證券代碼：600313證券簡稱：SST中農編號：臨2007－014

　　中墾農業資源開發股份有限公司

　　2007年度第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會全體成員保證公告內容真實有效，準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　中墾農業資源開發股份有限公司2007年度第二次臨時股東大會于2007年3月2日上午9：30在北京市豐臺區橋南科學城星火路1號昌寧大廈11層A室（公司本部）召開。出席會議的股東及代理人共2名，其中：法人股東2人，代表股份17115萬股，占公司股份總數的67.86%。會議由董事長李小平先生主持，公司部分董事、監事、高級管理人員及律師出席了會議，符合《公司法》及《公司章程》有關規定。大會以記名投票表決的方式形成如下決議：

　　1、《關于江蘇省大華種業集團有限公司2006年度向關聯方預約粳稻種、小麥種生產計劃的議案》

　　議案經表決，贊成股份超過參會股東代表股份的2/3，議案獲通過。

　　本次股東大會經北京市星河律師事務所律師見證并出具法律意見書，見證律師認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定；出席會議人員和會議召集人的資格合法、有效；所有表決程序符合法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定；本次股東大會通過的有關決議合法有效。

　　特此公告

　　中墾農業資源開發股份有限公司董事會

　　2007年3月2日