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中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司第三屆董事會第四十二次...http://www.sina.com.cn 2007年03月03日 00:34 中國證券報
本公司及其董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司第三屆董事會第四十二次會議通知于2007年2月14日以書面形式發(fā)出,會議于2007年3月2日在公司會議室召開,會議應(yīng)到董事15名,實到董事14名,獨立董事江平因出差未能出席。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,與會董事審議并通過了如下決議: 會議以14票同意,0票反對,0票棄權(quán)審議通過了關(guān)于為控股子公司北京鴻聯(lián)九五信息產(chǎn)業(yè)有限公司銀行貸款提供擔(dān)保的議案。 為促進控股子公司北京鴻聯(lián)九五信息產(chǎn)業(yè)有限公司業(yè)務(wù)的發(fā)展,公司同意為其在華夏銀行北京和平門支行3,000萬元一年期的流動資金貸款提供擔(dān)保。 截止公告日,公司擔(dān)保均為對控股子公司提供的擔(dān)保,總額為45,739.34萬元,占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的14.76 %。公司控股子公司北京鴻聯(lián)九五信息產(chǎn)業(yè)有限公司資產(chǎn)負債率不超過70%,且上述單筆擔(dān)保金額未超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10%。上述擔(dān)保不屬于《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》中規(guī)定的需經(jīng)股東大會審批的對外擔(dān)保事項。 特此公告。 中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會 二OO七年三月三日 新浪聲明:本版文章內(nèi)容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。不支持Flash
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