本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、會議決議情況

　　本公司第三屆董事會第十八次會議審議通過了《關于轉讓公司所持中關村豐臺園中成科技創業投資有限公司46．3％股權的議案》，并形成如下決議：“同意轉讓公司所持中關村豐臺園中成科技創業投資有限公司46．3％的股權，轉讓方式為進入北京產權交易所掛牌交易，掛牌價格為人民幣5039萬元，最終價格以北京產權交易所掛牌成交價格為準。”詳細內容已刊登在2007年1月24日的《中國證券報》、《證券時報》上。

　　二、股權掛牌轉讓成交情況

　　2007年1月30日上述股權在北京產權交易所公開掛牌交易，2007年3月1日掛牌期滿。掛牌期內只產生了一個意向受讓方——華熙昕宇投資有限公司，該公司已于2007年2月26日將保證金人民幣1500萬元支付至北京產權交易所指定結算賬戶。根據《北京產權交易所交易暫行規則》相關規定，經公開征集之產生一個受讓方的，可以采用協議轉讓的方式。故華熙昕宇投資有限公司為最終受讓方。本次股權轉讓最終成交價格為人民幣5039萬元，與掛牌價格一致。

　　本次股權轉受讓合同將于近日簽署。按照合同規定，自本次產權交易合同簽署并經北京產權交易所簽發批準后三個工作日內，受讓方即將股權轉讓價款人民幣5039萬元（含保證金人民幣1500萬元）一次性支付予轉讓方。

　　特此公告

　　中成進出口股份有限公司董事會

　　二〇〇七年三月二日

　　中成進出口股份有限公司關于轉讓所持中關村豐臺園

　　中成科技創業投資有限公司股權掛牌轉讓成交的公告