室召開。出席會議的監事應到5人，實到5人。

　　本次會議由監事會主席汪竹焰先生主持。在審議有關關聯交易的議案時，關聯監事按有關規定回避表決。會議的召開和表決符合《中華人民共和國公司法》和《安徽星馬汽車股份有限公司章程》的有關規定。

　　與會監事經認真審議，一致通過如下決議：

　　一、審議并通過了《2006年度監事會工作報告》。

　　（表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票）

　　二、審議并通過了《公司2006年度財務決算報告》。

　　（表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票）

　　三、審議并通過了《公司2006年度利潤分配預案》。

　　（表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票）

　　四、審議并通過了《公司2006年年度報告全文及其摘要》。

　　根據《證券法》第68條的規定和《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號<年度報告的內容與格式>》（2005年修訂）的有關要求，我們作為公司的監事，在全面了解和審核了公司2006年年度報告后，對公司2006年年度報告發表如下書面審核意見：

　　1、公司2006年年度報告嚴格按照《公司法》、《證券法》以及有關信息披露編報準則的要求編制，并提交公司第三屆董事會第四次會議審議通過，全體董事、高級管理人員予以書面確認，其編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的有關規定；

　　2、公司2006年年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2006年度的經營管理和財務狀況；

　　3、在公司監事會提出本書面審核意見前，未發現參與公司2006年年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為；

　　4、我們保證公司2006年年度報告所披露的信息真實、準確、完整，所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　（表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票）

　　五、審議并通過了《公司向銀行提供汽車銷售按揭擔保的議案》。

　　（表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票）

　　六、審議并通過了《公司關于執行新會計準則的議案》。

　　（表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票）

　　七、審議并通過了《關于公司2007年日常關聯交易的議案》。

　　（表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票。關聯監事趙小青女士回避表決。）

　　特此公告。

　　安徽星馬汽車股份有限公司監事會

　　2007年3月4日

　　證券代碼：600375 證券簡稱：星馬汽車 編號：臨2007—006

　　安徽星馬汽車股份有限公司

　　2007年日常關聯交易公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、預計2007年日常關聯交易的基本情況

　　二、關聯方介紹和關聯關系

　　（一）安徽華菱汽車股份有限公司

　　安徽華菱汽車股份有限公司（以下簡稱“華菱公司” ），是經中華人民共和國商務部商資批[2006]2434號文批準成立的中外合資企業。

　　1、成立日期：2007年1月29日。

　　2、注冊資本：人民幣24000萬元。

　　3、法定代表人：劉漢如先生。

　　4、注冊地址：安徽省馬鞍山經濟技術開發區。

　　5、企業類型：中外合資股份有限公司。

　　6、經營范圍：重型汽車、汽車底盤及汽車零部件的研發、生產和銷售。

　　7、與本公司的關聯關系：華菱公司原名為安徽華菱汽車集團有限公司，2007年1月變更為股份有限公司，是安徽星馬汽車集團有限公司（以下簡稱“星馬集團” ）的參股子公司，星馬集團持有華菱公司20.83%的股權。而星馬集團又是本公司第一大股東馬鞍山華神建材工業有限公司的控股股東，因此華菱公司與本公司具有關聯關系。

　　（二）馬鞍山菱馬汽車零部件有限公司

　　馬鞍山菱馬汽車零部件有限公司（以下簡稱“菱馬公司” ），是經安徽省人民政府皖府資字[2003]0138號文批準成立的中外合資企業。

　　1、成立日期：2003年6月6日。

　　2、注冊資本：人民幣400萬元。

　　3、法定代表人：孫紅軍先生。

　　4、注冊地址：安徽省馬鞍山市葛羊路。

　　5、企業類型：中外合資公司。

　　6、經營范圍：汽車零部件的生產與銷售。

　　7、與本公司的關聯關系：菱馬公司是安徽星馬創業投資有限公司（以下簡稱“星馬創投”）的子公司，星馬創投持有菱馬公司50%的股權。而星馬創投又是本公司第一大股東馬鞍山華神建材工業有限公司的股東，因此菱馬公司與本公司具有關聯關系。

　　三、定價政策和定價依據

　　以市場價格為基礎，遵循公平、合理的定價原則，依據市場情況協商定價。

　　1、華菱公司承諾向本公司出售產品的價格不高于向任何無關聯第三方出售同類產品的價格。

　　2、菱馬公司承諾向本公司收取的委托加工費用不高于向任何無關聯第三方收取的同類產品的加工費用。

　　3、本公司承諾向菱馬公司出售的產品價格不低于向任何無關聯第三方出售同類產品的價格，向菱馬公司收取的房屋和機器設備租賃費用不低于向任何無關聯第三方收取的同類租賃費用。

　　四、交易目的和交易對上市公司的影響

　　公司與關聯方進行的日常交易屬于公司正常的生產經營活動，是必要的并將持續發生。

　　1、公司與華菱公司的關聯交易，有利于公司減少采購流通環節，降低生產成本，提高產品毛利率。

　　2、公司與菱馬公司的關聯交易，有利于公司減少銷售流通環節，降低生產成本，節約公司人力資本，提高固定資產的使用效率。

　　公司日常的關聯交易符合國家產業政策和公司發展戰略，能夠促進公司的進一步發展。沒有損害本公司利益、非關聯股東和中小股東的利益，不會對公司損益狀況、資產狀況和財務狀況產生不利影響。

　　五、審議程序

　　1、董事會表決情況。公司第三屆董事會第四次會議審議通過了《關于公司2007年日常關聯交易的議案》。公司董事會成員由9人組成，其中關聯董事2人，非關聯董事7人。在此關聯交易議案表決時，關聯董事按照《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定回避表決，非關聯董事一致表決通過了該項議案。

　　2、獨立董事意見。公司獨立董事林鐘高先生、管欣先生、劉桂榮先生對此次關聯交易事項發表意見如下：此次關聯交易的表決程序和表決結果合法、有效。本次關聯交易定價客觀公允，交易條件及安排公平合理，符合關聯交易規則，不存在損害本公司利益和非關聯股東利益的情形，體現了公平、公正、誠信的原則。

　　3、上述關聯交易尚須提交公司2006年度股東大會審議批準。在該次股東大會上，與該關聯交易有利害關系的關聯股東將放棄對該議案的投票表決權。

　　六、關聯交易協議簽署情況

　　本公司已與華菱公司簽訂了《汽車底盤采購框架協議》，已與菱馬公司簽訂了《關聯業務框架協議》。協議中對交易價格、結算方式、交易總額、協議期限等方面作出了相應的規定。上述關聯交易協議是雙方在協議有效期內簽訂具體合同的基礎，并與具體合同構成完整的合同。

　　七、備查文件目錄

　　1、本公司第三屆董事會第四次會議決議。

　　2、本公司第三屆監事會第四次會議決議。

　　3、經獨立董事簽字確認的關于日常關聯交易的獨立意見。

　　4、與關聯方簽訂的有關協議。

　　特此公告。

　　安徽星馬汽車股份有限公司董事會

　　2007年3月4日

　　證券代碼：600375 證券簡稱：星馬汽車 編號：臨2007—007

　　安徽星馬汽車股份有限公司

　　關于召開2006年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　經公司第三屆董事會第四次會議審議通過，公司決定于2007年3月28日在公司辦公樓三樓會議室召開2006年度股東大會。現將會議有關事項通知如下：

　　一、會議召開的基本情況

　　1、本次股東大會的召開時間：

　　現場會議召開時間：2007年3月28日(星期三)下午13：00；

　　網絡投票時間：2007年3月28日（星期三）交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00。

　　2、現場會議召開地點：

　　安徽省馬鞍山經濟技術開發區公司辦公樓三樓會議室

　　3、會議召集人：公司董事會

　　4、會議表決方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過上海證券交易所交易系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可在網絡投票時間內通過上海證券交易所交易系統行使表決權。

　　二、會議審議事項

　　1、審議《2006年度董事會工作報告》。

　　2、審議《2006年度監事會工作報告》。

　　3、審議《公司2006年度財務決算報告》。

　　4、審議《公司2006年度利潤分配預案》。

　　5、審議《公司2006年年度報告全文及其摘要》。

　　6、審議《董事會關于公司內部控制有效性的認定書》。

　　7、審議《公司向銀行提供汽車銷售按揭擔保的議案》。

　　8、審議《關于續聘安徽華普會計師事務所為公司2007年度審計機構的議案》。

　　9、審議《公司關于執行新會計準則的議案》。

　　10、審議《關于公司2007年日常關聯交易的議案》。

　　11、審議《公司募集資金管理辦法》。

　　12、審議《董事會關于前次募集資金使用情況說明的議案》。

　　13、審議《關于公司符合非公開發行股票條件并申請非公開發行股票的議案》。

　　14、審議《關于公司非公開發行股票發行方案的議案》。

　　（1）發行方式：本次發行采用向特定對象非公開發行的方式。

　　（2）發行時間：在中國證監會核準之日起的6個月內擇機發行。

　　（3）本次非公開發行股票的類型：本次發行的股票種類為人民幣普通股(A 股)。

　　（4）本次非公開發行股票的面值：股票面值為人民幣1.00 元/股。

　　（5）本次非公開發行股票的發行數量和募集資金規模：

　　本次非公開發行新股數量最多不超過7000萬股(含7000萬股)，募集資金總額不超過41000萬元（含發行費用），在該范圍內董事會提請股東大會授權公司董事會根據實際情況與保薦機構協商確定最終發行數量和募集資金總額。

　　（6）本次非公開發行股票的發行價格：

　　本次非公開發行的發行價格不低于本次董事會決議公告日前二十個交易日公司股票收盤價的算術平均值的90%。在此原則下，董事會提請股東大會授權董事會根據實際情況與保薦機構協商確定發行價格。

　　（7）本次非公開發行股票的發行對象：

　　本次發行對象為不超過10家符合相關規定條件的特定對象。公司控股股東、實際控制人及其控制的企業不參與本次發行股份的認購。

　　（8）本次非公開發行股票的募集資金用途：

　　所募集資金將投資運用于年產1萬輛專用汽車技術改造項目和年產300輛混凝土泵車項目。其中，年產1萬輛專用汽車技術改造項目總投資28050萬元，年產300輛混凝土泵車項目總投資11499.85萬元。總計投資額39549.85萬元。如實際募集資金總額低于39549.85萬元，在不改變擬投資項目的前提下，對單個或兩個擬投資項目的投入募集資金金額進行調整。

　　（9）本次發行完成后，公司滾存利潤的分配方案：

　　本次非公開發行完成后，為兼顧新老股東的利益，由公司的新老股東共同分享公司發行前滾存的未分配利潤。

　　（10）本次非公開發行股票決議有效期：

　　本次非公開發行股票決議的有效期為本議案提交股東大會審議通過之日起12個月。本次非公開發行股票的方案如通過股東大會審議，需經中國證監會核準后方可實施。

　　（11）本次非公開發行股票的上市地點：本次非公開發行的股份將申請在上海證券交易所上市交易。

　　（12）本次非公開發行股票的鎖定期安排：自本次非公開發行結束之日起，本次非公開發行的股份十二個月內不得轉讓。

　　15、審議《關于公司本次非公開發行股票募集資金運用可行性報告的議案》。

　　具體內容詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

　　16、審議《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案》。

　　提請公司股東大會授權董事會在有關法律法規規定和股東大會決議范圍內全權辦理與本次非公開發行股票有關的全部事宜，包括但不限于：

　　（1） 根據本次非公開發行股票的方案，決定本次非公開發行股票的具體事項，包括但不限于發行時機、發行數量和募集資金規模、發行價格、發行對象的選擇等；

　　（2）在實際募集資金總額低于3.9549億元時，在不改變擬投資項目的前提下，對單個或兩個擬投資項目的投入募集資金金額進行調整；

　　（3）聘請保薦機構等中介機構，辦理本次非公開發行股票相關事宜；

　　（4）根據本次非公開發行的結果，修改《公司章程》相應條款及辦理工商變更登記；

　　（5）在本次非公開發行完成后，辦理本次非公開發行的股份登記、上市事宜；

　　（6）如證券監管部門對于非公開發行股票的政策發生變化或市場條件發生變化，授權董事會按照有關規定對本次非公開發行股票的方案進行相應調整；

　　（7）辦理與本次非公開發行股票有關的其他事項；

　　（8）本授權自股東大會審議通過之日起一年內有效。

　　三、會議出席對象

　　1、本次股東大會的股權登記日為2007年3月21日（星期三）。凡在2007年3月21日收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的星馬公司股東均可出席本次股東大會，股東本人不能出席的，可委托代理人出席。

　　2、公司董事、監事、高級管理人員

　　3、公司聘任的保薦機構、律師代表。

　　4、其他相關人員

　　四、參加會議辦法

　　1、擬出席現場會議的自然人股東請持股東賬戶卡、本人身份證件(股東代理人另需股東授權委托書和代理人本人身份證件)，法人股東代理人請持股東賬戶卡、代理人本人身份證明、法人營業執照復印件和加蓋法人公章的授權委托書，于2007年3月27日前(包括當日的工作時間內)到公司證券部辦理登記手續；也可于2007年3月27日前（包括當日的工作時間內）書面回復公司進行登記(以信函或傳真方式)，書面材料應包括股東名稱、身份證明復印件、股票賬號、股權登記日所持有表決權的股份數、聯系電話、地址和

郵政編碼(受委托人應附上本人身份證明復印件和授權委托書)，并注明"股東大會登記"字樣。授權委托書格式見附件1。未登記不影響“股權登記日”登記在冊的股東出席股東大會。

　　2、本次會議會期半天，出席會議者食宿、交通費用自理。

　　3、出席會議人員請于會議開始前半小時內至會議地點，并攜帶身份證明、股東賬號卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。

　　五、參與網絡投票的程序

　　1、本次股東大會通過交易系統進行網絡投票的時間為2007年3月28日交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00。投票程序比照證券交易所新股申購業務操作。

　　2、投票代碼：

　　3、股東投票的具體流程：

　　（1）買賣方向為買入；

　　（2）在"委托價格"項下填寫臨時股東大會議案序號，例如1.00代表議案1，具體情況如下：

　　（3）在"委托數量"項下，表決意見對應的申報股數如下：

　　(4)對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。

　　六、投票規則

　　公司股東投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、網絡投票兩種投票方式中的一種表決方式，不能重復投票。如果出現重復投票將按以下規則處理：

　　1、對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。

　　2、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　七、年度股東大會聯系方式

　　聯系地址：安徽省馬鞍山經濟技術開發區安徽星馬汽車股份有限公司證券部

　　郵編：243061

　　聯系電話：0555-8323038

　　聯系傳真：0555-8323038、0555-8323031

　　聯系人：金方放、李峰

　　特此通知。

　　安徽星馬汽車股份有限公司董事會

　　2007年3月4日

　　附件1：

　　授權委托書

　　茲委托 (先生/女士)代表本人(或本單位)出席安徽星馬汽車股份有限公司2006年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人名稱(個人股東須簽名、法人股東須法人代表簽字并加蓋法人公章)：

　　委托人身份證號碼/注冊登記號：

　　委托人股東賬號：

　　委托人持股數量：

　　委托代理人簽名：

　　委托代理人身份證號碼：

　　注：授權委托書復印、剪報均有效

　　委托日期： 年月日

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