證券代碼：600048 證券簡稱：保利地產 公告編號：2007－00

　　保利房地產（集團）股份有限公司

　　關于變更辦公地址及聯系電話的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　保利房地產（集團）股份有限公司定于3月6日從廣州市執信南路三號通建大樓遷入保利國際廣場新址辦公，具體更新信息如下：

　　地址：廣州市海珠區閱江中路688號保利國際廣場29－33層

　　郵編：510308

　　聯系電話：總機：020－89898000

　　投資者資詢電話：020－89898833

　　傳真：020－89898666

　　我司新辦公地址、電話及傳真自2007年3月7日正式啟用。

　　特此公告

　　保利房地產（集團）股份有限公司

　　二○○七年三月五日

　　證券代碼：600048 證券簡稱：保利地產 公告編號：2007－008

　　保利房地產（集團）股份有限公司關于召開2006年度股東大會的二次通知

　　本公司曾于2007年2月13日在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上刊登了關于召開2006年度股東大會的通知，由于本次股東大會將通過上海證券交易所交易系統向社會公眾股股東提供網絡形式的投票平臺，根據中國證監會《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》的要求，現再次公告股東大會通知。

　　一、會議時間

　　現場會議召開時間為：2007年3月8日上午9：00，網絡投票時間為：2007年3月8日9：30至11：30、13：00至15：00。

　　二、現場會議地點

　　廣州市海珠區閱江中路688號保利國際廣場北塔19樓會議室

　　三、會議方式

　　本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，社會公眾股股東可以在交易時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。

　　四、本次股東大會審議的提案及其對應的網絡投票表決序號

　　（一）普通決議案

　　1、關于董事會工作報告的議案；

　　2、關于監事會工作報告的議案；

　　3、關于2007年度投資計劃的議案；

　　4、關于2006年度財務決算的議案；

　　5、關于2006年度利潤分配方案的議案；

　　6、關于2006年度資本公積金轉增股本方案的議案；

　　7、關于2006年度報告及摘要的議案；

　　8、關于聘請會計師事務所的議案；

　　9、關于前次募集資金使用情況專項說明的議案；

　　（二）特別決議案

　　10、關于公司符合增發Ａ股條件的說明

　　11、發行股票種類

　　12、每股面值

　　13、發行數量

　　14、發行對象

　　15、發行方式

　　16、發行價格及定價原則

　　17、募集資金用途

　　18、決議有效期

　　19、授權董事會全權辦理本次增發新股相關事宜；

　　20、關于本次增發后新老股東共享滾存利潤的議案；

　　21、關于2007年度增發Ａ股募集資金計劃投資項目可行性分析報告的議案。

　　五、社會公眾股股東參加網絡投票的具體操作流程

　　社會公眾股股東進行網絡投票類似于買賣股票，其具體投票流程詳見附件。

　　六、股權登記日

　　本次股東大會的股權登記日為2007年3月2日，在股權登記日登記在冊的所有股東均有權參加本次股東大會，或在規定的交易時間內參加網絡投票。

　　七、相關說明

　　1、同一股份只能選擇現場投票或網絡投票，如果同一股份通過現場和網絡重復投票，以現場投票為準。

　　2、聯系方式

　　電話：020－89898833傳真：020－89898666郵編：510308

　　聯系人：郭寧

　　地址：廣州市海珠區閱江中路688號保利國際廣場29－33層

　　特此公告

　　保利房地產（集團）股份有限公司

　　董 事 會

　　二○○七年三月五日

　　附件

　　投資者參加網絡投票的操作流程

　　一、投票流程

　　1、投票代碼

　　普通決議

　　決議內容

　　對應申報價格

　　議案1

　　關于董事會工作報告的議案

　　1元

　　議案2

　　關于監事會工作報告的議案

　　2元

　　議案3

　　關于2007年度投資計劃的議案

　　3元

　　議案4

　　關于2006年度財務決算的議案

　　4元

　　議案5

　　關于2006年度利潤分配方案的議案

　　5元

　　議案6

　　關于2006年度資本公積金轉增股本方案的議案

　　6元

　　議案7

　　關于2006年度報告及摘要的議案

　　7元

　　議案8

　　關于聘請會計師事務所的議案

　　8元

　　議案9

　　關于前次募集資金使用情況專項說明的議案

　　9元

　　特別決議

　　議案10

　　關于公司符合增發Ａ股條件的說明

　　10元

　　議案11

　　發行股票種類

　　11元

　　議案12

　　每股面值

　　12元

　　議案13

　　發行數量

　　13元

　　議案14

　　發行對象

　　14元

　　議案15

　　發行方式

　　15元

　　議案16

　　發行價格及定價原則

　　16元

　　議案17

　　募集資金用途

　　17元

　　議案18

　　決議有效期

　　18元

　　議案19

　　授權董事會全權辦理本次增發新股相關事宜

　　19元

　　議案20

　　關于本次增發后新老股東共享滾存利潤的議案

　　20元

　　議案21

　　關于2007年度增發Ａ股募集資金計劃投資項目可行性分析報告的議案

　　21元

　　2、表決議案

　　如果股東想一次性表決所有議案，則表決方法如下圖所示意。

　　滬市掛牌投票代碼

　　滬市掛牌投票簡稱

　　表決議案數量

　　說明

　　738048

　　保利投票

　　21

　　Ａ股股東

　　如果股東想依次表決所有議案，則表決方法如下圖所示意。

　　一次性表決所有決議

　　決議內容

　　對應的申報價格

　　議案1－議案21

　　本次股東大會所有21個議案

　　99元

　　3、表決意見

　　表決意見種類

　　對應的申報股數

　　同意

　　1股

　　反對

　　2股

　　棄權

　　3股

　　4、買賣方向：均為買入。

　　二、投票舉例

　　1、股權登記日持有“保利地產”Ａ股的投資者，如對議案1《關于董事會工作報告的議案》投同意票，其申報如下

　　投票代碼

　　買賣方向

　　申報價格

　　申報股數

　　738048

　　買入

　　1元

　　1股

　　2、如某投資者對議案1《關于董事會工作報告的議案》投反對票，只要將申報股數改為2股，其他申報內容相同

　　投票代碼

　　買賣方向

　　申報價格

　　申報股數

　　738048

　　買入

　　1元

　　2股

　　3、如某投資者對議案1《關于董事會工作報告的議案》投棄權票，只要將申報股數改為3股，其他申報內容相同

　　投票代碼

　　買賣方向

　　申報價格

　　申報股數

　　738048

　　買入

　　1元

　　3股

　　三、投票注意事項

　　1、考慮到所需表決的議案較多，若股東需對所有議案表達相同意見，可直接申報價格99元進行投票。股東大會有多個待表決的議案，可以按照任意次序對各議案進行表決申報，表決申報不得撤單。

　　2、對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。

　　3、對股東大會有多項議案，而某一股東僅對其中某項或某幾項議案進行網絡投票的情況，只要股東對其中一項議案投票，即視為出席股東大會，納入出席股東大會的股東所持表決權計算，對于該股東未表決的議案，按照棄權計算。

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