本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性稱述或者重大遺漏。

　　浙江廣廈股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2007年2月27日在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站刊登了《浙江廣廈股份有限公司關于召開股權分置改革相關股東會議的第一次提示性公告》，于2007年2月15日在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站刊登了《浙江廣廈股份有限公司關于召開股權分置改革相關股東會議的通知》，于2006年12月20日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站刊登了《浙江廣廈股份有限公司關于股權分置改革方案溝通協商情況暨調整股權分置改革方案的公告》。根據中國證券監督管理委員會《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》以及《上市公司股權分置改革管理辦法》的要求，現公告股權分置改革相關股東會議的第二次提示性公告。

　　一、召開會議基本情況

　　1、本次相關股東會議召開時間

　　現場會議召開時間∶2007年3月12日下午15：00時

　　網絡投票時間∶2007年3月8日－3月12日期間交易日上午的9：30至11：30，下午1：00至3：00。

　　2、股權登記日：2007年3月1日

　　3、現場會議召開地點：浙江省杭州市華僑飯店會議室

　　4、召集人：浙江廣廈股份有限公司董事會

　　5、會議方式

　　本次相關股東會議采取現場投票、網絡投票與委托董事會征集投票權相結合的方式，公司將通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在上述規定的網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。

　　6、參加相關股東會議的方式

　　公司流通股股東只能選擇現場投票、網絡投票或征集投票中的一種方式。

　　7、提示公告

　　本次相關股東會議召開前，公司將發布兩次相關股東會議催告公告，兩次催告。公告時間分別為2007年2月27日、2007年3月5日。

　　8、會議出席對象

　　（1）本次相關股東會議的股權登記日為2007年3月1日，在股權登記日交易結束后登記在冊的股東均有權參加本次相關股東會議。因故不能出席現場會議的股東，可書面委托授權代理人出席和參加表決（該代理人可不必是公司股東），或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　（2）公司董事、監事和其他高級管理人員。

　　（3）公司聘請的見證律師、保薦代表人、新聞媒體及董事會邀請的其他嘉賓。

　　二、會議審議事項

　　審議《浙江廣廈股份有限公司股權分置改革方案》，詳細內容見公司于2006年12月20日刊登在“上海證券交易所網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）”上的《浙江廣廈股份有限公司股權分置改革說明書（修訂稿）》。

　　三、股東出席相關股東會議方式

　　股東可以通過出席現場會議并參加表決、或通過網絡投票參加表決。根據相關規定，公司流通股股東也可委托公司董事會投票表決，充分行使股東權利。

　　（一）出席現場會議方式

　　1、登記手續：

　　（1）個人股東須持本人身份證原件及復印件、股東賬戶卡；委托代理人辦理的，須持有雙方身份證原件及復印件、授權委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續。

　　（2）法人股東若由法定代表人親自辦理，須持法定代表人證明、本人身份證原件及復印件、法人單位營業執照復印件、股東賬戶卡；若法人股東委托代理人辦理時，須持有出席人身份證原件及復印件、法人授權委托書、委托人股東賬戶卡。

　　（3）異地股東可以信函或傳真方式登記，信函或傳真以到達本公司的時間為準（需提供上述（1）、（2）項規定的有效證件的復印件）。

　　2、聯系方式

　　登記地點∶浙江省杭州市玉古路166號公司董事會辦公室

　　聯系電話∶0571－87969988－1221

　　傳真∶0571－85125355

　　聯系人∶鄒瑜、張霞、黃飛

　　（信函上請注明“相關股東會議”字樣）

　　3、登記時間

　　2007年3月5日－3月9日的上午9：00至11：00，下午14：00至16：00。

　　（二）參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

　　在相關股東會議上，公司將通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以通過上海證券交易所交易系統參加網絡投票。

　　（1）本次相關股東會議通過交易系統進行網絡投票的時間為2007年3月8日－3月12日期間交易日上午的9：30至11：30，下午1：00至3：00。投票程序比照上海證券交易所新股認購業務操作。

　　（2）投票代碼

　　■

　　（3）股東投票的具體程序

　　ａ、買賣方向為買入股票

　　ｂ、在“委托價格”項下填報相關股東會議議案序號，1元代表股權分置改革的議案，以1元的價格予以申報。如下表：

　　■

　　Ｃ、在“委托股數”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。

　　例如：投資者對浙江廣廈股權分置改革方案投同意票，其申報為：

　　■

　　（三）董事會征集投票權投票

　　1、征集對象

　　本次投票權的征集對象為截止2007年3月1日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的浙江廣廈的全體流通股股東。

　　2、征集時間

　　2007年3月2日至2007年3月12日。

　　3、征集方式

　　本次征集投票權為董事會無償自愿征集，本公司董事會采用公開方式在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站上發布公告進行投票權征集活動。

　　4、征集程序

　　具體征集程序詳見公司于2007年2月15日日在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站上刊登的《浙江廣廈股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　四、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，本次相關股東會議所審議的議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，本次會議采取現場投票、網絡投票與征集投票相結合的方式，公司流通股股東可通過上海證券交易所交易系統對本次相關股東會議審議議案進行投票表決。

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，上市公司相關股東會議審議股權分置改革方案的，該上市公司的董事會應當向流通股股東就表決股權分置改革方案征集投票權。有關征集投票權具體程序見公司于2007年2月15日在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《浙江廣廈股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　3、投票注意事項

　　公司股東應充分行使表決權，投票表決時，同一股份可以選擇現場投票、網絡投票或征集投票中的一種表決方式，如果重復投票，則按照下述優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　（1）如果同一股份通過現場、網絡或征集投票重復投票，以現場投票為準；

　　（2）如果在相關股東會議網絡投票開始前未以書面方式明示撤消對征集人的授權委托的，以征集投票為準；

　　（3）如果同一股份多次委托董事會投票，以最后一次委托董事會投票為準；

　　（4）如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　4、流通股股東參加投票表決的重要性

　　（1）有利于流通股股東保護自身利益不受到侵害；

　　（2）有利于流通股股東充分表達意愿，行使股東權利；

　　（3）如果公司股權分置改革方案獲得本次相關股東會議審議通過，無論股東是否出席股東會議或出席股東會議但反對公司股權分置改革，只要其為本次股權分置改革實施之股權登記日登記在冊的股東，均須按股東會議表決通過的決議執行。

　　五、其他事項

　　1、出席相關股東會議現場會議的所有股東的費用自理。

　　2、公司股票根據相關規定將于本次相關股東會議股權登記日的下一個交易日（2007年3月2日）起連續停牌。若公司本次股權分置改革方案經本次相關股東會議審議通過，則公司完成相關手續復牌；若未能經本次相關股東會議審議通過，則公司股票于相關股東會議決議公告日次日復牌。

　　特此公告。

　　浙江廣廈股份有限公司董事會

　　2007年3月5日

　　附件

　　授 權 委 托 書

　　茲全權委托先生（女士）代表我公司（個人）出席浙江廣廈股份有限公司關于股權分置改革的相關股東會議，并代表本人依照以下指示對下列議案投票。如無指示，則被委托人可自行決定對該議案投贊成票、反對票或棄權票：

　　■

　　1、 委托人姓名或名稱（附注2）：

　　2、 身份證號碼（附注2）

　　3、 股東帳號：持股數：

　　4、 被委托人簽名：身份證號碼：

　　委托日期：2007年 月 日

　　附注：

　　1、如欲投票同意決議案，請在＂同意＂欄內相應地方填上＂√＂；如欲投票反對決議案，則請在＂反對＂欄內相應地方填上＂√＂；如欲對此議案放棄表決，則請在＂棄權＂欄內相應地方填上＂√＂。如無任何指示，被委托人可自行酌情投票或放棄表決。

　　2、請填上自然人股東的全名及其身份證號；如股東為法人單位，請同時填寫法人單位名稱、法定代表人姓名及法定代表人的身份證號。

　　3、請填上股東擬授權委托的股份數目。如未填寫，則委托書的授權股份數將被視為在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的所持有的股份數。

　　4、代理人授權委托書必須由股東或股東正式書面授權人的簽署。如委托股東為法人單位，則本表格必須加蓋法人印章。

　　證券代碼：600052 證券簡稱：浙江廣廈公告編號：臨2007－06

　　浙江廣廈股份有限公司關于召開股權分置改革

　　相關股東會議的第二次提示性公告

    新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。