股票簡稱：中海發(fā)展 股票代碼：600026 公告編號：臨2007－008

　　中海發(fā)展股份有限公司

　　2007年第四次董事會會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　中海發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“本公司”）二零零七年第四次董事會會議于2007年3月2日以書面投票表決的形式召開。所有董事參與表決，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和本公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議并一致通過了以下一項議案：

　　一、關(guān)于新建六艘7．6萬載重噸成品油／原油兼用船的議案

　　董事會同意以總價30，756萬美元在大連船舶重工集團有限公司（“大連船舶重工”）新造六艘7．6萬載重噸成品油／原油兼用船。本公司已于同日與大連船舶重工簽署建造合同，詳情請參考公司同日發(fā)布的臨2007－009公告——《中海發(fā)展股份有限公司新建油輪公告》。

　　該議案將提交股東大會審議。

　　中海發(fā)展股份有限公司

　　二零零七年三月二日

　　股票簡稱：中海發(fā)展 股票代碼：600026 公告編號：臨2007－009

　　中海發(fā)展股份有限公司新建油輪公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　經(jīng)中海發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“本公司”）二零零七年第四次董事會會議同意（請參考公司于同日發(fā)布的董事會會議決議公告），本公司于2007年3月2日（星期五）在上海與獨立第三方大連船舶重工集團有限公司（“大連船舶重工”）簽約建造六艘7．6萬噸成品油／原油兼用船。

　　一、概述

　　本公司于2007年3月2日與大連船舶重工在上海簽訂六艘7．6萬噸成品油／原油兼用船建造合同，總價為3．0756億美元。此項交易未構(gòu)成本公司的關(guān)聯(lián)交易。

　　二、合同方介紹

　　大連船舶重工：注冊營業(yè)地址在大連市西崗區(qū)沿海街1號，法人代表為孫波，注冊資本3，371，827千元，主營業(yè)務(wù)為船舶制造等。

　　三、合同主要內(nèi)容

　　本次在大連船舶重工建造六艘7．6萬噸成品油／原油兼用船，總價約3．0756億美元。船款將分別按各船的造船進度分五期支付，每期支付各船船款的20％。本次造船所需資金擬20％通過自籌、80％通過銀行貸款解決。該六艘7．6萬噸成品油／原油兼用船交船時間預計為2009年6月，2009年9月，2009年12月，2010年3月， 2010年6月和2010年9月。

　　四、簽署合同原因及影響

　　隨著本公司油輪船隊結(jié)構(gòu)調(diào)整和新的ＭＡＲＰＯＬ公約實施，公司現(xiàn)有的部分油輪將逐步退出國際運輸轉(zhuǎn)入國內(nèi)運輸。為保持本公司在國際成品油運輸市場的份額，需新增適當船型的油輪擴充船隊規(guī)模，進一步提高競爭力，實現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)。巴拿馬型油輪在國際市場上具有較大的適貨性和競爭力，具有較強的盈利能力，也適合國內(nèi)成品油碼頭大型化的趨勢，以及未來開拓歐洲—美國的大西洋航線運輸?shù)男枰��?/p>

　　根據(jù)本公司建設(shè)世界級油輪船隊目標和“十一五”船隊發(fā)展規(guī)劃，本公司將進一步實現(xiàn)船舶的大型化、現(xiàn)代化、專業(yè)化經(jīng)營，本次造船將擴充本公司巴拿馬型船隊，并擴大公司內(nèi)外貿(mào)油品運輸?shù)氖袌龇蓊~。截至2006年12月31日，本公司共擁有油輪69艘、340萬載重噸，經(jīng)本公司內(nèi)部測算，本次造船不會對本公司的資產(chǎn)負債率及現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響。

　　五、其他事項

　　我司曾于2006年3月31日與大連船舶重工簽約建造4艘29．8萬噸ＶＬＣＣ（詳情可參考本公司于2006年4月3日發(fā)布的臨2006－005公告），根據(jù)香港聯(lián)合交易所有限公司《主板上市規(guī)則》的規(guī)定，兩項交易合并計算已構(gòu)成本公司的主要交易，為此董事會決定將該事項提交股東大會審議，本次造船合同應(yīng)自股東大會批準之日起生效，敬請投資者關(guān)注本公司發(fā)布的臨時股東大會通知及股東大會資料中關(guān)于本次造船合同的更詳盡信息。

　　中海發(fā)展股份有限公司

　　二零零七年三月二日