本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會以證監(jiān)發(fā)行字[2007]12號文核準(zhǔn)，本公司首次公開發(fā)行人民幣普通股2，000萬股。本次發(fā)行采用網(wǎng)下向詢價對象詢價配售與網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式，發(fā)行價格為9.80元/股，募集資金共計人民幣19，600萬元，扣除發(fā)行費用1，640萬元，實際募集資金凈額17，960萬元。經(jīng)浙江天健會計師事務(wù)所有限公司以浙天會驗〔2007〕第12號驗資報告驗證，此次公開發(fā)行股票募集資金已于2007年2月1日全部到位。

　　為進一步規(guī)范募集資金的管理和使用，保護投資者利益，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2006年修訂）》、《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》、公司《募集資金管理制度》及相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司和保薦機構(gòu)———中國民族證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“民族證券”）已與上海浦東發(fā)展銀行臺州支行（以下簡稱“浦發(fā)銀行”）簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，協(xié)議約定主要內(nèi)容如下：

　　1、公司已在浦發(fā)銀行開設(shè)募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”）。

　　2、公司授權(quán)民族證券指定的保薦代表人或民族證券指定的其他工作人員可以到浦發(fā)銀行查詢、復(fù)印公司專戶的資料，浦發(fā)銀行應(yīng)及時、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。

　　3、浦發(fā)銀行按月（每月5日前）向公司出具對帳單，并同時抄送民族證券。浦發(fā)銀行應(yīng)保證對帳單內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。

　　4、公司一次或12個月內(nèi)累計從專戶中支取的金額超過1000萬元或募集資金總額的百分之五的，浦發(fā)銀行應(yīng)及時以傳真方式通知民族證券，同時提供專戶的支出清單。

　　5、浦發(fā)銀行連續(xù)三次未及時向民族證券出具對帳單或向民族證券通知專戶大額支取情況，以及存在未配合民族證券調(diào)查專戶情形的，公司可以單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。

　　特此公告

　　三變科技股份有限公司

　　2007年3月1日