證券簡稱：康恩貝 證券代碼：600572 編號：臨2007—015

　　浙江康恩貝制藥股份有限公司2006年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、完整和準確，對公告的虛假記載、誤導性陳述、或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示:

　　● 本次股東大會沒有否決或修改提案的情況；

　　● 本次會議沒有新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　浙江康恩貝制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2007年3月3日上午在浙江省杭州市花家山莊召開2006年度股東大會。本次大會由公司董事會召集。公司部分董事、監事、高級管理人員出席了本次大會。會議由公司胡季強董事長主持。本次股東大會的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。

　　本次股東大會采用現場投票方式召開，出席本次大會的股東及股東代理人4名，持有和代表公司6989.3939萬股有表決權的股份，占公司總股本13720萬股的50.94%。

　　二、提案審議情況

　　本次股東大會以記名投票方式表決，審議通過了如下議案：

　　（一）通過《公司董事會2006年度工作報告》。

　　表決情況：同意6989.3939萬股，占出席會議股東所持表決權股份的100%；反對0股，占出席會議股東所持表決權股份的0%；棄權0股，占出席會議股東所持表決權股份的0%。

　　（二）通過《公司監事會2006度工作報告》。

　　表決情況：同意6989.3939萬股，占出席會議股東所持表決權股份的100%；反對0股，占出席會議股東所持表決權股份的0%；棄權0股，占出席會議股東所持表決權股份的0%。

　　（三）通過《公司2006年年度報告》及《公司2006年年度報告摘要》。

　　表決情況：同意6989.3939萬股，占出席會議股東所持表決權股份的100%；反對0股，占出席會議股東所持表決權股份的0%；棄權0股，占出席會議股東所持表決權股份的0%。

　　（四）通過《公司2006年度財務決算報告》。

　　表決情況：同意6989.3939萬股，占出席會議股東所持表決權股份的100%；反對0股，占出席會議股東所持表決權股份的0%；棄權0股，占出席會議股東所持表決權股份的0%。

　　（五）通過《公司2006年度利潤分配方案》。

　　經浙江東方中匯會計師事務所審計，2006年度本公司（母公司）實現凈利潤55，891，160.63元，加上期初未分配利潤63，787，285.08元，可供分配的利潤為119，678，445.71元。扣除2004年度已分配的現金股利27，440，000.00元，2006年末未分配利潤為92，238，445.71元。

　　公司2006年度利潤分配方案為：以2006年12月31日公司總股本137，200，000股為基數，向全體股東每10股派發現金股利2.30元(含稅)，共計分配股利31，556，000.00元。剩余未分配利潤55，093，329.65元結轉下一年度。

　　公司控股股東康恩貝集團有限公司按照其在本公司股權分置改革方案中作出的承諾，對此議案事項投了贊成票。

　　表決情況：同意6989.3939萬股，占出席會議股東所持表決權股份的100%；反對0股，占出席會議股東所持表決權股份的0%；棄權0股，占出席會議股東所持表決權股份的0%。

　　（六）通過《公司2007年日常關聯交易的議案》。

　　對本項議案，關聯股東康恩貝集團有限公司回避并放棄表決權，其持有的4254.5917萬股本公司股份不計入總有效表決權股份。

　　表決情況：同意2734.8022萬股，占出席會議股東并持有對本項議案有效表決權股份的100%；反對0股，占出席會議股東并持有對本項議案有效表決權股份的0%；棄權0股，占出席會議股東并持有對本項議案有效表決權股份的0%。

　　具體關聯交易事項如下：

　　（1）同意控股子公司浙江康恩貝醫藥銷售有限公司2007年采購經銷江西天施康中藥股份有限公司的復方夏天無片產品，預計全年采購交易額300萬元。

　　（2）同意控股子公司杭州康恩貝制藥有限公司2007年向浙江英諾琺醫藥有限公司銷售并由其經銷金康普力萘普生腸溶微丸膠囊、格列吡嗪緩釋膠囊和鹽酸雷尼替丁泡騰顆粒等產品，預計全年交易額約1744.76萬元。

　　（3）同意控股子公司浙江康恩貝三江醫藥有限公司2007年向浙江英諾琺醫藥有限公司采購并經銷金奧康牌奧美拉唑腸溶膠囊等藥品預計全年交易額約1000萬元人民幣。

　　（4）同意控股子公司浙江康恩貝三江醫藥有限公司2007年向浙江金華康恩貝生物制藥有限公司采購并經銷注射用阿洛西林鈉（阿樂欣）產品，預計全年交易額約400萬元人民幣。

　　（5）同意控股子公司浙江康恩貝三江醫藥有限公司2007年度采購并經銷浙江松壽堂中藥有限公司肌苷口服液、麥味地黃口服液等產品，預計全年交易額600萬元。

　　（6）同意控股子公司上海安康醫藥有限公司2007年采購銷售浙江金華康恩貝生物制藥有限公司的注射用阿洛西林鈉（阿樂欣），預計全年交易額750萬元。

　　（七）通過《關于本公司受讓三江醫藥公司所持三江飲片公司股權及保健品公司吸收合并三江飲片公司的議案》。

　　為進一步整合優化公司在蘭溪的產業資源，提高管理效率，降低運營成本，并充分利用福利企業等有關優惠政策，同意本公司受讓子公司浙江康恩貝三江醫藥有限公司所持蘭溪市三江中藥飲片有限公司6.7%股權及由子公司浙江康恩貝集團醫療保健品有限公司吸收合并蘭溪市三江中藥飲片有限公司。

　　表決情況：同意6989.3939萬股，占出席會議股東所持表決權股份的100%；反對0股，占出席會議股東所持表決權股份的0%；棄權0股，占出席會議股東所持表決權股份的0%。

　　（八）通過《關于聘請公司2007年度財務審計機構的議案》。同意繼續聘請浙江東方中匯會計師事務所為公司2007年度的財務審計機構，聘期自本決議日起至公司2007年度股東大會召開日止。

　　表決情況：同意6989.3939萬股，占出席會議股東所持表決權股份的100%；反對0股，占出席會議股東所持表決權股份的0%；棄權0股，占出席會議股東所持表決權股份的0%。

　　三、律師見證情況

　　本次大會經浙江星韻律師事務所陶久華律師現場見證，并出具了法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和《公司章程》的規定；出席會議人員的資格合法有效；會議召集人的資格合法有效；表決程序符合法律、法規及《公司章程》的規定；通過的決議合法有效。

　　特此公告。

　　浙江康恩貝制藥股份有限公司

　　2007年3月6日