本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會議在召開期間無增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開的情況

　　1、召開時間：

　　2006年年度股東大會于2007年3月5日召開。

　　2、召開地點

　　北京市西城區金融大街19號富凱大廈Ｂ座4層。

　　3、召開方式

　　本次股東大會采取現場投票的方式進行。

　　4、召集人：金融街控股股份有限公司第四屆董事會

　　5、主持人：金融街控股股份有限公司董事長王功偉先生

　　6、會議的召開

　　本次出席會議的股東及股東代表共10人，持有和代表股份494，269，240股，占公司總股本的45．83％，符合《公司法》、《股票上市規則》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。公司董事、監事及經理班子出席了會議。應公司邀請，北京觀韜律師事務所指派律師見證了本次會議，公司2006年非公開發行股票的保薦人國泰君安證券股份有限公司指派項目負責人列席了本次會議。

　　三、會議的出席情況

　　股東（代理人）10人、代表股份494，269，240股、占公司有表決權總股份45．83％。

　　四、提案審議和表決情況

　　（一）審議2006年公司董事會工作報告

　　1、表決情況

　　同意494，269，240股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

　　2、表決結果：審議通過了2006年公司董事會工作報告。

　�。ǘ�）審議2006年公司監事會工作報告

　　1、表決情況

　　同意494，269，240股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

　　2、表決結果：審議通過了2006年公司監事會工作報告

　�。ㄈ�）審議2006年公司財務決算報告

　　1、表決情況

　　同意494，267，740股，占出席會議所有股東所持表決權99．9997％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權1，500股，占出席會議所有股東所持表決權0．0003％。

　　2、表決結果：審議通過了2006年公司財務決算報告。

　�。ㄋ模�審議2006年公司激勵基金管理委員會工作報告

　　1、表決情況

　　同意494，269，240股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

　　2、表決結果：審議通過了2006年公司激勵基金管理委員會工作報告。

　�。ㄎ澹�審議2006年公司利潤分配和資本公積金轉增股本預案

　　1、表決情況

　　同意494，269，240股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

　　2、表決結果：審議通過了2006年公司利潤分配和資本公積金轉增股本預案。

　�、倮麧櫡峙漕A案

　　2006年度公司實現凈利潤將按10％提取法定公積金，不提取法定公益金，不提取任意公積金。

　　公司2006年度利潤分配方案為以公司2006年非公開發行股票辦理股權登記后的總股本1，078，451，644股為基數，每10股派發現金2．5元（含稅）。

　　②資本公積金轉增股本預案

　　公司2006年度沒有公積金轉增股本的計劃。

　　（六）審議2007年公司經營工作計劃

　　1、表決情況

　　同意494，269，240股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

　　2、表決結果：審議通過了2007年公司經營工作計劃。

　�。ㄆ撸�審議2007年公司銀行借款計劃

　　根據公司2007年經營工作計劃，同意公司全年新增銀行借款額為不超過31．5億元，擔保方式為以公司用自行開發的土地和建設中的項目提供抵押或由其他公司提供擔保。

　　1、表決情況

　　同意494，269，240股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

　　2、表決結果：同意公司2007年銀行借款計劃為不超過31．5億元，授權經理班子根據經營工作需要，分期辦理。

　　（八）審議關于續聘岳華會計師事務所有限公司的議案

　　1、表決情況

　　同意494，269，240股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

　　2、表決結果：同意續聘岳華會計師事務所有限公司，為公司2007年年度報告審計單位，聘期為一年。年報審計費為68萬元。

　�。ň牛�審議公司2006年年度報告

　　1、表決情況

　　同意494，269，240股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

　　2、表決結果：審議通過了公司2006年度報告。

　　（十）審議2006年度獨立董事述職報告

　　1、表決情況

　　同意494，269，240股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

　　2、表決結果：審議通過了2006年度獨立董事述職報告。

　　五、律師出具的法律意見

　　應公司邀請，北京觀韜律師事務所指派潘紅律師見證了本次股東大會，并出具了“觀意字（2007）第022號”法律意見書，主要法律意見如下：“綜上所述，本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定；出席股東大會的人員資格、召集人資格合法、有效；股東大會的表決程序和表決結果合法、有效�！�

　　特此公告。

　　金融街控股股份有限公司

　　董事會

　　2007年3月6日

　　證券代碼：000402 證券簡稱：金融街 公告編號：2007—010

　　金融街控股股份有限公司2006年年度股東大會決議公告

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