證券代碼：600366 證券簡稱：寧波韻升 編號：2007—005

　　寧波韻升股份有限公司

　　第五屆董事會第七次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　寧波韻升股份有限公司第五屆董事會第七次會議于2007年3月1日在本公司會議中心召開，會議召開通知于2007年2月14日以書面方式通知了全體董事，會議由竺韻德董事長主持，應到董事9名，實到董事8名，董事韓青樹因公出差，未能出席董事會，委托董事曹國平代為表決。監事及高管列席了會議，會議符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議審議通過了如下決議：

　　一、經投票表決，以9票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《2006年度董事會工作報告》。

　　二、經投票表決，以9票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《2006年度總經理工作報告》。

　　三、經投票表決，以9票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《2006年年度報告及年度報告摘要》。

　　四、經投票表決，以9票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了公司《2006年度財務決算報告》。

　　五、經投票表決，以9票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了公司《2006年度利潤分配預案》。

　　2006年度公司實現凈利潤75，467，167.56元，減去提取的盈余公積7，546，716.76元，加上2006年年初未分配利潤125，643，381.19元，減去公司2005年度的利潤分配28，597，500.00元，截止2006年12月31日，公司可供股東分配的利潤為164，966，331.99元，按總股本37，176.75萬股計算，每股可供分配的利潤為0.4437元。

　　從既要進一步增強公司的發展后勁，又要兼顧投資者既得利益的考慮，提議公司董事會對2006年度的利潤分配（按母公司實現的凈利潤進行分配），以總股本37，176.75萬股為基數，每10股派發現金股利1.00元（含稅），擬分配股東股利37，176，750.00元。

　　六、經投票表決，以9票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《續聘公司會計師事務所的議案》，與會董事同意繼續聘請江蘇天衡會計師事務所有限公司為公司2007年度財務審計機構。

　　七、經投票表決，以9票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《審議支付會計師事務所年度審計報酬的議案》。

　　八、經投票表決，以9票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于對控股子公司進行綜合授信業務提供擔保的議案》， 根據控股子公司對生產經營資金的需求情況，公司為銀行對控股子公司進行綜合授信業務，提供不超過6.3億元人民幣的連帶責任保證方式的擔保，同時要求被擔保的控股子公司為公司提供相應金額、期限的反擔保。為控股子公司提供擔保額度、期限明細如下：

　　單位：萬元

　　九、經投票表決，以9票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于董紀友辭去公司副總經理職務的議案》。同意董紀友先生因工作崗位變動原因，辭去公司副總經理的職務，公司獨立董事發表了獨立意見，認為批準程序合法有效，符合公司章程的規定。

　　以上第一、三、四、五、六、七、八項議案尚需提交2006年年度股東大會審議批準，股東大會會議召開的時間另行通知。

　　特此公告。

　　寧波韻升股份有限公司董事會

　　2007年3月1日

　　證券代碼：600366 證券簡稱：寧波韻升 編號：2007—006

　　關于寧波韻升股份有限公司

　　第五屆監事會第四次會議決議公告

　　寧波韻升股份有限公司第五屆監事會第四次會議，于2007年3月1日在公司會議室召開，會議由監事會主席柯德君主持，應到監事5人，實到監事5人。會議召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議期間，與會監事列席了公司第五屆董事會第四次會議。會議決議如下：

　　一、經投票表決，以5票贊成、0票反對、0票棄權審議通過2006年度監事會工作報告；

　　二、經投票表決，以5票贊成、0票反對、0票棄權審核通過2006年年度報告審核意見，具體意見如下：

　　1、年度編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；

　　2、年報的內容和格式符合中國

　　3、在提出本意見前，沒有發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

　　三、經投票表決，以5票贊成、0票反對、0票棄權審議通過2006年度財務決算報告。

　　特此公告。

　　寧波韻升股份有限公司監事會

　　2007年3月1日