證券代碼：600527 證券簡稱：江南高纖 編號：臨2007-006

　　江蘇江南高纖股份限公司

　　2006年度分紅派息實(shí)施公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公司公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　☉每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.10元(含稅)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元(含稅)；

　　☉扣稅前每股紅利0.10元，扣稅后每股現(xiàn)金紅利0.09元；

　　☉股權(quán)登記日：2007年3月8日；

　　☉除息日：2007年3月9日；

　　☉現(xiàn)金紅利發(fā)放日：2007年3月14日；

　　一、江蘇江南高纖股份有限公司2006年度利潤分配方案已經(jīng)2007年2月2日召開的2006年度股東大會(huì)審議通過，股東大會(huì)決議公告刊登于2007年2月3日的《上海證券報(bào)》。

　　二、利潤分配方案

　　1、利潤分配方案：本次分紅派息以2006年12月31日的總股本216，000，000股為基數(shù)，向全體股東按照每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金21，600，000.00元，剩余利潤留待以后年度分配。

　　2、發(fā)放年度：2006年度

　　3、發(fā)放范圍：截止2007年3月8日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的全體股東。

　　4、每股稅前紅利金額：0.10元。

　　5、對于無限售條件的流通股個(gè)人股東及自然人持有的限售條件流通股股東，公司按10%的稅率代扣個(gè)人所得稅后，實(shí)際派發(fā)現(xiàn)金紅利為每股0.09元；對于流通股機(jī)構(gòu)投資者及法人股股東，實(shí)際派發(fā)現(xiàn)金紅利為每股0.10元。

　　三、股權(quán)登記日、除息、紅利發(fā)放日

　　1、股權(quán)登記日：2007年3月8日

　　2、除息日：2007年3月9日

　　3、現(xiàn)金紅利發(fā)放日：2007年3月14日

　　四、分派對象

　　截止2007年3月8日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的全體股東。

　　五、分派實(shí)施辦法

　　1、有限售條件的流通股股東的現(xiàn)金紅利由公司直接發(fā)放。

　　2、無限售條件的流通股股東的現(xiàn)金紅利委托中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司通過其資金清算系統(tǒng)向股權(quán)登記日登記在冊并在上海證券交易所各會(huì)員單位辦理了指定交易的股東派發(fā)。已辦理全面指定交易的投資者可于紅利發(fā)放日在其指定的證券營業(yè)部領(lǐng)取現(xiàn)金紅利，未辦理指定交易的股東紅利暫由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司保管，待辦理指定交易后再進(jìn)行派發(fā)。

　　六、咨詢聯(lián)系辦法

　　聯(lián)系電話：0512-65712564

　　聯(lián)系傳真：0512-65712238

　　聯(lián)系地址：江蘇省蘇州市相城區(qū)黃埭鎮(zhèn)江南高纖證券部

　　郵政編碼：215143

　　七、備查文件

　　公司2006年度股東大會(huì)決議及公告

　　特此公告

　　江蘇江南高纖股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2007年3月3日

　　股票代碼：600527 股票簡稱：江南高纖 公告編號：臨2007-007

　　江蘇江南高纖股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)

　　第六次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)全體成員保證公司公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　江蘇江南高纖股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議于2007年3月2日在公司會(huì)議室召開。應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席朱明來先生主持， 會(huì)議審議并作出了如下決議：

　　一、審議通過了監(jiān)事會(huì)成員換屆選舉的議案

　　鑒于公司第二屆監(jiān)事會(huì)成員任期即將屆滿，擬進(jìn)行換屆選舉。

　　1、公司第三屆監(jiān)事會(huì)由三名監(jiān)事組成，其中包括一名職工代表擔(dān)任的監(jiān)事；

　　2、公司第三屆監(jiān)事會(huì)成員由公司第二屆監(jiān)事連選連任，其監(jiān)事人選為：朱明來、毛小迪、李永男；

　　3、監(jiān)事候選人朱明來、毛小迪在本次監(jiān)事會(huì)選舉通過后，由公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)正式選舉產(chǎn)生，李永男作為職工代表監(jiān)事候選人，由公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生，并組成公司第三屆監(jiān)事會(huì)，第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事任期為三年。

　　特此公告

　　江蘇江南高纖股份有限公司

　　監(jiān) 事 會(huì)

　　2007年3月2日

　　股票代碼：600527 股票簡稱：江南高纖 公告編號：臨2007-008

　　江蘇江南高纖股份有限公司第二屆董事會(huì)

　　第十九次會(huì)議決議公告暨召開

　　2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知

　　本公司董事會(huì)全體成員保證公司公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　江蘇江南高纖股份有限公司第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議于2007年3月2日公司會(huì)議室召開。本次會(huì)議應(yīng)到董事九人，實(shí)到董事九人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議由董事長陶國平先生主持，會(huì)議審議并作出了如下決議：

　　一、審議通過了董事會(huì)成員換屆選舉的議案。

　　鑒于公司第二屆董事會(huì)成員任期即將屆滿，擬進(jìn)行換屆選舉。公司第三屆董事會(huì)由九名董事組成，其中包括三名獨(dú)立董事。候選董事為陶國平、俞明康、盛冬生、周永康、浦金龍、朱嶄華、陳亞民、李榮珍、靳向煜，其中，陳亞民、李榮珍、靳向煜為獨(dú)立董事人選。

　　因獨(dú)立董事李儒訓(xùn)、胡學(xué)超任期滿六年，不能連任，李榮珍、靳向煜為新增獨(dú)立董事候選人，其它董事連選連任。

　　上述董事人選在本次董事會(huì)審議通過后，提交公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)正式選舉產(chǎn)生，并組成公司第三屆董事會(huì)，接任公司第二屆董事會(huì)工作，公司第三屆董事會(huì)董事任期為三年。

　　附：李榮珍女士簡歷

　　生于1951年1月，碩士研究生，中共黨員，曾任江蘇省紡織研究所化纖車間副主任、部科技項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、副所長、所長等職，現(xiàn)任江蘇省紡織研究所有限公司董事長兼總經(jīng)理。

　　靳向煜先生簡歷

　　生于1956年2月，本科學(xué)歷，歷任華東紡織工學(xué)院助教、中國紡織大學(xué)非織造研究室主任，現(xiàn)任東華大學(xué)非織造材料與工程系主任。

　　二、審議通過了召開2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案，決定于2007年3月20日召開2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　（一）召開會(huì)議基本情況

　　1、會(huì)議時(shí)間：2007年3月20日上午9：00。

　　2、會(huì)議地點(diǎn)：江蘇省蘇州相城區(qū)黃埭鎮(zhèn)蘇黃公路西側(cè)本公司會(huì)議室。

　　3、會(huì)議召集人：本公司董事會(huì)。

　　（二）會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、審議董事會(huì)成員換屆選舉的議案

　　2、審議監(jiān)事會(huì)成員換屆選舉的議案

　　（三）出席人員資格

　　1.2007年3月8日下午交易結(jié)束在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東，因故不能出席的可授權(quán)委托代表出席。

　　2.本公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員。

　　3.公司聘請的律師及董事會(huì)特別邀請人員。

　　（四）會(huì)議登記辦法：

　　1.登記時(shí)間：2007年3月13日8:00－15:30

　　2.登記辦法：個(gè)人股東持股東帳戶卡、持股憑證及個(gè)人身份證，委托出席的須持有授權(quán)委托書；法人股東持股東帳戶卡、法定代表人委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和出席會(huì)議代表的個(gè)人身份證辦理登記手續(xù)，外地股東可以用信函或傳真方式進(jìn)行登記（但應(yīng)在出席會(huì)議時(shí)提交上述證明資料原件）。

　　3.聯(lián)系地址：江蘇省蘇州市相城區(qū)黃埭鎮(zhèn)公司證券部。

　　（五） 聯(lián)系人：浦金龍 陸正中 電話 ： 0512－65481181、65712564

　　傳真：0512－65712238 郵政編碼：215143

　　（六）、其他事項(xiàng)：與會(huì)股東食宿交通費(fèi)自理。

　　附：授權(quán)委托書

　　茲授權(quán)委托先生/女士：代表我單位（個(gè)人）出席江蘇江南高纖股份有限公司二○○七年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人（簽字）：受托人（簽字）：

　　委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：

　　委托人持有股數(shù)：

　　委托人股東帳號：

　　委 托 日 期：

　　特此公告

　　江蘇江南高纖股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇〇七年三月二日

　　江蘇江南高纖股份有限公司獨(dú)立董事候選人聲明

　　聲明人陳亞民、李榮珍、靳向煜，作為江蘇江南高纖股份有限公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與江蘇江南高纖股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間保證不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；

　　二、本人及本人直系親屬?zèng)]有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項(xiàng)所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。

　　另外，包括江蘇江南高纖股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。

　　本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。上海證券交易所可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知以及上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則的要求，接受上海證券交易所的監(jiān)管，確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。

　　聲明人：陳亞民李榮珍靳向煜

　　2007年3月2日

　　江蘇江南高纖股份有限公司獨(dú)立董事提名人聲明

　　提名人陶國平現(xiàn)就提名陳亞民、李榮珍、靳向煜為江蘇江南高纖股份有限公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開聲明，被提名人與江蘇江南高纖股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的（被提名人詳細(xì)履歷表見附件），被提名人已書面同意出任江蘇江南高纖股份有限公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（附：獨(dú)立董事候選人聲明書），提名人認(rèn)為被提名人

　　一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格；

　　二、符合江蘇江南高纖股份有限公司章程規(guī)定的任職條件；

　　三、具備中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》所要求的獨(dú)立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在江蘇江南高纖股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述三項(xiàng)所列情形；

　　5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)的人員。

　　四、包括江蘇江南高纖股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。

　　本提名人保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。

　　特此聲明

　　提名人：陶國平

　　2007年3月2日

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