股票簡(jiǎn)稱(chēng)：萬(wàn)通先鋒股票代碼：600246 公告編號(hào)：臨2007-012

　　北京萬(wàn)通先鋒置業(yè)股份有限公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　一、特別提示

　　1、本次會(huì)議無(wú)否決或修改提案情況。

　　2、本次會(huì)議無(wú)新提案提交表決。

　　二、會(huì)議召開(kāi)情況

　　1、召開(kāi)時(shí)間

　　（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2007年3月2日14：30。

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2007年3月2日9:30－11:30，13:00－15:00。

　　2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：北京市西城區(qū)阜成門(mén)外大街2號(hào)萬(wàn)通新世界廣場(chǎng)B座8層多功能廳

　　3、召開(kāi)方式：采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)馮侖先生

　　6、本次會(huì)議符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　三、會(huì)議出席情況

　　1、本次會(huì)議參加表決的股東及授權(quán)代表共286人，代表股份114，893，287股，占公司股份總數(shù)的79.7870%。其中：

　　參加表決的有限售條件的流通股東及股東代表4人，代表股份104，100，000股，占公司總股本的72.2917％；參加表決的流通股股東及授權(quán)代表282人，代表股份10，793，287股，占公司總股本的7.4953%。

　　2、參加現(xiàn)場(chǎng)投票表決的有限售條件的股東及股東代表4人，代表股份數(shù)104，100，000股，占公司總股本的72.2917％。流通股股東及股東代表2人，代表股份數(shù)36，400股，占公司總股本的0.0253％。

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票表決的流通股股東280人，代表股份數(shù)10，756，887股，占公司總股本的7.4701 %。

　　3、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、公司聘請(qǐng)的保薦機(jī)構(gòu)及見(jiàn)證律師出席了本次會(huì)議。

　　四、提案的審議和表決情況

　　1、關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案

　　表決結(jié)果：贊成票114，211，636股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的99.4067 ％；反對(duì)票138，090股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的0.1202％；棄權(quán)票543，561股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的0.4731％。

　　2、關(guān)于公司2007年非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案，對(duì)該議案分項(xiàng)表決結(jié)果是：

　　（1）本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行方式及發(fā)行時(shí)間

　　表決結(jié)果：贊成票114，050，241股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的99.2662％；反對(duì)票92，890股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的0.0808％；棄權(quán)票750，156股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的0.6530％。

　　（2）本次非公開(kāi)發(fā)行股票的類(lèi)型和面值

　　表決結(jié)果：贊成票113，963，928股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的99.1911％；反對(duì)票77，890股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的0.0678％；棄權(quán)票851，469股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的0.7411％。

　　（3）本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量

　　表決結(jié)果：贊成票114，046，941股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的99.2634％；反對(duì)票77，890股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的0.0678％；棄權(quán)票768，456股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的0.6688％。

　　（4）本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象

　　表決結(jié)果：贊成票114，046，741股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的99.2632％；反對(duì)票74，290股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的0.0647％；棄權(quán)票772，256股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的0.6721％。

　　（5）本次非公開(kāi)發(fā)行股票的定價(jià)方式及價(jià)格

　　表決結(jié)果：贊成票114，036，541股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的99.2543％；反對(duì)票85，400股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的0.0743％；棄權(quán)票771，346股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的0.6714％。

　　（6）本次非公開(kāi)發(fā)行股票的鎖定期安排和上市地點(diǎn)

　　表決結(jié)果：贊成票114，043，041股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的99.2600％；反對(duì)票68，100股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的0.0593％；棄權(quán)票782，146股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的0.6807％。

　　（7）本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金的用途

　　表決結(jié)果：贊成票113，806，765股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的99.0543％；反對(duì)票71，100股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的0.0619％；棄權(quán)票1，015，422股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的0.8838％。

　　（8）本次非公開(kāi)發(fā)行股票完成后公司的利潤(rùn)分配方案

　　表決結(jié)果：贊成票114，004，541股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的99.2265％；反對(duì)票115，800股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的0.1008％；棄權(quán)票772，946股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的0.6727％。

　　（9）本次非公開(kāi)發(fā)行股票決議有效期

　　表決結(jié)果：贊成票113，936，304股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的99.1671％；反對(duì)票57，100股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的0.0497％；棄權(quán)票899，883股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的0.7832％。

　　3、關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用的可行性報(bào)告的議案

　　表決結(jié)果：贊成票113，868，599股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的99.1081％；反對(duì)票71，100股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的0.0619％；棄權(quán)票953，588股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的0.8300％。

　　4、關(guān)于前次募集資金使用情況說(shuō)明的議案

　　表決結(jié)果：贊成票113，936，304股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的99.1671％；反對(duì)票57，100股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的0.0497％；棄權(quán)票899，883股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的0.7832％。

　　5、關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案

　　表決結(jié)果：贊成票113，936，404股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的99.1672％；反對(duì)票57，100股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的0.0497％；棄權(quán)票899，783股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的0.7831％。

　　五、律師出具的見(jiàn)證意見(jiàn)

　　北京競(jìng)天公誠(chéng)律師事務(wù)所律師吳琥先生到會(huì)見(jiàn)證并出具了《法律意見(jiàn)書(shū)》，認(rèn)為本次會(huì)議的召集及召開(kāi)程序，出席會(huì)議人員資格、表決程序等有關(guān)事項(xiàng)符合相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法有效。

　　六、備查文件

　　1、北京萬(wàn)通先鋒置業(yè)股份有限公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議。

　　2、見(jiàn)證律師出具的《法律意見(jiàn)書(shū)》

　　3、北京萬(wàn)通先鋒置業(yè)股份有限公司公司章程。

　　特此公告。

　　北京萬(wàn)通先鋒置業(yè)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2007年3月2日