股票代碼：600590 股票簡稱：泰豪科技編號：臨2007-006

　　泰豪科技股份有限公司

　　第三屆董事會第八次臨時會議決議公告

　　本公司及其董事保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　泰豪科技股份有限公司第三屆董事會第八次臨時會議于2007年3月5日以通訊方式召開。本次會議從2月14日起以傳真和郵件等方式發出會議通知。應參加董事七人，實際參加董事七人。會議由董事長陸致成先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有關規定，會議合法有效。會議形成如下決議：

　　一、以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于轉讓江西泰豪電器城有限公司股權的議案》

　　江西泰豪電器城有限公司（以下簡稱“泰豪電器”）系本公司控股子公司（本公司出資600萬元，占注冊資本的60%；李崗華出資400萬元，占注冊資本的40%），注冊資本1000萬元，法定代表人為李崗華。該公司從事主要家用電器及家用空調設備的安裝、銷售及維修等。該公司截止2006年12月31日經審計的主營業務收入7135.76萬元，凈利潤81.19萬元，總資產4402.08萬元、凈資產1066.20萬元，資產負債率75.78%。

　　因該公司從事的家用電器銷售業務不符合本公司長期發展戰略，為突出主業發展，清晰產業鏈，董事會同意本公司將所持有的泰豪電器600萬元股權分別轉讓給自然人黃益國、胡國文和李立新，受讓三方各200萬元股權。以2006年12月31日的每股凈資產1.066元為每股轉讓價格，股權轉讓價格合計6，396，000元人民幣。股權轉讓完成后，本公司將不再持有泰豪電器的股權。泰豪電器將更名為江西華新電器城有限公司。上述股權轉讓不構成關聯交易。

　　二、以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于申請銀行授信的議案》

　　本公司2006年度在中國銀行南昌市西湖支行的授信總量共計為2.58億元，2007年度授信總量擬增加至3.18億元，由泰豪集團有限公司提供連帶責任擔保，并用本公司位于南昌高新開發區3平方公里起步區內的土地（面積為40551.10m2）和相關房產（面積合計33748.78m2）作為抵押物。

　　特此公告

　　泰豪科技股份有限公司董事會

　　二○○七年三月五日