本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　青島海信電器股份有限公司（下稱(chēng)“本公司”）董事會(huì)決定召開(kāi)2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。有關(guān)會(huì)議通知如下：

　　一、會(huì)議時(shí)間：2007年3月19日9：30

　　二、會(huì)議地點(diǎn)：青島市東海西路17號(hào)海信大廈412室

　　三、審議事項(xiàng)：關(guān)于本公司及控股子公司與廣東

科龍電器股份有限公司及其控股子公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案

　　四、出席會(huì)議人員

　　1、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師

　　2、股權(quán)登記日：截至2007年3月12日15：00上海

證券交易所收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東，或其委托授權(quán)代理人。

　　五、登記辦法

　　1、登記手續(xù)：出席會(huì)議股東應(yīng)持股東帳戶(hù)卡、本人身份證；委托代理人持本人身份證、委托人股東帳戶(hù)、授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件）辦理登記手續(xù)；異地股東可用傳真或信函方式進(jìn)行預(yù)約登記。

　　2、登記時(shí)間：2007年3月14日～2007年3月16日9：00—17：00

　　3、登記地點(diǎn)：青島海信電器股份有限公司證券部

　　聯(lián)系人：王東波聯(lián)系電話(huà)：0532－80878317傳真：0532－83889556

　　聯(lián)系地址：青島市東海西路17號(hào)海信大廈1025室 郵編：266071

　　六、其他事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)食宿交通費(fèi)自理。

　　特此公告。

　　青島海信電器股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2007年3月3日

　　附：授權(quán)委托書(shū)

　　授權(quán)委托書(shū)

　　茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本單位或本人出席青島海信電器股份有限公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并就所列議案行使表決權(quán)。

　　委托人簽名：代理人簽名：

　　委托人身份證號(hào)碼：代理人身份證號(hào)碼：

　　委托人股東帳號(hào)：委托股數(shù)：委托日期：

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