特 別 提 示

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和股東出席的情況

　　武漢人福高科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）二○○七年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于2007年3月5日上午10：00在武漢市洪山區(qū)魯磨路369號(hào)人福科技大廈六樓公司會(huì)議室召開(kāi)。出席會(huì)議的股東或股東代理人共21名，代表股份64，625，950股，占公司股份總數(shù)的24.91%。

　　公司已于2007年2月15日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上刊登了《武漢人福高科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議暨召開(kāi)公司二○○七年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告》。

　　本次臨時(shí)股東大會(huì)由董事長(zhǎng)王學(xué)海先生主持。公司部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員、見(jiàn)證律師等列席了會(huì)議。

　　二、股東大會(huì)會(huì)議表決情況

　　本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票的表決方式，出席會(huì)議的全體有表決權(quán)的股東記名投票表決并通過(guò)了《關(guān)于武漢理工大學(xué)華夏學(xué)院收購(gòu)武漢華軟軟件股份有限公司70.60%股權(quán)的議案》：

　　為支持武漢理工大學(xué)華夏學(xué)院（“華夏學(xué)院”）的發(fā)展，確保華夏學(xué)院在辦學(xué)條件上符合教育部要求，同時(shí)，避免將來(lái)可能出現(xiàn)的教學(xué)用房產(chǎn)土地使用糾紛，切實(shí)維護(hù)廣大股東的利益，公司董事會(huì)認(rèn)真研究討論后一致同意華夏學(xué)院以14，128.10萬(wàn)元的價(jià)格收購(gòu)華軟股份70.60％的股權(quán)。

　　經(jīng)確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)投票結(jié)果，此項(xiàng)議案的表決結(jié)果如下：

　　出席會(huì)議的全體股東的表決結(jié)果是：同意64，625，950股、反對(duì)0股、棄權(quán)0股，同意股占出席會(huì)議的全體股東有效表決權(quán)的100%；

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》、《中華人民共和國(guó)公司法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見(jiàn)（2000年修訂）》、其他相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)審議的議案為普通議案，已經(jīng)參加表決的全體股東所持表決權(quán)的二分之一以上贊成票通過(guò)。

　　三、律師見(jiàn)證意見(jiàn)

　　本次股東大會(huì)經(jīng)湖北瑞通天元律師事務(wù)所吳和平律師、溫莉莉律師到會(huì)做現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具了《湖北瑞通天元律師事務(wù)所關(guān)于武漢人福高科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司二○○七年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的的法律意見(jiàn)書(shū)》。

　　律師認(rèn)為，公司本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席大會(huì)人員資格和表決程序均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)的各項(xiàng)決議均合法、有效。

　　四、備查文件

　　與本次股東大會(huì)相關(guān)的股東大會(huì)決議、會(huì)議原始資料、會(huì)議通知、《法律意見(jiàn)書(shū)》等原件備置于公司董事會(huì)秘書(shū)處，供投資者及有關(guān)部門(mén)查閱。

　　特此公告。

　　武漢人福高科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司

　　二○○七年三月五日

　　武漢人福高科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司

　　二○○七年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告