本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　重要提示

　　1、本次有限售條件的股份可上市流通數量為31，516，829股。

　　2、本次有限售條件的股份可上市流通日為2007年3月8日。

　　一、公司股權分置改革方案概述

　　1、公司股權分置改革方案要點

　　紫光股份有限公司（以下簡稱“公司”）股權分置改革方案實施股份變更登記日登記在冊的流通股股東每持有10股流通股將獲得5股對價股份，非流通股股東執行的對價支付股份共計3，200萬股。

　　2、通過股權分置改革方案的相關股東會議日期

　　2006年2月27日，公司股權分置改革方案經公司股權分置改革相關股東會議審議通過。

　　3、股權分置改革方案實施日：2006年3月8日

　　二、本次申請解除其所持股份限售的股東在股權分置改革時做出的承諾及承諾履行情況

　　（一）承諾情況

　　在公司股權分置改革時，公司原非流通股股東即清華控股有限公司、紫光集團有限公司、中國北方工業公司、中國電子器件工業總公司、鋼鐵研究總院、北京市密云縣工業開發區總公司等六家股東承諾將遵守法律、法規和規章的規定，履行法定承諾義務如下：

　　1、公司全體非流通股股東持有的原非流通股股份，自改革方案實施之日起在十二個月內不通過深圳證券交易所上市交易或轉讓。

　　2、持有公司股份總數5％以上的股東清華控股有限公司和紫光集團有限公司分別承諾，在前述承諾期滿后通過深圳證券交易所掛牌交易出售的原非流通股股份數量，占公司股份總數的比例在十二個月內不超過5％，在二十四個月內不超過10％。

　　3、持有公司股份總數5％以上的股東清華控股有限公司和紫光集團有限公司分別承諾，通過深圳證券交易所掛牌交易出售的股份數量，每達到公司股份總數1％時，其將自該事實發生之日起兩個工作日內做出公告。

　　同時，承諾人聲明：（1）承諾人如不履行或者不完全履行承諾，賠償其他股東因此而遭受的損失；（2）承諾人將忠實履行承諾，承擔相應的法律責任。除非受讓人同意并有能力承擔承諾責任，將不轉讓所持有的股份。

　　（二）承諾履行情況

　　公司原非流通股股東均嚴格履行了其在股權分置改革時所做出的上述承諾。

　　三、自2006年3月8日公司實施股權分置改革方案后至今，公司總股本未發生變化。

　　四、本次解除股份限售安排

　　1、本次有限售條件的股份可上市流通日為2007年3月8日。

　　2、本次有限售條件的股份可上市流通數量為31，516，829股，占公司股份總數的15．29％。各限售股份持有人本次有限售條件的股份可上市流通情況如下：

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　　五、此前有限售條件的股份上市流通情況

　　本次有限售條件的股份上市流通為公司第一次安排有限售條件（僅限股改形成）的流通股上市。

　　六、公司股份變動情況表

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　　七、保薦機構核查的結論性意見

　　保薦機構國信證券有限責任公司核查后認為：截至本核查報告簽署之日，紫光股份限售股份持有人均嚴格履行了其在公司股權分置改革方案中作出的各項承諾。

　　至紫光股份股權分置改革方案實施完畢滿十二個月之日（即2007年3月8日），清華控股、紫光集團的限售承諾仍未履行完畢，其持有的部分限售股份將于2007年3月8日解除限售并上市流通，部分限售股份仍處于限售期內，不得上市交易；中國北方工業公司、中國電子器件工業總公司、鋼鐵研究總院、北京市密云縣工業開發區總公司持有的公司限售股份的限售承諾將履行完畢，該等限售股份將于2007年3月8日解除限售，上市流通。

　　公司本次部分限售股份上市流通符合《公司法》、《證券法》和《管理辦法》等法律、法規、規章和深圳證券交易所的有關規定；公司本次限售股份上市流通不存在實質性障礙；本保薦人同意公司本次限售股份上市流通。

　　八、其他說明事項

　　1、本次申請解除其所持股份限售的股東不存在墊付對價及償還的情形。

　　2、本次申請解除其所持股份限售的股東不存在對公司非經營性資金占用的情形，公司對上述股東也不存在違規擔保的情形。

　　九、備查文件

　　1、解除股份限售申請表；

　　2、保薦機構國信證券有限責任公司關于限售股份上市流通的核查報告。

　　特此公告。

　　紫光股份有限公司

　　董 事 會

　　2007年3月5日